重慶市紫建電子股份有限公司2022年年度報告摘要

重慶市紫建電子股份有限公司

2022年年度報告摘要

證券代碼：301121 證券簡稱：紫建電子 公告編號：2023-027

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

董事、監事、高級管理人員發表了無異議聲明，所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

公司上市時未盈利且目前未實現盈利

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用 □不適用

經公司第二屆董事會第七次會議審議通過的2022年度利潤分配預案為：擬以公司現有總股本70,803,184股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅），共計派發現金股利7,080,318.40元(含稅)；本年度不進行資本公積轉增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

(一) 公司簡介

■

(二) 報告期主要業務或產品簡介

1、公司主營業務

公司是一家從事新興消費類可充電鋰離子電池產品的研發、設計、生產和銷售的國家高新技術企業，以各類新興消費類電子產品為主要應用領域，包括藍牙耳機、智能穿戴設備(智能手表、手環、AR/VR眼鏡等)、智能家居、智能音箱、便攜式醫療器械、車載記錄儀等。

公司通過多年自主研發及生產經營，已積累了豐富的自主知識產權成果，截至2022年12月31日，公司擁有177項專利技術(其中發明專利12項)。其中，公司于2018年獲得的發明專利“一種扣式可充電鋰離子電池(專利號2016101072468)”為一種采用疊片工藝生產的扣式可充電鋰電池，該產品成功打破了國外企業對扣式可充電鋰電池的技術壟斷和專利壁壘，使公司成為國內采用疊片工藝規模化生產扣式可充電鋰電池的標志性企業。

2、公司主要產品

可充電鋰離子電池主要是指以Li+嵌入化合物作為正、負極活性物質的二次電池，由于高能量密度、電壓平臺高、低維護性、低自放電率、環保等突出優點，已先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池，是當前最符合新能源應用發展趨勢的電池產品。

鋰電池產品分為動力鋰離子電池、消費類鋰離子電池和儲能鋰離子電池，公司專注于消費類鋰離子電池領域，且專精于新興消費類可充電鋰離子電池產品的研發、設計、生產和銷售。

按照產品外形劃分，公司鋰離子電池可分為方形電池、扣式電池、圓柱電池、針型電池等產品系列。其中，方形電池、圓柱電池、針型電池主要采用卷繞工藝，扣式電池分為硬殼扣式電池和軟包扣式電池，硬殼扣式電池采用疊片工藝，軟包扣式電池采用卷繞工藝。各產品系列具體情況如下：

（1）方形電池

公司的方形電池為各種不同尺寸的正方形或長方形形態的電池，其內部極片采用卷繞工藝或疊片工藝，殼體采用鋁塑膜或鋼殼進行封裝。

公司的方形電池主要應用于各式藍牙耳機及其充電盒、智能家居、智能手環、藍牙音箱、AR/VR 眼鏡、行車記錄儀等下游產品，其型號眾多，應用領域比較廣泛。方形電池可根據客戶產品需要進行設計，以滿足客戶在尺寸、容量、循環性能、充放電速度等方面的需求，產品具有高能量密度、高循環周數、高安全性等特點。

（2）扣式電池

公司的扣式電池為各種不同尺寸的紐扣形態的電池，分為硬殼扣式電池和軟包扣式電池。硬殼扣式電池內部極片采用疊片工藝，包裝方式為鋼殼包裝；軟包扣式電池采用卷繞工藝，鋁塑膜包裝。

公司的扣式電池主要應用于各式藍牙耳機、睡眠耳機、可穿戴設備等下游產品。扣式電池直徑在7~20.0mm范圍內，厚度在9.0mm以下，可根據客戶產品需要進行設計，以滿足客戶在尺寸、容量、循環性能、充放電速度等方面的需求，產品具有高能量密度、高循環周數、高安全性等特點。

硬殼扣式電池具有外殼強度高、易于裝配的特點，在耳機內部可以采用彈片式接觸法取代傳統的焊接方式，具有易于裝配、易于更換、生產成本更低的優點。疊片扣式電池較卷繞扣式電池還具有產生的電磁干擾更低的特性，有利于降低耳機的背景噪聲。

（3） 圓柱電池

公司的圓柱電池為各種不同尺寸的圓柱形態的電池，其內部極片采用卷繞工藝，殼體主要采用鋁塑膜進行封裝，主要應用于各式藍牙耳機類、可穿戴設備、電子煙產品等下游領域。

公司的圓柱電池直徑在4.0~20.0mm范圍內，可根據客戶產品需要進行設計，以滿足客戶在尺寸、容量、循環性能、充放電速度等方面的需求，產品具有高能量密度、高循環周數、高安全性等特點。

