勁旅環境科技股份有限公司 關于變更經營范圍及修訂《公司章程》 部分條款的公告

　　證券代碼：001230        證券簡稱：勁旅環境        公告編號：2023-013

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　勁旅環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月17日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》《關于修訂公司章程的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

　　一、 經營范圍變更情況

　　（一）變更前的經營范圍

　　環保與環衛設施設備、電動車輛、鋼結構、塑料制品、公廁及配套設施設備的生產、安裝與銷售；專用汽車研發、制造、改裝及銷售；機動車銷售；建筑機電安裝；智慧環衛系統及智能生活垃圾分類系統軟硬件的開發、系統集成及銷售；設備及汽車維修、租賃；城鄉環衛清掃、保潔與生活垃圾收集、轉運、處置系統的投資、建設及運營服務；智慧環衛系統與智能垃圾分類系統的投資、建設及運營服務；再生資源回收、分解、處理與處置；園林綠化管護與保潔服務；物業管理服務；市容巡查及管理服務；環保工程及相關土建工程的投資、施工建設及運營服務；農林廢棄物（生物質）、醫療廢棄物、建筑垃圾、飛灰、電子垃圾、廢舊橡膠輪胎的處理與處置；廢舊汽車的拆解、處理與處置；環保工程總承包；道路普通貨物運輸；環保與環衛咨詢服務；汽車配件銷售；污水處理設施設備的研發、生產、安裝與銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　（二） 變更后的經營范圍

　　環保專用設備制造、銷售；道路機動車輛生產、新能源汽車整車銷售、汽車銷售、汽車零部件及配件制造、汽車配件銷售；普通機械設備安裝服務、金屬結構制造、銷售；塑料制品制造、銷售；環境衛生公共設施安裝服務、建設工程設計、施工；園林綠化工程施工；環保應急技術裝備制造、銷售；環境保護專用設備銷售；污水處理及其再生利用、水污染治理、水環境污染防治服務、水域污染治理服務；土壤污染治理與修復服務；污泥處理裝備制造、市政設施管理；名勝風景區管理；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；城市生活垃圾經營性服務、農村生活垃圾經營性服務；城市建筑垃圾處置（清運）、再生資源加工、銷售；建筑物清潔服務；城市公園管理；打撈服務；餐廚垃圾處理；農林廢物資源化無害化利用技術研發、建筑廢棄物再生技術研發、固體廢物治理、非金屬廢料和碎屑加工處理；危險廢棄物經營、廢棄電子產品處理、報廢電動汽車回收拆解、報廢機動車拆解、回收；人工智能行業應用系統的集成服務、信息系統集成服務、物聯網設備制造、銷售、網絡設備銷售、基于云平臺的業務外包服務；信息技術咨詢服務；環境衛生管理、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓；環保與環衛技術開發、咨詢、轉讓、推廣；市政設施管理；名勝風景區管理、園林綠化工程施工；公路管理與養護；停車場服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；建筑勞務分包、工程管理服務、電氣安裝服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　經營范圍相關變更以工商行政管理部門最終核準、登記情況為準。

　　二、 《公司章程》修訂情況

　　為進一步提升規范運作水平，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等相關法律、法規、規范性文件的最新規定，結合公司的自身實際情況，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂。修訂后的《公司章程》經股東大會審議通過后方可生效。

　　《公司章程》修訂內容具體對照如下：

　　除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款內容保持不變。以上事項尚需提交公司股東大會審議，并需以股東大會特別決議通過。同時提請股東大會授權董事會及其授權經辦人辦理上述變更事宜，相關變更以工商行政管理部門最終核準、登記情況為準。

　　三、 備查文件

　　第二屆董事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月18日

　　證券代碼：001230        證券簡稱：勁旅環境        公告編號：2023-014

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　關于召開2023年第一次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　勁旅環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年5月4日召開公司2023年第一次臨時股東大會，本次會議將采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行，現將有關事項通知如下：

　　一、 召開會議基本情況

　　1、 股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。

　　2、 會議召集人：公司董事會。

　　3、 會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。

　　4、 會議召開的日期、時間：

　　（1） 現場會議召開時間：2023年5月4日（星期四）下午14:30；

　　（2） 網絡投票時間為：2023年5月4日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月4日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月4日上午9:15至下午15:00期間任意時間。

　　5、 召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　6、 股權登記日：2023年4月26日（星期三）

