冠龍節能(301151):變更公司經營范圍并啟用新《公司章程》

 
原標題:冠龍節能:關于變更公司經營范圍并啟用新《公司章程》的公告

證券代碼：301151 證券簡稱：冠龍節能 公告編號：2023-023
上海冠龍閥門節能設備股份有限公司
關于變更公司經營范圍并啟用新《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海冠龍閥門節能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月20日召開第一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍并啟用新的議案》，同意公司因拓展智能水務系統開發、軟件開發、銷售等業務需要，在經營范圍中增加相關經營項目。同時根據國家市場監督管理總局關于統一規范市場主體登記注冊工作的通知要求，按照國家市場監督管理總局制定的經營范圍規范表述目錄對原部分經營范圍的表述進行調整，本次變更后公司的主營業務不會發生重大變化。該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。

因經營范圍變更及工商登記備案之需，公司擬重新制定《公司章程》，并辦理相關商事登記、備案手續。

現將具體情況公告如下：
一、變更公司經營范圍
變更前的經營范圍：
一般項目：生產、加工比例、伺服液壓技術之低功率氣動控制閥及其他控制閥門、電子式水表、自來水水表智能抄表監控系統、流量計、消防器材等相關產品以及各種機械鑄件的加工、機械電氣設備制造,銷售本公司自產產品,以及上述產品同類商品的批發、進出口業務,傭金代理（拍賣除外）及相關配套業務（不涉及國營貿易管理商品;涉及配額、許可證管理商品的,按照國家有關規定辦理申請）。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）
變更后的經營范圍：
一般項目：普通閥門和旋塞制造（不含特種設備制造）；閥門和旋塞研發；閥門和旋塞銷售；儀器儀表制造；儀器儀表銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；安防設備制造；安防設備銷售；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；機械設備研發；電子產品銷售；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；機械零件、零部件加工；合同能源管理；物聯網應用服務；節能管理服務；智能水務系統開發；軟件開發；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 二、重新制定并啟用《公司章程》
由于公司經營范圍的變更，根據相關法律法規的規定，公司對《公司章程》相關條款內容作出修訂，并根據《公司法》《上市公司章程指引》（2022年修訂）《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等最新法律法規的規定，結合公司實際情況重新制定《公司章程》，全文詳見公司同日發布于證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（）上的相關文件。

本次變更經營范圍及重新制定《公司章程》，尚需提交公司2022年年度股東大會審議，于審議通過之日起生效并啟用。同時，公司董事會提請公司股東大會授權董事會或其授權的相關人員具體辦理后續工商變更登記、備案等手續，具體變更內容以相關市場監督管理部門最終核準版本為準。


三、備查文件
1、第一屆董事會第二十三次會議決議；
2、《上海冠龍閥門節能設備股份有限公司章程》。


特此公告。


上海冠龍閥門節能設備股份有限公司董事會
2023年4月24日

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