匯納科技(300609):匯納科技股份有限公司關于變更注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

匯納科技(300609):匯納科技股份有限公司關于變更注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記   時間：2023年04月21日 22:20:56 中財網    
原標題:匯納科技:匯納科技股份有限公司關于變更注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：300609 證券簡稱：匯納科技 公告編號：2023-023 匯納科技股份有限公司
關于變更注冊資本、修訂《公司章程》
并辦理工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。匯納科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 20日召開第三屆董事會第二十三次會議、第三屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》。

具體情況如下：
一、 公司注冊資本變更情況
2022年 9月 23日，公司辦理完成 2021年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期內第二類限制性股票歸屬股份登記工作，合計歸屬第二類限制性股票 975,000股，對應增加公司總股本 975,000股，具體內容請參見公司于 2022年 9月 21日于巨潮資訊網（）上披露的《關于 2021年限制性股票激勵計劃限制性股票第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告》（公告編號：2022-060）。

根據上述股本變動情況，公司總股本由121,464,490股增加至122,439,490股，公司注冊資本也需相應進行變更。公司擬將注冊資本由人民幣 121,464,490元變更為人民幣 122,439,490元。

二、 《公司章程》的修訂情況
根據公司戰略發展需要，以及前述注冊資本變更情況，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

修訂前   修訂后  
第六條 公司注冊資本為人民幣 12,146.4490萬元。   第六條 公司注冊資本為人民幣 12,243.9490萬元。  
第十九條 公司的股份總數為：普通股 12,146.4490萬股，   第十九條 公司的股份總數為：普通股 12,243.9490萬股，  
公司的股本結構為：普通股 12,146.4490萬股。   公司的股本結構為：普通股 12,243.9490萬股。  
第一百一十九條 董事會設董事長 1人。董事長由董事會 以全體董事的過半數選舉產生。   第一百一十九條 董事會設董事長 1人。董事長由董事會 以全體董事的過半數選舉產生。 董事會根據實際需要，可以設名譽董事長 1人，由董事長 提名，董事會聘任，以全體董事過半數選舉產生或更換。 名譽董事長不是董事會成員，不參與公司治理，不享有董 事會董事的相關權利，也不承擔董事相關義務。名譽董事 長可列席董事會會議，并就公司重大經營和管理問題提 出建議和質詢。  
本次《公司章程》中有關條款的修訂內容，以工商行政管理部門最終核準登記結果為準。

三、 其他事項
上述議案需提交公司 2022年度股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權公司法定代表人辦理相關工商變更登記事宜。

四、 備查文件
1、公司第三屆董事會第二十三次會議決議
2、公司第三屆監事會第二十一次會議決議

特此公告。


匯納科技股份有限公司董事會
2023年 4月 22日

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