　　7、 出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的股東。凡股權登記日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可以書面形式授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東）；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議召開地點：安徽省合肥市新站區沱河路517號。

　　二、會議審議事項

　　1、議案名稱及提案編碼表

　　2、披露情況

　　上述議案已經公司第二屆董事會第二次會議審議通過，具體內容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（）的相關公告。

　　3、 特別強調事項

　　（1）議案3.00須經股東大會以特別決議通過，即由到會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方為通過。

　　（2）公司將就本次股東大會議案對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記事項：

　　1、登記方式：

　　（1）自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡；

　　（2）代表自然人股東出席本次會議的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件復印件、代理投票授權委托書及委托人股票賬戶卡；

　　（3）出席代表法人股東本次會議的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡；

　　（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代理人：代理人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人簽署的代理投票授權委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡。

　　異地股東可以信函或傳真方式登記。其中，以傳真方式進行登記的股東，請在參會時攜帶代理投票授權委托書等原件，轉交會務人員。傳真或信函應在2023年4月28日前送達或傳真至公司證券部。

　　代理投票授權委托書請見本通知附件2。

　　2、登記時間：2023年4月28日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）

　　3、登記地點：安徽省合肥市新站區沱河路517 勁旅環境 證券部

　　4、聯系方式

　　聯系人：陳陳 姜偉  聯系電話：0551-64282862

　　傳真號碼：0551-65558979

　　電子信箱：securities@jlhoe.com

　　5、會議費用：本次現場會議預計半天，請出席會議的股東或股東代理人按時參加；出席會議的股東或股東代理人食宿、交通費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見本通知附件1。

　　五、備查文件

　　1、第二屆董事會第二次會議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：1.參加網絡投票的具體操作流程

　　2.授權委托書

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月18日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361230”

　　2、投票簡稱為“勁旅投票”。

　　3、填報表決意見或選舉票數。

　　（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年5月4日的交易時間，即 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月4日上午9:15，結束時間為2023年5月4日下午15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托         先生(女士)代表本人(或本單位)出席勁旅環境科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人(或本單位)依照以下指示對下列議案投票。

　　注：在表決意見相應欄填寫，“同意”劃“√”，“反對”劃“×”，“棄權”劃“○”。

　　委托人（簽名/蓋章）：

　　委托人身份證號碼或統一社會信用代碼:

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股性質與數量：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號碼：

　　授權委托書簽發日期：

　　授權委托書有效期限：

　　證券代碼：001230       證券簡稱：勁旅環境        公告編號：2023-012

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　關于提供財務資助的公告

　　重要內容提示：

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　1、 勁旅環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“甲方”、“勁旅環境”）擬為西安市臨潼區城投投資發展有限公司（以下簡稱“乙方”）提供總額不超過人民幣906萬元的借款，借款利率為年化4.7%，期限自乙方收到借款之日起算為六個月，乙方應在借款期限到期后一次性清償全部借款本息。西安市臨潼區城市投資集團有限公司（以下簡稱“丙方”）就本次借款承擔連帶保證責任，保證期限至本借款合同項下各項應付款全部結清之日終止。

　　2、 本次財務資助事項已經公司第二屆董事會第二次會議審議通過，獨立董事出具了獨立意見，保薦機構出具了核查意見。本次財務資助事項尚須提交公司股東大會審議。

　　3、財務資助期限到期后，可能出現乙方不能及時歸還本金及利息的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。公司將密切關注被資助對象的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況，對借款使用情況進行跟蹤了解和監督檢查。

　　一、財務資助事項概述

　　1、乙方因經營活動需求向本公司借款，公司決定對外提供財務資助，該事項不會影響公司正常業務開展及資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等規定的不得提供財務資助的情形。

　　2、公司于2023年4月17日召開第二屆董事會第二次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于提供財務資助的議案》。公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，公司保薦機構出具了核查意見。由于被資助對象最近一期財務報表數據顯示資產負債率超過70%，本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被資助對象的基本情況

　　1、基本情況

　　名稱：西安市臨潼區城投投資發展有限公司

　　成立時間：2015年12月31日

　　法定代表人：楊偉慧

　　注冊資本：6,000萬元人民幣

　　注冊地址：西安市臨潼區人民北路7號

　　企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　統一社會信用代碼：91610115MA6TXDCX6B

