中郵科技股份有限公司 關于變更公司注冊資本、公司類型、經營 范圍、修訂《公司章程》 并辦理工商變更登

中郵科技股份有限公司 關于變更公司注冊資本、公司類型、經營 范圍、修訂《公司章程》 并辦理工商變更登記的公告

　　證券代碼：688648          證券簡稱：中郵科技      公告編號：2024-003

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　中郵科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年2月7日召開第一屆董事會2024年第一次臨時會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、經營范圍、修訂并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需公司股東大會審議，現將有關情況公告如下：

　　一、變更公司注冊資本、公司類型及經營范圍的相關情況

　　根據中國證券監督管理委員會于 2023年3月30日出具的《關于同意中郵科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕728號），公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票3,400萬股，并于2023年11月13日在上海證券交易所科創板上市。本次發行完成后，公司注冊資本由人民幣10,200萬元變更為人民幣13,600萬元，總股本由10,200萬股變更為13,600萬股。公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

　　同時，根據公司業務實際發展需要，經營范圍擬增加“倉儲設備租賃服務；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；商用冷鏈設備；農產品智能物流裝備銷售；物料搬運裝備銷售；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；勞務服務（不含勞務派遣）；特種作業人員安全技術培訓；裝卸搬運；”，并對《公司章程》中相應的經營范圍進行修訂。

　　二、《公司章程》修訂及辦理工商變更登記情況

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定，結合公司發行上市情況和實際經營需要，公司擬對《公司章程》中的有關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

　　除上述條款外，《公司章程》其他內容不變。

　　擬提請股東大會授權公司董事會指定專人辦理相關工商變更登記及備案手續，具體變更內容及備案最終以市場監督管理部門核準、登記的情況為準。修訂后的《公司章程》同日披露于上海證券交易所網站 （）。

　　上述事項尚需提交公司股東大會審議。

　　中郵科技股份有限公司董事會

　　二二四年二月九日

　　證券代碼：688648        證券簡稱：中郵科技        公告編號：2024-005

　　中郵科技股份有限公司

　　關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年2月28日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年2月28日 14 點30分

　　召開地點：上海市普陀區中山北路3185號

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年2月28日

　　至2024年2月28日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1、議案2已經公司第一屆董事會2024年第一次臨時會議審議通過，議案2已經第一屆監事會2024年第一次臨時會議審議通過，具體相關內容詳見公司于2024年2月9日在上海證券交易所網站（）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。公司將在2024年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（）刊載《2024年第一次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案2

　　應回避表決的關聯股東名稱：中郵資本管理有限公司、國華衛星應用產業基金（南京）合伙企業（有限合伙）、航天投資控股有限公司、中郵證券投資（北京）有限公司等與議案2存在關聯關系的股東

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員。

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記時間

　　2024年2月27日（9:00-11:30，14:00-17:00）

　　（二）登記地點

　　上海市普陀區中山北路3185號

　　（三）登記方式

　　1、自然人股東或自然人股東授權代理人擬出席會議的，應出示以下材料：

　　（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　2、企業股東應由法定代表人/執行事務合伙人或者其委托的代理人出席會議。企業股東或企業股東授權代理人擬出席會議的，應出示以下材料：

　　（1）企業股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、企業股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（2）企業股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、企業股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

　　3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

　　4、股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為企業的，應當加蓋企業公章并由其法定代表人/執行事務合伙人簽署。（授權委托書格式詳見附件1）

　　5、公司股東可按以上要求以郵件的方式進行登記（郵箱地址：ir@cpte.com），郵件到達日應不遲于2024年2月27日17:00，郵件中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣，并請致電公司董事會辦公室確認登記狀態。通過郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　6、擬出席會議的股東或其委托代理人未按本條規定事先辦理登記手續而直接參會的，應在會議現場接待處辦理登記手續并提供本條規定的參會文件的原件或復印件，接受參會資格審核。

　　六、 其他事項

　　（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

　　（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶相關證件（具體要求見“五、會議登記方法（三）登記方式”），以便驗證入場。

　　（三）會議聯系方式

　　聯系人：劉翔 楊婷

　　聯系電話：021-62605607

　　聯系地址：上海市普陀區中山北路 3185號

　　聯系郵箱：ir@cpte.com

　　特此公告。

　　中郵科技股份有限公司董事會

　　2024年2月9日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　中郵科技股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年2月28日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688648          證券簡稱：中郵科技      公告編號：2024-004

　　中郵科技股份有限公司

　　關于2024年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本議案尚需提交公司股東大會審議

　　● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易預計是基于中郵科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與關聯方之間的正常商業交易行為，交易價格依據市場公允價格公平、合理確定，能充分利用相關方擁有的資源和優勢，實現優勢互補和資源合理配置。公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴，不存在損害公司及股東利益的情形，不影響公司獨立性。

　　一、 日常關聯交易基本情況

　　（一） 日常關聯交易履行的審議程序

　　1、董事會表決情況和關聯董事回避情況

　　公司于2024年2月7日召開第一屆董事會2024年第一次臨時會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》，2024年度關聯交易預計金額共計9.54億元，其中向關聯人銷售商品和提供勞務9.2億元，向關聯人采購商品和接受勞務共計2,600萬元，資產租賃800萬元。關聯董事楊效良、楊連祥、郝文宇、張戰軍、郭志朝、劉明陽對該議案回避表決，出席會議的非關聯董事一致表決通過。

