西藏高爭民爆股份有限公司 關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知

西藏高爭民爆股份有限公司 關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知

　　證券代碼：002827              證券簡稱：高爭民爆           公告編號：2023-044

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　經西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2023年11月27日第三屆董事會第十八次會議審議通過，公司決定于2023年12月14日召開2023年第四次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事宜通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）會議屆次：2023年第四次臨時股東大會

　　（二）會議召集人：公司第三屆董事會

　　2023年11月27日，公司召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于提請召開2023年第四次臨時股東大會的議案》，決定于2023年12月14日召開公司2023年第四次臨時股東大會。

　　（三）會議召開的合法、合規性：董事會認為本次會議召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　（四）會議召開的日期、時間：

　　1、現場會議時間：2023年12月14日（星期四）14:30。

　　2、網絡投票時間：2023年12月14日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年12月14日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023年12月14日9:15至15:00。

　　（五）會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種方式進行表決，如同一表決權通過現場、網絡重復投票，以第一次投票為準。

　　（六）股權登記日：2023年12月8日

　　（七）會議出席對象：

　　1、截至2023年12月8日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書附后），該代理人可以不必是公司股東；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、公司董辦成員；

　　4、公司聘請的會議見證律師；

　　5、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　（八）會議地點：拉薩經濟技術開發區林瓊崗路18號公司三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼示例表

　　上述提案已經公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十八次會議審議通過，詳細內容見同日刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（）的相關公告。

　　根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等的相關要求，提案1、2屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對本次股東大會提案中小投資者的表決單獨計票并披露，中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　提案2屬于關聯交易，關聯股東需回避表決，且不可接受其他股東委托進行投票。

　　三、現場股東大會會議登記事項

　　（一）登記方式：

　　1、自然人股東親自出席會議的，應填寫《股東登記表》，出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應填寫《股東登記表》，代理人應出示本人有效身份證件、股票賬戶卡、股東授權委托書辦理登記手續。

　　2、法人股東由其法定代表人出席會議的，應填寫《股東登記表》，法定代表人須持本人身份證、法定代表人證明書或其他有效證明、股票賬戶卡辦理登記手續；法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，應填寫《股東登記表》，代理人須持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、股票賬戶卡辦理登記手續。

　　3、異地股東可采用傳真或書面信函的方式登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準（但不得遲于2023年12月11日16:30送達），不接受電話登記。

　　（二）登記時間：2023年12月11日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30 。

　　（三）登記及信函郵寄地點：拉薩經濟技術開發區林瓊崗路18號，公司3樓董事會辦公室。

　　（四）會議聯系方式

　　1.聯系人：馬瑩瑩女士、李國兵先生

　　2.聯系電話：0891-6402807；傳真：0891-6807952

　　3.通訊地址：西藏拉薩市經濟技術開發區林瓊崗路18號，郵編：850000；

　　電子郵箱：gzmbgs070608@163.com。

　　4.本次會議時間為半天，與會股東或委托代理人交通、食宿等費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()參加網絡投票，網絡投票具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會第十八次會議決議

　　2、第三屆監事會第十八次會議決議

　　特此通知。

　　西藏高爭民爆股份有限公司董事會

　　2023年11月28日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362827”，投票簡稱為“高爭投票”。

　　2、填報表決意見。對于非累積投票提案，填報表決意見“同意”、“反對”、“棄權”。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年12月14日的交易時間，即上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2023年12月14日上午9：15，結束時間為2023年12月14日下午3：00。

　　2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　西藏高爭民爆股份有限公司2023年第四次臨時股東大會

　　授權委托書

　　茲委托     代表本人(本單位)出席西藏高爭民爆股份有限公司2023年第四次臨時股東大會，按下列指示行使對會議提案的表決權，本人（本公司）對審議事項未作具體指示的，代理人□有權/□無權按照自己的意思表決。表決指示如下：

　　說明：

　　1、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。

　　2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為“棄權”。

　　委托人名稱：

　　委托人持有公司股份性質及股數：

　　委托人身份證號/注冊號：

　　委托人聯系方式：

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：  年   月   日

　　附件三：

　　法定代表人證明書

　　茲證明    先生/女士系本公司（企業）的法定代表人。

　　公司/企業（蓋章）

　　年  月  日

　　附件四：

　　股東登記表

　　截止2023年12月8日15:00交易結束時，本單位（或本人）持有西藏高爭民爆股份有限公司（股票代碼：002827）股票，現登記參加公司2023年第四次臨時股東大會。

　　姓名（或名稱）：

　　證件號碼：

　　股東賬號：

　　持有股數：   股

　　聯系電話：

　　登記日期：  年  月  日

　　股東簽字（蓋章）：

　　證券代碼：002827              證券簡稱：高爭民爆            公告編號：2023-046

　　西藏高爭民爆股份有限公司

　　關于2024年度與控股股東子公司

　　關聯交易預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、關聯交易情況

　　（一）關聯交易概述

　　2024年度，西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”或“高爭民爆”）擬與關聯方控股股東西藏建工建材集團有限公司（以下簡稱“藏建集團”）的子公司西藏建投工程建設有限公司（以下簡稱“建投工程”）、西藏藏建投資有限公司（以下簡稱“藏建投資”）、西藏高爭物業管理有限公司（以下簡稱“高爭物業”）、西藏天惠人力資源管理發展有限公司（以下簡稱“天惠人力”）進行關聯交易，價格根據市場定價原則，關聯交易預計總額為2,940萬元。

