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證券代碼：旭光電子 證券簡稱：600353 公告編號：2023-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
●征集投票權的起止時間：2023年4月25日至2023年4月26日（上午9：30-11：30，下午14：00-
17：00）
●征集人對所有表決事項的表決意見：同意
●征集人未持有成都旭光電子股份有限公司股票
根據中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，成都旭光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事何俊佳先生受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于2023年5月5日召開的2022年年度股東大會審議的關于公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）（以下簡稱“本激勵計劃”）的相關議案向公司全體股東公開征集投票權。
一、征集人的基本情況
（一）征集人基本信息與持股情況
本次征集委托投票權的征集人為公司現任獨立董事何俊佳先生，基本情況如下：
何俊佳 男 中共黨員，博士，教授。1986年9月入華中理工大學電力系本科就讀。1990年9月入華中理工大學電力系攻讀碩士研究生。1992年9月入華中理工大學電力系攻讀博士研究生。1995年獲得華中理工大學電力系博士學位。1995年7月至1997年6月在華中理工大學工學電力系任講師，1997年7月至1999年9月在華中理工大學電力系任副教授。1999年10月至2001年9月在日本名古屋大學工學部松村研究室開展博士后研究。2001年11月至今在華中科技大學電氣學院任教授。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形，截至目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁，不存在《中華人民共和國公司法》《成都旭光電子股份有限公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
征集人不存在《公開征集上市司股東權利管理暫行規定》第三條規定的不得作為征集人公開征集投票權的情形。
（二）征集人利益關系情況
征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其關聯人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
二、征集事項
（一）征集內容
公司擬于2023年5月5日召開2022年年度股東大會，審議本激勵計劃相關議案，具體情況詳見與本公告同日披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-011）。征集人向公司全體股東征集本次股東大會審議的以下與本激勵計劃相關議案的投票權：
（二）征集主張
征集人何俊佳先生作為公司的獨立董事，出席了公司于2023年4月10日召開的第十屆董事會第十五次會議，并對《關于及其摘要的議案》《關于的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案》以及《關于召開2022年年度股東大會的議案》均投了同意票，并發表了同意公司實施本激勵計劃的獨立意見。詳情請見公司刊載于指定信息披露媒體的《獨立董事關于第十屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。
（三）征集方案
征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《成都旭光電子股份有限公司章程》規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：
1、征集對象為：截止2023年4月24日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。
2、征集期限：2023年4月25日-2023年4月26日期間（每日上午9:30-11:30，下午 14:00-17:00）。
3、征集程序
（1）征集對象決定委托征集人投票的，應按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫《獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》（以下簡稱“授權委托書”，詳見附件）。
（2）征集對象應向征集人委托的公司證券投資部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集投票權由公司證券投資部簽收授權委托書及其他相關文件：
①委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證明復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件、委托人持股證明；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
②委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件、委托人持股證明；
③授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委托書不需要公證。
（3）委托投票股東按上述要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或特快專遞方式并按本公告指定地址送達；采取特快專遞方式的，以公司證券投資部簽收時間為準。逾期送達視為無效。
委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人：
收件人：晉女士
聯系地址：成都市新都區新工大道318號
郵政編碼：610500
聯系電話：028-83967182
公司傳真：028-83967187