　　經營范圍：棚戶區改造項目和道路基礎設施項目的投資、建設；工程項目的包裝策劃和咨詢服務,土地一級開發與整理；扶貧項目建設開發，統籌全區易地扶貧搬遷項目、舊宅基地騰退復墾、土地整理、后續產業扶持、基礎設施建設和增減掛鉤指標交易；城鎮基礎旅游及配套項目投資(不得以公開方式募集資金，僅以自有資產投資；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　2、實際控制人：西安市臨潼區人民政府。

　　被資助對象股權控制關系圖：

　　3、關聯關系說明：被資助對象與公司之間不存在關聯關系。

　　4、財務情況

　　被資助對象最近一年經審計的資產總額42,816.85萬元、負債總額35,869.09萬元、所有者權益6,947.76萬元、營業收入0萬元、凈利潤-24.10萬元。

　　被資助對象不存在未決訴訟、對外擔保等或有事項。

　　5、除本次借款，公司未向被資助對象提供過財務資助。

　　6、經查詢，被資助對象不屬于失信被執行人。

　　三、財務資助協議的主要內容

　　1、財務資助對象：西安市臨潼區城投投資發展有限公司

　　2、借款金額：人民幣906萬元

　　3、期限：自乙方收到借款之日起算為六個月

　　4、資金來源：自有資金

　　5、借款利率：年化4.7%

　　6、本息支付：到期后一次性清償全部借款本息

　　7、擔保方式：西安市臨潼區城市投資集團有限公司就本次借款承擔連帶保證責任

　　8、借款用途：用于乙方經營活動需要，不得挪作他用

　　9、違約責任：

　　（1）甲方應按期向乙方支付借款本金，如逾期支付10日及以上的，乙方有權單方解除本合同并不承擔任何違約責任。

　　（2）乙方如未按借款合同規定使用借款，甲方有權提前收回全部借款，除原借款利息外，要求乙方按原貸款利率標準的50%增加支付罰息。

　　（3）乙方未按期還款的，構成違約。之后本合同項下借款的利率支付標準為銀行間同業拆借利率的四倍，自借款出借時起算。

　　乙方承諾，因其違約，由其承擔甲方為實現本合同約定債權所支出的各項維權費用（包括但不限于訴訟費、保全費、保全保險費、評估費、拍賣費、律師代理費等費用），丙方對此承擔連帶保證責任。

　　四、財務資助風險分析及風控措施

　　公司將密切關注被資助對象的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況，對借款使用情況進行跟蹤了解和監督檢查。為防控本次財務資助事項的風險，西安市臨潼區城市投資集團有限公司就本次借款承擔連帶保證責任。

　　西安市臨潼區城市投資集團有限公司基本情況：

　　成立時間：2004年4月6日

　　法定代表人：姜團結

　　注冊資本：113,477萬元人民幣

　　注冊地址：西安市臨潼區人民北路7號

　　企業性質：有限責任公司（國有控股）

　　統一社會信用代碼：91610115757811657J

　　經營范圍：經營管理授權范圍內的國有資產及城市基礎設施投資、建設和運營（上述經營范圍涉及許可經營項目的，憑許可證明文件或批準證書在有效期內經營，未經許可不得經營）。

　　五、董事會意見

　　董事會認為，公司已全面評估被資助對象的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況、履約能力，認為本次財務資助風險可控，對公司日常經營不會產生重大影響。

　　六、 獨立董事意見

　　經核查，我們認為，西安市臨潼區城投投資發展有限公司具有較強的償債能力且擔保措施有力，風險可控，該事項表決程序合法有效，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形，我們同意公司本次提供財務資助的事項。

　　七、 保薦機構意見

　　經核查，保薦機構國元證券認為：

　　本次對外提供財務資助事項已經第二屆董事會第二次會議審議通過，獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的內部審批程序，尚需提交股東大會審議。上述事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。

　　綜上所述，保薦機構對于本次對外提供財務資助事項無異議，并提請公司持續關注財務資助對象的償債能力及財務資助收回風險，并根據相關規定認真、及時履行相關審議程序及/或信息披露義務。

　　八、 累計提供財務資助金額及逾期金額

　　本次提供財務資助后，公司提供財務資助總余額為人民幣906萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的比例為1.34%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供財務資助總余額為人民幣906萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的比例為1.34%；公司不存在逾期未收回的情況。