（4）針型電池

公司的針型電池為細長形態的電池，其內部極片采用卷繞工藝，殼體主要采用鋼殼進行封裝，主要應用于藍牙耳機產品。

公司的針型電池直徑在6.2mm以內，外形是規范的圓柱體，外殼強度較高，易于耳機廠商進行裝配，可以彌補軟包圓柱電池的結構缺陷，可根據客戶產品需要進行設計，以滿足客戶在尺寸、容量、循環性能、充放電速度等方面的需求，產品具有高能量密度、高循環周數、高安全性等特點。

(三) 主要會計數據和財務指標

1、近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

元

■

2、分季度主要會計數據

單位：元

■

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 √否

3、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

公司是否具有表決權差異安排

□適用 √不適用

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

■

4、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

1、發行上市及變更注冊資本情況

（1）經中國證券監督管理委員會《關于同意重慶市紫建電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2022]1260號)同意，公司首次公開發行人民幣普通股(A股)1,770.08萬股，募集資金總額為人民幣1,080,987,856.00元，扣減不含稅發行費用人民幣113,965,828.74元，實際募集資金凈額人民幣967,022,027.26元。以上募集資金到賬情況已由大華會計師事務所(特殊普通合伙)于2022年8月3日出具的大華驗字(2022)驗字第000488號《重慶市紫建電子股份有限公司驗資報告》驗證確認。公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金監管協議。前述新增發行股份1,770.08萬股已于2022年08月08日上市。

（2）公司分別于2023年08月24日、2022年09月13召開第一屆董事會第二十三次會議和2022年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。2022年9月21日，公司完成了相關工商變更登記及《重慶市紫建電子股份有限公司章程》的備案手續，取得了重慶市市場監督管理局換發的《營業執照》。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）披露的相關公告。

2、募集資金使用情況

（1）閑置募集資金進行現金管理

公司于2022年08月24日召開第一屆董事會第二十三次會議審議并通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響公司募集資金投資項目的情況下，公司擬使用不超過人民幣3億元（含本數）的暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等），使用期限自公司董事會通過之日起12個月內，在上述使用期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。報告期內，公司閑置募集資金進行現金管理最高額為3億元，未超過審議額度，上述審議額度尚未到期。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）披露的相關公告

（2）閑置募集資金暫時補充流動資金

公司于2022年08月24召開第一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣1.4億元（含本數）的閑置募集資金臨時補充流動資金，用于與公司主營業務相關的生產經營，使用期限不超過12個月。截止2022年12月31日，公司使用1.4億元閑置募集資金臨時補充流動資金。上述用于暫時補充流動資金的閑置募集資金尚未歸還至募集資金專用存儲賬戶，使用期限未超過12個月。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）披露的相關公告。

（3）募投項目使用募集資金

報告期內，公司已使用10,000萬元投入募投項目用于補充流動資金。

3、董事會、監事會換屆選舉

（1）報告期內，2022年09月29日，公司召開第一屆董事會第二十四次會議，提名朱傳欽先生、張自亮先生、許翔先生、周顯茂先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；提名張有凡先生、詹偉哉先生、湯四新先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人。公司召開第一屆監事會第十七次會議，提名游福志先生、張溯斌先生為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人。同日，公司召開職工代表大會，選舉蔣興云女士為職工代表監事。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）披露的相關公告。

（2）2022年10月17日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，完成董事會、監事會換屆選舉工作。第二屆董事會成員共7名，其中，非獨立董事4名，分別為朱傳欽先生、張自亮先生、許翔先生、周顯茂先生；獨立董事3名，分別為張有凡先生、詹偉哉先生、湯四新先生。第二屆監事會成員共3名，由股東大會選舉產生的游福志先生、張溯斌先生與職工代表大會選舉的職工代表監事蔣興云女士組建。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）披露的相關公告

（3）2022年10月17日，公司召開第二屆董事會第一次會議，選舉朱傳欽先生為董事長，選舉產生董事會專門委員會委員，并聘任朱傳欽先生、周顯茂先生、冉義文先生及彭姝女士為公司高級管理人員。同日，公司召開第二屆監事會第一次會議，選舉游福志先生為監事會主席。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）披露的相關公告。

4、關于聘請會計師情況

公司于2022年12月27日、2023年01月12日召開第二屆董事會第三次會議和2023年第一次臨時股東大會，會議審議并通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，公司續聘了大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期1年。具體審計費用由公司董事會審議通過議案后提請股東大會授權管理層根據市場行情協商確定。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）披露的相關公告。

5、其他事項

公司于2022年12月27日召開第二屆董事會第三次會議，會議審議并通過了《關于萬州大容量新興消費類產品電芯及PACK項目》，為了進一步完善產品結構、把握行業發展機遇、滿足客戶需求，公司擬使用自籌資金15,616.04萬元，通過全資孫公司重慶市維都利新能源有限公司增加投資“萬州大容量新興消費類產品電芯及PACK項目”，引進先進生產線及配套軟硬件設施，提升產線自動化、智能化水平，進而增強大容量新興消費類產品電芯及PACK生產制造能力，為公司未來快速發展創造條件。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）披露的相關公告。

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