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”。
4、委托投票股東提交文件送達后，經律師事務所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：
（1）已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
（2）在征集時間內提交授權委托書及相關文件；
（3）股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
（4）提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
5、股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委托無效。
6.股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權。
7.經確認有效的授權委托出現下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：
（1）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
（2）股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人行使并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權委托；若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，但其出席股東大會并在征集人代為行使投票權之前自主行使投票權的，視為已撤銷表投票授權委托，表決結果以該股東提交股東大會的表決意見為準；
（3）股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。
8、由于征集投票權的特殊性，對授委托書實施審核時，僅對股東根據本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托書和相關證明文均被確認為有效。
特此公告。
成都旭光電子股份有限公司
征集人：何俊佳
2023年4月12日
附件：
成都旭光電子股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《成都旭光電子股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告》《成都旭光電子股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托成都旭光電子股份有限公司獨立董事何俊佳先生作為本人/本公司的代理人出席成都旭光電子股份有限公司2022年年度股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使表決權。
本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：
（委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為準，對于同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選視為棄權。）
征集人僅就股東大會審議的2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）的相關議案征集投票權，若委托人同時明確對其他提案的投票意見的，由征集人按委托人的意見代為表決；委托人未委托征集人對其他提案代為表決的，由委托人對未被征集表決權的提案另行表決，如委托人未另行表決將視為其放棄對未被征集表決權的提案的表決權利。
委托人姓名或名稱（蓋章）：
委托股東身份證號或統一社會信用代碼：
委托股東持股數：
委托股東證券賬戶號：
簽署日期：
本項授權的有效期限：自簽署日至成都旭光電子股份有限公司2022年年度股東大會結束。
證券代碼：600353 證券簡稱：旭光電子 公告編號：2023-007
成都旭光電子股份有限公司關于公司
募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額及到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關于核準成都旭光電子股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1735號）核準，成都旭光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）以非公開發行股票方式發行人民幣普通股（A股）48,287,971股，發行價格為人民幣11.39元/股，募集資金總額為人民幣549,999,989.69元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣15,495,898.79元，實際募集資金凈額為534,504,090.90元。
上述募集資金已于2022年9月5日全部到位，已經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（川華信驗（2022）第0084號）。
（二）募集使用及結余情況
截至2022年12月31日，公司募集資金使用和結余情況如下:
單位：人民幣萬元
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為規范公司募集資金管理和使用，提高募集資金使用效益，保護投資者的合法權益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《成都旭光電子份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”）。公司根據《管理制度》對募集資金實行專戶存儲，會同保薦機構華西證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司成都新都支行、成都銀行股份有限公司郫都支行、中信銀行股份有限公司成都分行和廣東順德農村商業銀行股份有限公司北滘支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》和《募集資金專戶存儲四方監管協議》。明確了各方的權利和義務。相關協議內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2022年12月31日，募集資金專項賬戶存儲情況如下:
單位：人民幣元
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
截至 2022年12月31日，募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況詳見附表1：《募集資金使用情況對照表》。
（二）募投項目先期投入及置換情況
為保證募集資金投資項目順利實施，本次募集資金到位前，公司及實施募投項目的子公司寧夏北瓷新材料科技有限公司（以下簡稱“北瓷新材料”）根據募投項目進展情況使用自籌資金進行預先投入。自2022年1月21日至2022年9月23日止，公司及北瓷新材料以自籌資金預先投入募集資金投資項目合計人民幣12,806.19萬元。截至2022年9月23日公司以自籌資金預先支付發行費用金額為人民幣148.34萬元。預先投入募投項目及預先支付的發行費用合計12,954.52萬元。
公司于2022年9月28日召開的公司第十屆董事會第十一次會議及第十屆監事會第九次會議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金合計12,954.52萬元，上述事項已經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項核驗，并出具了《關于成都旭光電子股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》（川華信驗（2022）第0631號）。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
截至2022年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
公司于2022年9月28日召開的公司第十屆董事會第十一次會議、第十屆監事會第九次會議及2022年10月15日召開的《2022年第二次臨時股東大會》通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣3億元（含）的部分閑置募集資金及不超過1.15億元（含）的自有資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以循環使用，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
截至2022年12月31日，公司使用閑置募集資金進行現金管理取得的投資收益為15.00萬元，尚未到期的理財金額為13,300.00萬元，具體情況如下：
單位：人民幣萬元
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
截至2022年12月31日，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
截至2022年12月31日，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
（七）節余募集資金使用情況
截至2022年12月31日，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
截至2022年12月31日，公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
截至2022年12月31日，公司募集資金投資項目未發生變更情況，也不存在對外轉讓或者置換募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等監管要求和公司《募集資金管理制度》的有關規定進行募集資金管理和使用，并及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放和使用情況，不存在募集資金管理違規情況。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。
四川華信會計師對公司2022年度募集資金存放與使用情況進行了鑒證并出具了《關于成都旭光電子股份有限公司募集資金年度使用情況鑒證報告》（川華信專（2023）第0245號），其鑒證結論為：我們認為，旭光電子董事會編制的《成都旭光電子股份有限公司關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2022]15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的規定編制，如實反映了貴公司2022年度募集資金存放與使用情況。
七、保薦人或獨立財務顧問對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。
經核查，保薦機構認為：2022年度，旭光電子對本次非公開發行股票募集資金的存放與使用，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》等規定，并及時履行了相關信息披露義務，不存在違規使用2022年非公開發行股票募集資金的情形。
特此公告。
成都旭光電子股份有限公司
董事會
2023年4月12日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
證券代碼：600353 證券簡稱：旭光電子 公告編號：2023-012
成都旭光電子股份有限公司
關于召開2022年度業績
暨現金分紅說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：??會議召開時間：2023年04月20日(星期四) 下午 14:00-15:00? 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：）? 會議召開方式：上證路演中心網絡互動??投資者可于2023年04月13日(星期四) 至04月19日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱xgzq@xuguang.com.進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