　　九、備查文件

　　（一）第二屆董事會第二次會議決議；

　　（二）獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

　　（三）國元證券股份有限公司關于勁旅環境科技股份有限公司對外提供財務資助的核查意見；

　　（四）借款合同。

　　特此公告。

　　勁旅環境科技股份有限公司董事會

　　2023年4月18日

　　國元證券股份有限公司

　　關于勁旅環境科技股份有限公司

　　對外提供財務資助的核查意見

　　國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券” ） 作為勁旅環境科技股份有限公司（以下簡稱“勁旅環境”或“公司” ）的持續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號—保薦業務》等有關規定，基于公司提供的相關資料，國元證券對于勁旅環境對西安市臨潼區城投投資發展有限公司（以下簡稱“臨潼城投”）提供財務資助事項進行了審慎核查，并出具核查意見如下：

　　一、財務資助事項概述

　　1、臨潼城投因經營活動需求向公司借款，公司決定對外提供財務資助，該事項不會影響公司正常業務開展及資金使用，不屬于深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等規定的不得提供財務資助的情形。

　　2、公司于2023年4月17日召開第二屆董事會第二次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于提供財務資助的議案》。公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被資助對象的基本情況

　　1、基本情況

　　名稱：西安市臨潼區城投投資發展有限公司

　　成立時間：2015年12月31日

　　法定代表人：楊偉慧

　　注冊資本：6,000萬元人民幣

　　注冊地址：西安市臨潼區人民北路7號

　　企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　統一社會信用代碼：91610115MA6TXDCX6B

　　經營范圍：棚戶區改造項目和道路基礎設施項目的投資、建設；工程項目的包裝策劃和咨詢服務,土地一級開發與整理；扶貧項目建設開發，統籌全區易地扶貧搬遷項目、舊宅基地騰退復墾、土地整理、后續產業扶持、基礎設施建設和增減掛鉤指標交易；城鎮基礎旅游及配套項目投資(不得以公開方式募集資金，僅以自有資產投資；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　2、實際控制人：西安市臨潼區人民政府。

　　被資助對象股權控制關系圖：

　　3、關聯關系說明：被資助對象與公司之間不存在關聯關系。

　　4、財務情況

　　被資助對象最近一年經審計的資產總額42,816.85萬元、負債總額35,869.09萬元、所有者權益6,947.76萬元、營業收入0萬元、凈利潤-24.10萬元。

　　被資助對象不存在未決訴訟、對外擔保等或有事項。

　　5、除本次借款，公司未向被資助對象提供過財務資助。

　　6、經查詢，被資助對象不屬于失信被執行人。

　　三、財務資助協議的主要內容

　　1、財務資助對象：臨潼城投

　　2、借款金額：人民幣906萬元

　　3、期限：自臨潼城投收到借款之日起算為六個月

　　4、資金來源：自有資金

　　5、借款利率：年化4.7%

　　6、本息支付：到期后一次性清償全部借款本息

　　7、擔保方式：西安市臨潼區城市投資集團有限公司（以下簡稱“臨潼投資”）就本次借款承擔連帶保證責任

　　8、借款用途：用于臨潼城投經營活動需要，不得挪作他用

　　9、違約責任：

　　（1）勁旅環境應按期向臨潼城投支付借款本金，如逾期支付10日及以上的，臨潼城投有權單方解除本合同并不承擔任何違約責任。

　　（2）臨潼城投如未按借款合同規定使用借款，勁旅環境有權提前收回全部借款，除原借款利息外，要求臨潼城投按原貸款利率標準的50%增加支付罰息。

　　（3）臨潼城投未按期還款的，構成違約。之后本合同項下借款的利率支付標準為銀行間同業拆借利率的四倍，自借款出借時起算。

　　臨潼城投承諾，因其違約，由其承擔勁旅環境為實現本合同約定債權所支出的各項維權費用（包括但不限于訴訟費、保全費、保全保險費、評估費、拍賣費、律師代理費等費用），臨潼投資對此承擔連帶保證責任。

　　四、財務資助風險分析及風控措施

　　公司將密切關注被資助對象的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況，對借款使用情況進行跟蹤了解和監督檢查。為防控本次財務資助事項的風險，臨潼投資就本次借款承擔連帶保證責任。

　　臨潼投資基本情況：

　　成立時間：2004年4月6日

　　法定代表人：姜團結

　　注冊資本：113,477萬元人民幣

　　注冊地址：西安市臨潼區人民北路7號

　　企業性質：有限責任公司（國有控股）

　　統一社會信用代碼：91610115757811657J

　　經營范圍：經營管理授權范圍內的國有資產及城市基礎設施投資、建設和運營（上述經營范圍涉及許可經營項目的，憑許可證明文件或批準證書在有效期內經營，未經許可不得經營）。