　　2、 獨立董事事前認可和同意意見

　　獨立董事經認真審閱并核查有關資料，就日常關聯交易預計事項發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見,獨立董事認為：公司2023年已發生日常關聯交易和2024年度日常關聯交易的預計是基于公司經營計劃以及目前供應商、客戶情況所制定，是符合公司經營需要的。該日常關聯交易的定價主要根據協議價、市場價、競標價來確定，考慮到公司所在行業、市場的特殊性，公司已盡量參考市場可比價格或獨立第三方價格來定價，定價不存在顯失公允的情況，不存在通過關聯交易進行利益輸送從而損害任何一方利益的情形。符合公司及全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司股東大會審議批準。

　　3、 董事會審計委員會的審核意見

　　公司審計委員會審議通過了該議案，其中關聯委員郭志朝回避表決，非關聯委員一致認為：公司2023年已發生日常關聯交易和2024年度預計發生的日常關聯交易，系公司正常經營需要，遵循了平等、自愿、等價、有償的原則，關聯交易定價以市場行情為依據，定價公允，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，同意將本議案提交董事會審議。

　　4、監事會的審核意見

　　公司于2024年2月7日召開第一屆監事會2024年第一次臨時會議，對《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》進行審議，關聯監事宋云、翁駿就本議案回避表決，回避后監事會的非關聯監事人數不足監事總人數的半數，本議案直接提交股東大會審議。

　　本次關聯交易預計事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對上述議案回避表決。

　　（二） 2024年度日常關聯交易預計金額和類別

　　單位：萬元

　　注：1、“銷售商品和提供勞務”和“采購商品和接受勞務”兩類日常關聯交易中“占同類業務比例”計算基數為公司2022年度經審計同類業務的發生額；

　　2、以上列示金額均為不含稅金額；

　　3、2023年度實際發生金額未經審計，最終數據以審計報告為準；

　　4、 “資產租賃”中2023年度實際發生額占同類業務比例計算基數為2023年度租賃實際付款額；2024年度預計發生額占同類業務比例計算基數為2024年度租賃預計付款額。

　　5、 上表中“本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額”未經審計。

　　（三） 2023年度日常關聯交易的預計和執行情況

　　單位：萬元

　　注：2023年度實際發生額未經審計，最終數據以審計報告為準

　　二、 關聯人基本情況和關聯關系

　　（一） 關聯人基本情況和關聯關系

　　1、中國郵政集團有限公司

　　2、中郵資本管理有限公司

　　3、國華衛星應用產業基金（南京）合伙企業（有限合伙）

　　4、航天投資控股有限公司

　　（二）履約能力分析

　　上述關聯方均依法存續且正常經營，具備良好履約能力。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

　　三、 日常關聯交易主要內容

　　（一） 關聯交易主要內容

　　公司本次預計的日常關聯交易主要為向關聯方采購、銷售產品及相關零部件和備件；向關聯方提供或接受關聯人提供的勞務服務；向關聯方承租房屋、出租設備等，相關交易價格將遵循公允定價原則，參照市場價格進行協商確定。

　　（二）關聯交易協議簽署情況

　　該日常關聯交易金額預計事項經股東大會審議通過后，公司將與上述關聯方根據公司業務開展情況與關聯方簽訂具體的交易合同或協議。

　　四、 日常關聯交易對公司的影響

　　公司預計的2024年日常關聯交易，是基于公司與關聯方之間的正常商業交易行為，交易價格依據市場公允價格公平、合理確定，能充分利用相關方擁有的資源和優勢，實現優勢互補和資源合理配置。公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴，不會損害公司利益。

　　公司的日常關聯交易符合相關法律法規及制度的規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性構成重大不利影響。

　　五、 保薦機構核查意見

　　經核查，聯席保薦機構認為：公司2024年度日常關聯交易預計的事項，已經公司董事會審議通過，關聯董事予以回避表決，獨立董事發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，監事會因非關聯監事人數不足監事總人數的半數，議案直接提交股東大會審議，上述事項尚需提交股東大會審議。上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《中郵科技股份有限公司章程》的規定。上述關聯交易符合公司正常發展經營的需要，遵循公允合理的定價原則，不存在損害公司和股東利益的行為，不會對公司獨立性構成重大不利影響。

　　綜上，聯席保薦機構對公司2024年度日常關聯交易預計事項無異議。

　　特此公告。

　　中郵科技股份有限公司董事會

　　二二四年二月九日

　　證券代碼：688648         證券簡稱：中郵科技        公告編號：2024-002

　　中郵科技股份有限公司

　　第一屆監事會2024年第一次臨時會議

　　決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　中郵科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會2024年第一次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2024年2月2日以電子郵件方式發出，會議于2024年2月7日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議由監事會主席宋云女士主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《中郵科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

　　二、 監事會會議審議情況

　　與會監事對本次會議需審議的議案進行了充分討論，審議以下議案：

　　《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》

　　關聯監事宋云、翁俊需就本議案回避表決，回避后監事會的非關聯監事人數不足監事總人數的半數，本議案直接提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司2024年2月9日刊載于上海證券交易所網站（）及指定媒體的《關于2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-004）。

　　特此公告。

　　中郵科技股份有限公司監事會

　　二二四年二月九日