成都旭光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月12日發布公司2022年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年04月20日 下午 14:00-15:00舉行2022年度業績暨現金分紅說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、 說明會類型
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、 說明會召開的時間、地點
（一） 會議召開時間：2023年04月20日下午14:00-15:00
（二） 會議召開地點：上證路演中心
（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動
三、 參加人員
董事長：劉衛東
總經理：張純
董事會秘書、財務總監：熊尚榮：
獨立董事：楊立君
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2023年04月20日下午 14:00-15:00，通過互聯網登錄上證路演中心（），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2023年04月13日(星期四) 至04月19日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱xgzq@xuguang.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人：熊尚榮
電話：028-83967599
郵箱： xgzq@xuguang.com
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
成都旭光電子股份有限公司
2023年4月12日
公司代碼：600353 公司簡稱：旭光電子
成都旭光電子股份有限公司
2022年年度報告摘要
第一節 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到網站仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
根據四川華信（集團）會計師事務（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司2022年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤100,115,218.93元，未分配利潤為525,494,146.34元。結合公司實際經營情況及未來資金需求的綜合考慮，董事會擬定2022年度不派發現金紅利、不送紅股，擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數向全體股東每10股轉增4股。
第二節 公司基本情況
1 公司簡介
2 報告期公司主要業務簡介
報告期內公司所處的電力、軍工、電子陶瓷行業情況
（一）電力行業
電力工業是國民經濟發展的重要基礎產業，是關系國計民生的基礎產業，“電力先行”是經濟社會發展中久經檢驗的基本規律。在經濟轉型升級、能源清潔轉型的新形勢下，電力在能源格局中的地位更加凸顯，作用更加顯著。真空滅弧室及其相關產品作為電力行業細分元器件領域，受社會用電需求增長和固定資產投資規模的直接影響。
根據中電聯《2022-2023年度全國電力供需形勢分析預測報告》，2022年，全國全社會用電量8.64萬億千瓦時，同比增長3.6%；全國全口徑發電裝機容量25.6億千瓦，同比增長7.8%，其中非化石能源發電裝機容量12.7億千瓦，同比增長13.8%，占總裝機比重上升至49.6%，同比提高2.6個百分點，電力延續綠色低碳轉型趨勢。全國規模以上工業企業發電量8.39萬億千瓦時，同比增長2.2%。 2022年，重點調查企業電力完成投資12220億元，同比增長13.3%。其中，電網完成投資5012億元，同比增長2%。電源完成投資7208億元，同比增長22.8%，其中，非化石能源發電投資占電源投資比重達到87.7%。2022年，全國新增發電裝機容量2億千瓦，其中，新增非化石能源發電裝機容量1.6億千瓦，占新增發電裝機總容量的比重為80%，同比提高1.7個百分點。新投產的總發電裝機規模以及非化石能源發電裝機規模均創歷史新高。正常氣候情況下，預計 2023 年全國全社會用電量 9.15 萬億千瓦時，比 2022 年增長 6%左右。
綜上，隨著國內經濟持續恢復發展，快速增長的社會用電需求和電力投資、基建項目的落地，將進一步帶動真空滅弧室、固封極柱和高低壓配電成套裝置及交直流高壓快速開關等產品需求增長。
（二）軍工行業
公司生產的電子管、氣體開關、精密結構件、嵌入式計算機等產品主要應用于航空、航天、船舶、兵器、指揮系統及通信系統等領域。近年來，我國經濟總量持續穩定增長，國防投入也穩步增加，我國2023年國防支出預算15,537億元，同比2022年預算執行數增長7.2%，增速為近四年最高。我國國防預算規模雖逐年上升，但國防支出占比和人均國防支出與西方主要國家相比還存在一定差距，在大國博弈背景下，國際局勢不確定性增強，為維護自身核心利益，我國國防支出規模或將保持穩定增長趨勢。
（三）電子陶瓷行業
電子陶瓷是指在電子技術中用于制備各類電子元件和器件的陶瓷材料，以氧化物或氮化物為主要成分進行燒結，通過結構設計、精確化學計量、合適成型方法和燒成制度達到特定的新功能，具有機械強度高、絕緣電阻高、耐高溫高濕、抗輻射、介質常數寬、電容量變化率可調整等優良特性。電子陶瓷屬于基礎電子產業，基礎電子產業是電子整機產品發展的基礎，其發展質量和水平直接影響電子信息產業的綜合競爭力。
