鷺燕醫藥股份有限公司關于修訂《公司章程》的公告

鷺燕醫藥股份有限公司關于修訂《公司章程》的公告

　　證券代碼：002788             證券簡稱：鷺燕醫藥             公告編號：2023-015

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　鷺燕醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日召開了第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于修訂的議案》。公司因拓展第三方物流業務需要，擬在經營范圍中增加相關經營項目，本次變更后公司的主營業務不會發生重大變化。該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。因公司經營范圍變更，同時根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》，并結合公司實際經營情況，公司擬對《公司章程》相關條款內容作出修訂，并重新制定《公司章程》，并辦理相關商事登記、備案手續。具體如下：

　　一、變更公司經營范圍

　　變更前的經營范圍：

　　許可項目：藥品批發；藥品進出口；藥品互聯網信息服務；藥品類易制毒化學品銷售；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；食品銷售；食品互聯網銷售；互聯網信息服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路貨物運輸（網絡貨運）；酒類經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；可穿戴智能設備銷售；醫用口罩批發；醫護人員防護用品批發；醫護人員防護用品零售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；個人衛生用品銷售；日用口罩（非醫用）銷售；保健食品（預包裝）銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品添加劑銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；中醫養生保健服務（非醫療）；化妝品批發；化妝品零售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用化學產品銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；母嬰用品銷售；日用品銷售；勞動保護用品銷售；特種勞動防護用品銷售；日用雜品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；國內貿易代理；貨物進出口；進出口代理；銷售代理；儀器儀表銷售；儀器儀表修理；家用電器銷售；軟件銷售；食用農產品批發；食用農產品零售；地產中草藥（不含中藥飲片）購銷；農副產品銷售；包裝材料及制品銷售；道路貨物運輸站經營；國內貨物運輸代理；裝卸搬運；倉儲設備租賃服務；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；運輸設備租賃服務；機械設備租賃；勞務服務（不含勞務派遣）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；非居住房地產租賃；柜臺、攤位出租。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　變更后的經營范圍：

　　許可項目：藥品批發；藥品進出口；藥品互聯網信息服務；藥品類易制毒化學品銷售；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；食品銷售；食品互聯網銷售；互聯網信息服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路貨物運輸（網絡貨運）；酒類經營；保稅倉庫經營；海關監管貨物倉儲服務（不含危險化學品、危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；可穿戴智能設備銷售；醫用口罩批發；醫護人員防護用品批發；醫護人員防護用品零售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；個人衛生用品銷售；日用口罩（非醫用）銷售；保健食品（預包裝）銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品添加劑銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；中醫養生保健服務（非醫療）；化妝品批發；化妝品零售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用化學產品銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；母嬰用品銷售；日用品銷售；勞動保護用品銷售；特種勞動防護用品銷售；日用雜品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；國內貿易代理；貨物進出口；進出口代理；報關業務；報檢業務；國際貨物運輸代理；航空國際貨物運輸代理；陸路國際貨物運輸代理；海上國際貨物運輸代理；銷售代理；儀器儀表銷售；儀器儀表修理；家用電器銷售；軟件銷售；食用農產品批發；食用農產品零售；地產中草藥（不含中藥飲片）購銷；農副產品銷售；包裝材料及制品銷售；道路貨物運輸站經營；國內貨物運輸代理；裝卸搬運；包裝服務；倉儲設備租賃服務；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；運輸設備租賃服務；機械設備租賃；勞務服務（不含勞務派遣）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；供應鏈管理服務；非居住房地產租賃；柜臺、攤位出租。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　二、修訂《公司章程》部分條款

　　由于公司經營范圍的變更，同時根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》，并結合公司實際經營情況，公司對《公司章程》相關條款內容作出修訂，并重新制定《公司章程》，具體修訂內容對照如下：

　　本次經營范圍的表述最終以商事登記機關核準的內容為準。

　　公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理變更公司經營范圍并重新制定《公司章程》相關的商事登記、備案等全部相關事宜。

　　特此公告。

　　鷺燕醫藥股份有限公司董事會

　　2023年4月18日