蓮花健康產業集團股份有限公司關于 2023年年度股東大會增加臨時提案的公告

蓮花健康產業集團股份有限公司關于 2023年年度股東大會增加臨時提案的公告

　　證券代碼：600186        證券簡稱：蓮花健康        公告編號：2024-039

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、 股東大會有關情況

　　1. 股東大會的類型和屆次：

　　2023年年度股東大會

　　2. 股東大會召開日期：2024年5月21日

　　3. 股權登記日

　　二、 增加臨時提案的情況說明

　　1. 提案人：蕪湖市蓮泰投資管理中心（有限合伙）

　　2. 提案程序說明

　　公司已于2024年4月30日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有10.06%股份的股東蕪湖市蓮泰投資管理中心（有限合伙），在2024年5月8日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

　　3. 臨時提案的具體內容

　　公司董事會于2024年5月8日收到控股股東蕪湖市蓮泰投資管理中心（有限合伙）《關于提請2023年年度股東大會增加審議事項的臨時提案的函》，提請公司于2024年5月21日召開的2023年年度股東大會增加審議《關于變更注冊地址暨修訂的議案》。

　　根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定：單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案內容。

　　蕪湖市蓮泰投資管理中心（有限合伙）持有公司股份180,509,529股，占公司總股本的10.06%，系公司控股股東，提請增加股東大會臨時提案的提議符合上述規定。新增提案屬于股東大會職權范圍，且該提案已經公司第九屆董事會第十七次會議審議通過，公司董事會審核后同意將上述提案作為臨時提案提交公司2023年年度股東大會審議。該臨時提案為非累積投票議案。

　　三、 除了上述增加臨時提案外，于2024年4月30日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　　(一) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年5月21日  15點00 分

　　召開地點：河南省項城市潁河路18號

　　(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年5月21日

　　至2024年5月21日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(三) 股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　(四) 股東大會議案和投票股東類型

　　本次股東大會還將聽取《公司2023年度獨立董事述職報告》

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案1、2、3、4、5已經公司于2024年4月28日召開的第九屆董事會第十六次會議和第九屆監事會第十次會議審議通過。議案6已經公司于2024年5月9日召開的第九屆董事會第十七次會議審議通過。相關內容請詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》與上海證券交易所網站（）及公司在上海證券交易所網站上披露的股東大會資料。

　　2、 特別決議議案：6

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：4

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　蓮花健康產業集團股份有限公司董事會

　　2024年5月10日

　　授權委托書

　　蓮花健康產業集團股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年5月21日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600186      證券簡稱：蓮花健康       公告編號：2024—038

　　蓮花健康產業集團股份有限公司關于

　　變更注冊地址暨修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　蓮花健康產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”），于2024年5月9日召開第九屆董事會第十七次會議審議通過了《關于變更注冊地址暨修訂的議案》，現將相關事宜公告如下：

　　一、公司注冊地址變更的情況

　　根據公司實際經營情況，擬將公司注冊地址由“河南省周口市項城市東方辦事處孫營村穎河路西、緯二十六路南”變更為“河南省項城市潁河路18號”

　　二、 修訂《公司章程》部分條款的情況

　　根據上述變更，同時結合公司實際情況，擬對《公司章程》相關條款進行修訂。具體修訂情況如下：

　　上述事項尚需公司股東大會審議通過，同時提請股東大會授權公司董事會及相關人員辦理工商變更登記、章程備案等相關事項。除以上修訂內容外，《公司章程》其他條款均不變，修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（）。

　　特此公告。

　　蓮花健康產業集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年5月10日