電子陶瓷具有傳統材料不可比擬的優勢，其應用領域不斷擴大，市場需求持續增長，行業市場規模不斷擴大，隨著5G通信技術革新、電子元器件、新能源燃料需求、智能裝備、物聯網等領域的需求增加，國產替代進口速度加快，中國電子陶瓷行業市場規模將會繼續保持高速增長態勢，根據新材料在線數據：預計到2023年我國電子陶瓷市場規模將增長至1145億元。
電子陶瓷上游是原材料，核心是陶瓷粉體；中游主體的是電子陶瓷生產企業，主要從事電子陶瓷類元件和產品的研發、加工和銷售。中游產業鏈屬于資金密集和技術密集型。在研發和生產過程中，電子陶瓷制備工藝復雜，需要以研發技術人員和高精度自動化設備作為支撐。在制備過程中，各環節都會影響電子陶瓷材料性能，行業壁壘相對高，需要進行規模集約化管理以降低成本。下游主要應用于終端消費電子產品、信息通信、汽車工業、新能源、航天軍事等領域。
目前，全球電子陶瓷市場主要由國外電子陶瓷廠商占據，從技術創新看，電子陶瓷材料的關鍵核心制備技術仍由歐美、日、韓廠商掌控；從市場份額看，日本企業生產的電子陶瓷種類最多、綜合性能最優、應用領域最廣、產量最大，在世界電子陶瓷市場占有率遙遙領先（約占50%份額）；美國電子陶瓷產業化發展進程略慢于日本，約占全球電子陶瓷市場份額的30%。與日本、美國電子陶瓷企業相比，我國電子陶瓷在生產規模、產品檔次和技術水平方面仍然存在一定差距，中低端產品居多，附加值較低、很多電子整機中技術含量高的陶瓷元件仍然依賴進口。因此在中國電子陶瓷技術升級、產品價格優勢及質量提高的背景下，國產替代進口將成為未來發展浪潮。
制約我國電子陶瓷產業發展的主要瓶頸是制備高純、高性能、超細陶瓷粉體的技術和陶瓷裝備制備水平。首先，電子陶瓷制備工藝中，粉體質量是關鍵，制約我國電子陶瓷產業發展的主要瓶頸制備高純、高性能、超細陶瓷粉體的技術。目前，日本是全球電子陶瓷粉體的最大生產國（約65%市場份額），從全球市場占有份額來看，我國高端電子陶瓷粉體制備技術尚未完全突破，主要依賴進口。例如高純氮化硅粉體，目前仍受制于日本宇部興產株式會社等公司，亟待在粉體質量一致性的研發上下功夫。其次，我國電子陶瓷用國產制造裝備以仿制居多，關鍵制備技術尚未完全掌握，導致部分電子陶瓷產品的可靠一致性下降，難以與國外同類產品進行競爭，雖然可以引進國外先進的電子陶瓷制造裝備來提升制備技術水平，但投資金額大，在一定程度上限制了國內電子陶瓷行業的發展。
報告期內公司從事的業務情況
（一）公司的主要業務概況
1、電真空器件業務
電真空器件是在真空中實現能量轉換及完成工作狀態的特種器件。
真空電子管是利用電子在真空中運動來完成能量轉換的器件。公司現有電子管包括大功率廣播發射管；充氣放電管；米波、分米波電視發射管；微波通訊三、四極管；激光激勵振蕩用發射管；射頻烘干振蕩用發射管；高能加速器用大功率管；工業加熱管等，主要用于雷達、點火、引爆、電子對抗、導航、通訊、醫用、激光加工設備、烘干、焊接、廣播電視、輻照、高能加速器、可控核聚變等領域。
開關管（真空滅弧室）通過管內真空優良的絕緣性使中高壓電路切斷電源后能迅速熄弧并抑制電流，從而實現對電網和用電設備的保護和控制。公司自1986年正式開始研制和生產真空滅弧室以來，公司通過幾十年的積淀和不斷地進步與升級，已擁有完整的真空開關管及固封極柱產業鏈、關鍵工藝技術、設備及檢測裝備，現已成為國內品種最全、生產量最大的陶瓷真空滅弧室制造基地，具有年產100萬余只真空滅弧室的生產能力。產品規格包括交流額定電壓380V-252KV、額定電流300-6300A、額定短路開斷電流4-100KA的的各類陶瓷真空開關管。廣泛用于中高壓電網配電領域，包括中高壓交流配電網、高壓柔性直流配電網、以及風電、光伏等新型綠色能源領域。產品除國內銷售以外，還遠銷東南亞、歐洲和北美等地區。
2、軍工產品業務
公司設立之初是專業從事真空電子管研發、設計、生產的軍工企業。幾十年來精益求精，持之以恒。產品主要用于雷達、點火、引爆、電子對抗等。主要客戶為我國各大軍工集團下屬的企業和科研院所。
控股子公司易格機械專注于精密機械零部件的高諯生產制造，主要生產飛行器、航空發動機、制導系統等軍工裝備用高精度、形狀復雜的精密結構件，具有精密鑄造+數控精密加工+裝配+調試一體化制造能力，產品廣泛用于航空、航天、兵器、光電信息等領域。目前，易格機械的主要客戶為我國各大軍工集團下屬的科研院所和企業。
控股子睿控創合致力于自主可控嵌入式計算機系統的研發、生產和銷售，主要服務于軍工和軌道交通領域。目前，睿控創合的主要客戶包括兵器、航天、航空、中電科等十多家大型國有軍工研究所及軍工廠，以及軌道交通領域國有企業和上市公司，是多家行業優質客戶的合格供應商及戰略合作伙伴。
3、電子陶瓷業務
公司是專業從事陶瓷電真空器件的企業，用于電真空器件的陶瓷的設計、研發、生產配套產業是公司最重要的部分，其中陶瓷金屬化是公司核心的技術之一。金屬化陶瓷重要的技術要求是氣密性、抗拉抗折強度、耐高壓等性能。公司目前具有年產200余萬只金屬化陶瓷的生產能力。幾十年來，公司已積累了豐富的陶瓷金屬化工藝技術和生產管理經驗，培養和儲備了一大批專業人才，掌握了電子陶瓷核心設備自制的能力。
公司在已有氧化鋁陶瓷技術基礎上，通過控股子公司成都旭瓷新材料有限公司實現電子陶瓷行業的橫向拓展。旭瓷公司以“自主可控、國產替代”為發展原則，致力于打造國內首家規模化生產先進導熱封裝材料全產業鏈的高新技術企業，產品主要為如氮化鋁、氮化硅等，目前公司產品主要包括氮化鋁的粉體、基板、結構件和HTCC等電子陶瓷材料。旭瓷公司2023年預計可以實現氮化鋁粉體產能200噸-250噸，解決了目前國內氮化鋁粉體主要從日本進口的“卡脖子”問題。同時在已有流延線的基礎上再新增、新建多條流延線，抓緊推進HTCC產線建設，盡快解決目前產能不能滿足訂單需求的問題。
（二）主要經營模式
公司擁有完整的研發、設計、生產和營銷體系，其具體情況如下：
采購模式：為加強供應商管理、減少生產協調環節并統一實施采購降成本，公司的采購模式為集中采購，即所有生產性物資的采購及采購價格、采購計劃由公司統一管理。在采購方式上，通過招標、競爭性談判等方式確定采購價格和主要供應商，降低采購成本。同時，加強對供應商現場監造和審核保證采購物料質量；強化訂單管理和實施安全庫存控制保證供貨進度，減少資金占用。
