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證券代碼：688565?????????證券簡稱：力源科技?????????公告編號：2024-065
浙江海鹽力源環保科技股份有限公司
關于減少注冊資本、修訂《公司章程》
并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
浙江海鹽力源環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月4日召開第四屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關于減少注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。現將具體情況公告如下：
一、減少注冊資本的相關情況
2024年8月26日，公司召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，因公司原授予的激勵對象劉若穎已離職，不再符合激勵條件，按照回購價格（5.91元/股）對前述激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的12,600股限制性股票進行回購注銷。具體內容詳見公司于2024年8月28日在上海證券交易所網站等指定信息披露媒體上披露的《浙江海鹽力源環保科技股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-045）。
公司于2024年8月28日披露的《浙江海鹽力源環保科技股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編號：2024-046），自2024年8月28日起45天內，公司未接到相關債權人提前清償或提供擔保的申報。
公司于2024年10月31日完成了前述12,600股限制性股票的回購注銷實施工作。注銷后，公司注冊資本由人民幣151,949,700元減少至人民幣151,937,100元，總股本由151,949,700股減少至151,937,100股。
二、修訂《公司章程》相關條款
鑒于前述公司減少注冊資本的相關情況，根據法律、法規、規范性法律文件的規定，公司擬對《公司章程》的相關條款進行修訂，具體修訂內容如下：
■
除以上條款的修改外，原章程其他條款不變。
本次減少注冊資本及修訂《公司章程》事項，尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事會及其授權經辦人員辦理上述相關工商變更登記及《公司章程》的備案等手續。修訂后的《公司章程》，最終以市場監督管理局核準登記的內容為準。
特此公告。
浙江海鹽力源環保科技股份有限公司董事會
2024年11月5日
證券代碼：688565????????證券簡稱：力源科技????????公告編號：2024-066
浙江海鹽力源環保科技股份有限公司
關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2024年11月22日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2024年第三次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2024年11月22日10點00分
召開地點：浙江省嘉興市海鹽縣武原街道長安北路585號會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年11月22日
至2024年11月22日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過。具體內容詳見公司2024年11月5日在上海證券交易所網站（）等披露的相關公告及附件。公司將在股東大會召開前，在上海證券交易所網站（）登載《2024年第三次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記時間：2024年11月21日（上午10：00-12：00，下午13：00-17：00）
（二）浙江省嘉興市海鹽縣武原街道長安北路585號
（三）登記方式：
1、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股東賬戶卡原件辦理登記手續；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）辦理登記手續；
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件、證券賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席的，應出示股東的證券賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件辦理登記手續；
3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間送達，信函或傳真登記須寫股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件。公司不接受電話方式辦理登記。
六、其他事項
1、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。
2、聯系方式：
地址：浙江省嘉興市海鹽縣武原街道長安北路585號
電話：0573-86028565
傳真：0573-86028565
郵箱：psrzqb@psr.cn
聯系人：證券事務代表張女士
特此公告。
浙江海鹽力源環保科技股份有限公司董事會
2024年11月5日
附件1：授權委托書
●??報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
浙江海鹽力源環保科技股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月22日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：
委托人身份證號：??????????????????受托人身份證號：
委托日期：??年???月???日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：688565??????證券簡稱：力源科技?????????公告編號：2024-063
浙江海鹽力源環保科技股份有限公司
第四屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
浙江海鹽力源環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十一次會議于2024年11月4日以現場結合通訊方式在公司會議室召開，本次會議通知及相關材料已于2024年11月1日以郵件方式送達公司全體監事。本次會議由監事會主席危波先生主持，本次會議應到監事3人，實際到會監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
公司本次擬使用額度不超過總金額人民幣7,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，使用期限不超過12個月，不存在損害公司及股東權益的情形。因此，公司監事會同意公司該事項。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站()的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》(公告編號:2024-064)。
特此公告。
浙江海鹽力源環保科技股份有限公司監事會
2024年11月5日
證券代碼：688565????????證券簡稱：力源科技????????公告編號：2024-064
浙江海鹽力源環保科技股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
經浙江海鹽力源環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議和第四屆監事會第十一次會議審議通過，同意公司歸還前次暫時用于補充流動資金的募集資金后使用不超過7,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充公司流動資金，并僅用于公司與主營業務相關的生產經營使用。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會于2021年4月6日出具的《關于同意浙江海鹽力源環保科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕1125號）同意，公司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票26,750,000股，每股發行價格為人民幣9.39元，募集資金總額為251,182,500.00元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣52,777,265.99元后，本次募集資金凈額為人民幣198,405,234.01元。資金已于2021年5月10日全部到位，經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2021年5月10日出具了“中匯會驗[2021]4152號”《驗資報告》。為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
二、募集資金投資項目情況
根據《浙江海鹽力源環保科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》，本次公司首次公開發行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：
單位：人民幣萬元
■
三、前次用于暫時補充流動資金的募集資金歸還情況
公司于2023年11月10日召開第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為提高募集資金使用效率，減少公司財務費用，降低公司運營成本，公司擬使用額度不超過人民幣7,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與公司主營業務相關的生產經營，使用期限不超過12個月，自公司董事會審議通過之日起計算。公司獨立董事就此事項發表了明確的同意意見，保薦機構就此事項出具了明確的核查意見。具體內容詳見公司2023年11月11日披露的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-054）。截至2024年11月1日，公司已全部歸還前次用于暫時補充流動資金的閑置募集資金。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的基本情況
為提高募集資金使用效率，減少公司財務費用，降低公司運營成本，根據公司目前業務發展需要，結合實際生產經營與財務狀況，在確保募集資金投資項目能夠按照既定進度正常實施的前提下，公司本次擬使用額度不超過人民幣7,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。公司將隨時根據募集資金投資項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。
本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限用于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資項目的正常進行。
五、審議程序
公司于2024年11月4日召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用不超過7,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。保薦機構出具了明確的核查意見。公司履行的審批程序符合相關法律法規規定，符合監管部門的相關監管要求。
六、專項意見說明
（一）監事會意見
公司本次擬使用額度不超過總金額人民幣7,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，使用期限不超過12個月，不存在損害公司及股東權益的情形。因此，公司監事會同意公司該事項。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：
公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，監事會發表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定。公司使用閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，滿足公司業務發展需求，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金投向的情形。
綜上，本保薦機構對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
特此公告。
浙江海鹽力源環保科技股份有限公司董事會
2024年11月5日
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