　　五、董事會意見

　　董事會認為，公司已全面評估被資助對象的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況、履約能力，認為本次財務資助風險可控，對公司日常經營不會產生重大影響。

　　六、 獨立董事意見

　　經核查，我們認為，臨潼城投具有較強的償債能力且擔保措施有力，風險可控，該事項表決程序合法有效，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形，我們同意公司本次提供財務資助的事項。

　　七、累計提供財務資助金額及逾期金額

　　本次提供財務資助后，公司提供財務資助總余額為人民幣906萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的比例為1.34%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供財務資助總余額為人民幣906萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的比例為1.34%；公司不存在逾期未收回的情況。

　　八、保薦機構意見

　　經核查，保薦機構國元證券認為：

　　本次勁旅環境為臨潼城投提供財務資助事項已經勁旅環境第二屆董事會第二次會議審議通過，獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的內部審批程序，尚需提交股東大會審議。上述事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。

　　綜上所述，保薦機構對于勁旅環境為臨潼城投提供財務資助事項無異議，并提請公司持續關注財務資助對象的償債能力及財務資助收回風險，并根據相關規定認真、及時履行相關審議程序及/或信息披露義務。

　　保薦代表人：朱瑋瓊   徐龍

　　國元證券股份有限公司

　　2023年4月17日

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　獨立董事關于第二屆董事會第二次會議

　　相關事項的獨立意見

　　根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，作為勁旅環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們審閱了公司提供的相關資料，對公司第二屆董事會第二次會議審議的《關于提供財務資助的議案》進行審閱，基于獨立判斷立場，對上述事項發表獨立意見如下：

　　經核查，我們認為，西安市臨潼區城投投資發展有限公司具有較強的償債能力且擔保措施有力，風險可控，該事項表決程序合法有效，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形，我們同意公司本次提供財務資助的事項。

　　獨立董事：劉建國    陳高才    華  東

　　2023年4月17日

　　證券代碼：001230       證券簡稱：勁旅環境        公告編號：2023-011

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　第二屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　勁旅環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2023年4月17日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議通知于2023年4月13日以書面方式發出。本次會議應參加董事7人，實際參加董事7人（其中獨立董事劉建國、華東以通訊方式出席并表決）。會議由董事長于曉霞女士召集并主持，公司高級管理人員列席了本次會議。本次董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事認真審議，做出如下決議：

　　（一）審議通過《關于提供財務資助的議案》

　　公司擬為西安市臨潼區城投投資發展有限公司（以下簡稱“乙方”）提供總額不超過人民幣906萬元的借款，借款利率為年化4.7%，期限自乙方收到借款之日起算為六個月，乙方應在借款期限到期后一次性清償全部借款本息。西安市臨潼區城市投資集團有限公司就本次借款承擔連帶保證責任，保證期限至本借款合同項下各項應付款全部結清之日終止。

　　獨立董事出具了獨立意見，保薦機構出具了相關核查意見。

　　同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。表決結果為通過。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》和巨潮資訊網（）的《關于提供財務資助的公告》。

　　（二）審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》

　　根據公司經營發展需要，公司擬變更經營范圍。

　　同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。表決結果為通過。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》和巨潮資訊網（）的《關于變更經營范圍及修訂部分條款的公告》。

　　（三）審議通過《關于修訂公司章程的議案》

　　因公司經營范圍變更事項，以及為進一步提升規范運作水平，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等相關法律、法規、規范性文件的最新規定，結合公司的自身實際情況，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂。

　　同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。表決結果為通過。

　　本議案需提交公司股東大會審議，并需股東大會特別決議通過。

　　具體內容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》和巨潮資訊網（）的《關于變更經營范圍及修訂部分條款的公告》。

　　（四）審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會決定于2023年5月4日（星期四）召開公司2023年第一次臨時股東大會。

　　具體內容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》和巨潮資訊網（）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。表決結果為通過。

　　三、備查文件

　　（一）第二屆董事會第二次會議決議；

　　（二）借款合同；

　　（三）獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

　　（四）國元證券股份有限公司關于勁旅環境科技股份有限公司對外提供財務資助的核查意見。

　　特此公告。

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月18日