生產模式：為了更好地滿足市場需求，根據不同的狀況，采取機動、靈活的生產模式，最大程度滿足客戶需求，同時兼顧生產資源的匹配性與利用率，根據不同的市場需求狀況，公司采取市場預測確定生產計劃，努力做到均衡生產，提高生產效率，常規產品適度增加庫存，并動態調節生產和訂單式生產相結合的生產模式。對于市場需求旺盛時，采用預測為主制定生產計劃，需求平穩時，對于常規產品，公司依據市場需求和不同產品的生產周期，產品的通用化程度，制定零件及成品庫存的下限與上限，依據庫存變動動態調節生產量，達到產銷平衡；對于非常規產品則根據客戶訂單制定生產計劃，按訂單需求及進度進行生產。
銷售模式：國內市場通過建立覆蓋全國各省市的銷售隊伍和目標客戶的資料庫，與國內主要電氣設備制造商，建立長期、穩定的戰略合作關系，積極參與客戶的招投標，配合客戶開發市場，利用綜合優勢獲取合同訂單。國外市場通過簽約代理商推廣銷售和自主參加行業會展、網絡推銷等方式開發新的國外客戶相結合的方式銷售產品。
公司在保持傳統產品領域外，根據市場需求，結合公司技術優勢，開展精密金屬零件、陶瓷金屬化、表面處理等加工業務。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內，公司實現營業收入114,124.15萬元，比上年同期增加13.36%：實現營業利潤13,027.85萬元，比上年同期增加51.46%，實現歸屬于母公司所有者凈利潤10,011.52萬元，比上年同期增加72.76%。
2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：600353 證券簡稱：旭光電子 公告編號：2023-005
成都旭光電子股份有限公司
第十屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）本次董事會會議通知和材料于2023年3月31以電子郵件、傳真、直接送達的方式發出。
（三）本次董事會會議于2023年4月10日以現場及通訊表決方式在成都旭光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）辦公樓三樓會議室召開。
（四）本次董事會會議應到董事9人，實到董事9人。
（五）本次會議由董事長劉衛東主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
（一）2022年度董事會工作報告
9票贊成、0票反對、0票棄權通過《2022年度董事會工作報告》。
本議案尚需提請2022年年度股東大會審議。
（二）2022年度經營總結
9票贊成、0票反對、0票棄權通過《2022年度經營總結》。
（三）關于募集資金存放與使用情況的專項報告
9票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于募集資金存放與使用情況的專項報告》。詳細內容見公司同日公告《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（2023-007）
（四）2022度財務決算報告
9票贊成、0票反對、0票棄權通過《2022度財務決算報告》。
本議案尚需提請2022年度股東大會審議。
（五）2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
9票贊成、0票反對、0票棄權通過《2022度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。
基于公司目前經營環境及未來發展戰略的需要，董事會擬定2022年度不進行現金分紅和送紅股；擬以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，用資本公積金向全體股東每10股轉增4股。詳細內容見公司同日公告《關于2022年度利潤分配方案公告》（2023-008）
本議案尚需提請2022年度股東大會審議。
（六）2022年度內部控制評價報告
9票贊成、0票反對、0票棄權通過《2022年度內部控制評價報告》。詳細內容見上海證券交易所網站《成都旭光電子股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。
（七）2022年度報告全文及摘要
9票贊成、0票反對、0票棄權通過《2022年度報告全文及摘要》。詳細內容見上海證券交易所網站。
本議案尚需提請2022年年度股東大會審議。
（八）2023年度經營計劃
9票贊成、0票反對、0票棄權通過《2023年度經營計劃》。
（九）2023年度財務預算報告
9票贊成、0票反對、0票棄權通過《2023年度財務預算報告》。
本議案尚需提請2022年年度股東大會審議。
（十）關于續聘公司2023年度審計機構的議案
9票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于續聘公司2023年度審計機構議案》。同意續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2023會計年度的審計機構，聘期一年，年度審計費用75萬元人民幣（其中財務審計費用50萬元，內控審計費用為25萬元）。詳細內容見公司同日公告《成都旭光電子股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（2023-009）。
本議案尚需提請2022年年度股東大會審議。
（十一）關于《成都旭光電子股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）（草案）》及其摘要的議案
為進一步完善公司法人治理結構，促進公司建立、健全長效激勵機制，形成良好均衡的價值分配體系，充分調動公司員工的積極性，使其更誠信勤勉地開展工作，以保證公司業績穩步提升，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，公司擬定了《成都旭光電子股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）（草案）》及其摘要，擬實施2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
關聯董事劉衛東、張純、崔偉、谷加生回避表決。
5票贊成、0票反對、0票棄權通過關于《成都旭光電子股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）（（草案）》及其摘要的議案。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）及指定媒體上披露的《成都旭光電子股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）（草案）》及其摘要公告（2023-010）。
本議案尚需提請2022年度股東大會審議。
（十二）關于《成都旭光電子股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）實施考核管理辦法》的議案
為保證公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）的順利實施，形成良好均衡的價值分配體系，充分調動公司員工的積極性，建立、健全激勵與約束機制，完善公司法人治理結構，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規，制定了《成都旭光電子股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）實施考核管理辦法》。
獨立董事對此發表了獨立意見。
關聯董事劉衛東、張純、崔偉、谷加生回避表決。
5票贊成、0票反對、0票棄權通過關于《成都旭光電子股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）實施考核管理辦法》的議案。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）及指定媒體上披露的《成都旭光電子股份有限公司 2023 年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）實施考核管理辦法》。
本議案尚需提請2022年度股東大會審議。
（十三）關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案
為了具體實施公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）（以下簡稱“本激勵計劃”或“本次激勵計劃”），公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下本激勵計劃的有關事項：
1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施本激勵計劃的以下事項：
（1）授權董事會確定激勵對象參與本次激勵計劃的資格和條件，確定本次股票期權的授權日以及限制性股票的授予日；
（2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照本次激勵計劃規定的方法對股票期權與限制性股票數量及所涉及的標的股票數量進行相應的調整；
（3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照本次激勵計劃規定的方法對股票期權行權價格與限制性股票授予價格進行相應的調整；
（4）授權董事會在股票期權授權前與限制性股票授予前，將激勵對象放棄的股票期權份額在激勵對象之間進行分配和調整或直接調減；將激勵對象放棄認購的限制性股票份額在激勵對象之間進行分配和調整或直接調減；
（5）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權與限制性股票并辦理授予股票期權與限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出授予申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；
（6）授權董事會對激勵對象的行權/解除限售資格、行權/解除限售條件進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；
（7）授權董事會決定激勵對象是否可以行權/解除限售；
（8）授權董事會辦理激勵對象行權/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權/解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、向工商有關部門申請辦理修改《公司章程》、公司注冊資本的變更登記等；
（9）授權董事會辦理尚未行權/解除限售的股票期權/限制性股票的行權/ 解除限售事宜；
（10）授權董事會決定本激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的行權與解除限售資格，對激勵對象尚未行權的股票期權予以注銷，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票予以回購注銷，辦理已身故的激勵對象尚未行權的股票期權的注銷或尚未解除限售的限制性股票的回購注銷及相關的補償和繼承事宜，終止公司激勵計劃等；
（11）授權董事會簽署、執行、修改、終止任何與本激勵計劃有關的協議和其他相關協議；
（12）授權董事會對公司本次激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準， 則董事會的該等修改必須得到相應的批準；
（13）授權董事會實施本次激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
2、提請公司股東大會授權董事會，就本次激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記（包含增資、減資等情形）；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。
3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權董事會委任收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構。
4、提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本次激勵計劃有效期一致。
上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。
關聯董事劉衛東、張純、崔偉、谷加生回避表決。
5票贊成、0票反對、0票棄權通過關于《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案》的議案
本議案尚需提請2022年度股東大會審議。
（十四）關于召開2022年年度股東大會的議案
9票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》的議案。具體內容詳見公司同日公告《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（2023-011）
特此公告。
成都旭光電子股份有限公司
董事會
2023年4月12日
證券代碼：600353 證券簡稱：旭光電子 公告編號：2023-006
成都旭光電子股份有限公司
第十屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
（一）本次監事會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）本次監事會會議通知和材料于2023年3月31日以電子郵件、傳真、直接送達的方式發出。
（三）本次監事會會議于2023年4月10日以現場及通訊方式在成都旭光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）辦公樓三樓會議室召開。
（四）本次監事會會議應到3人，實到監事3人。
（五）本次會議由監事會主席吳志強主持。
二、監事會會議審議情況
（一）2022年度監事會工作報告
3票贊成、0票反對、0票棄權通過《2022年度監事會工作報告》。
此議案尚需提請2022年年度股東大會審議。
（二）關于募集資金存放與使用情況的報告
3票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于募集資金存放與使用情況的報告》。
（三）2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
3票贊成、0票反對、0票棄權通過《2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。
我們在審查了公司2022年度的財務狀況、經營成果和2023年的發展規劃后，認為董事會提出的2022年度利潤分配預案，充分考慮了公司現階段營運及拓展新業務所需流動資金的需求與股東回報之間的平衡，符合中國證監會、上海證券交易所的有關規定以及《公司章程》的相關規定，未損害公司及股東利益，符合公司發展需求，同意將其提交公司2022年年度股東大會審議。
此議案尚需提請2022年年度股東大會審議。
（四）關于《2022年度內部控制評價報告》的議案
3票贊成、0票反對、0票棄權通過關于《2022年度內部控制評價報告》的議案。
2022年度，公司對納入評價范圍的業務與事項均已建立了內部控制，并得到了有效執行，達到了公司內部控制目標，不存在重大、重要缺陷。
（五）2022年度報告全文及摘要
經監事會對董事會編制的《2022年年度報告》進行謹慎審核，監事會認為：
1、年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況事項；
3、在提出本意見前，沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
此議案尚需提請2022年年度股東大會審議。
（六）關于續聘公司2023年度審計機構的預案
3票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于續聘公司2023年度審計機構的預案》。
此議案尚需提請2022年年度股東大會審議。
（七）關于《成都旭光電子股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）（草案）》及其摘要的議案
經審核，監事會認為，《公司 2023 年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）（草案）》（以下簡稱“本次激勵計劃”)及其摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，公司實施本次激勵計劃有利于進一步健全激勵機制，完善激勵與約束相結合的分配機制，使經營者和股東形成利益共同體，提高管理效率和水平，有利于公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。
關聯監事田志強回避表決。
表決結果：2票贊成、0票反對、0票棄權。
此議案尚需提請2022年年度股東大會審議。
具體內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站()的《成都旭光電子股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）（草案）》及其摘要公告。
（八）關于《成都旭光電子股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）實施考核管理辦法》的議案
經審核，監事會認為：《成都旭光電子股份有限公司公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）實施考核管理辦法》符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，考核指標科學、合理，具有全面性及可操作性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到本次激勵計劃的考核目的，確保公司本次激勵計劃的順利實施，將進一步完善公司法人治理結構，形成有效的激勵約束機制。
關聯監事田志強回避表決。
表決結果：2票贊成、0票反對、0票棄權。
此議案尚需提請2022年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《成都旭光電子股份有限公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（第一期）實施考核管理辦法》。
特此公告。
成都旭光電子股份有限公司
監事會
2023年4月12日