　　（二）董事會審批情況

　　前述關聯交易已經2023年11月27日召開的公司第三屆董事會第十八次會議審議通過，公司董事莊存偉為藏建集團董事長，對本議案回避了表決。公司董事白珍為藏建集團副總經理，對本議案回避了表決。獨立董事進行了事前認可并發表了獨立意見。本次關聯交易在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　（三）本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、重組上市，亦不需要經過有關部門批準，由于公司與交易對手方的控股股東均為藏建集團，交易方屬于公司關聯法人，故本次交易構成關聯交易。

　　（四）關聯交易內容的基本情況及交易金額

　　二、關聯方基本情況

　　1. 西藏建投工程建設有限公司

　　法定代表人：熊萬奎

　　企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　統一社會信用代碼：91540091MA6T3RH61G

　　主要股東及實際控制人：建投工程為藏建集團全資子公司西藏建設投資有限公司的全資子公司；實際控制人為西藏自治區人民政府國有資產監督管理委員會

　　住所：拉薩市經濟技術開發區大連路以西、格桑路以北總部經濟基地（B棟）1單元5層503號

　　成立日期：2017年8月29日

　　建投工程最近一年又一期財務狀況如下：

　　單位：萬元

　　經營范圍：房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；建設工程施工；地質災害治理工程施工；文物保護工程施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門許可證件為準）一般項目：承接總公司工程建設業務；對外承包工程；體育場地設施工程施工；土石方工程施工；名勝風景區管理；游覽景區管理；與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務；旅游開發項目策劃咨詢；園林綠化工程施工；土壤污染治理與修復服務；生態恢復及生態保護服務；供暖服務（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、限制的經營活動）

　　與公司關聯關系：建投工程為藏建集團全資子公司西藏建設投資有限公司的全資子公司，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系情形，公司與建投工程的交易構成關聯交易。

　　履約能力分析：根據上述關聯方的財務狀況，公司認為關聯方具備較好的履約能力。

　　經查詢，建投工程不屬于失信被執行人。

　　2. 西藏藏建投資有限公司

　　法定代表人：韓灝

　　企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊資本：100,000萬元人民幣

　　統一社會信用代碼：91540194MA6TCMD96M

　　主要股東及實際控制人：藏建投資為藏建集團全資子公司；實際控制人為西藏自治區人民政府國有資產監督管理委員會

　　住所：西藏拉薩市北京西路133號原礦業辦公樓

　　成立日期：2018年12月5日

　　藏建投資最近一年又一期財務狀況如下：

　　單位：萬元

　　經營范圍：一般項目：對建材、文化、旅游、健康、科技、信息產業的投資建設、基礎設施投資建設（以上經營范圍不得從事股權投資業務；不得以公開方式募集資金、吸收公開存款、發放貸款；不得從事證劵、期貨類投資；不得公開交易證劵類投資產品或金融衍生產品；不得經營金融產品、理財產品和相關衍生業務）；房地產開發銷售；房屋租賃；礦產品（不含危化品和易燃易爆、易制毒化學品）和建材產品銷售（不含鋼材木材）；現代物業管理（不含保安業務）；農牧產品生產銷售及技術研發（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、限制的經營活動）

　　與公司關聯關系：藏建投資為藏建集團全資子公司，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系情形，公司與藏建投資的交易構成關聯交易。

　　履約能力分析：根據上述關聯方的財務狀況，公司認為關聯方具備較好的履約能力。

　　經查詢，藏建投資不屬于失信被執行人。

　　3.西藏高爭物業管理有限公司

　　法定代表人：黃維本

　　企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊資本：56.1858萬元人民幣

　　統一社會信用代碼：91540000710907352D

　　主要股東及實際控制人：高爭物業為藏建集團全資子公司藏建投資的全資子公司；實際控制人為西藏自治區人民政府國有資產監督管理委員會

　　住所：拉薩市北京西路133號

　　成立日期：1999年9月13日

　　高爭物業最近一年又一期財務狀況如下：

　　單位：萬元

　　經營范圍：物業管理；房屋租賃；百貨、建材銷售；租賃；房產中介服務；餐飲管理；酒店管理；會議及展覽服務；勞務服務（不含勞務派遣）；單位后勤管理服務；房屋拆遷、建筑工程施工、園林綠化（不含爆破作業）；家政服務；水電安裝維護；停車場管理【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。

　　與公司關聯關系：高爭物業為藏建集團全資子公司藏建投資的全資子公司，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系情形，公司與高爭物業的交易構成關聯交易。

　　履約能力分析：根據上述關聯方的財務狀況，公司認為關聯方具備較好的履約能力。

　　經查詢，高爭物業不屬于失信被執行人。

　　4.西藏天惠人力資源管理發展有限公司

　　法定代表人：馬恩福

　　企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊資本：2000萬元人民幣

　　統一社會信用代碼：91540091MA6TDHC24W

　　主要股東及實際控制人：持有天惠人力100%股份的西藏藏建投資有限公司為藏建集團的全資孫公司，實際控制人為西藏自治區人民政府國有資產監督管理委員會

　　住所：拉薩經濟技術開發區A區林瓊崗路18號

　　成立日期：2019年4月8日

　　天惠人力最近一年又一期財務狀況如下：

　　單位：萬元

　　經營范圍：許可項目：職業中介活動；建筑勞務分包；建設工程施工；勞務派遣服務；代理記賬（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門許可證為準）一般項目：人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；會議及展覽服務；企業管理；物業管理；園林綠化工程施工；對外承包工程；工程管理服務；工程造價咨詢業務；廣告制作；廣告發布；勞務服務（不含勞務派遣）；房屋拆遷服務；財務咨詢；體驗式拓展活動及策劃；承接檔案服務外包；軟件開發；軟件銷售（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、限制的經營活動）。

　　與公司關聯關系：天惠人力為公司控股股東藏建集團的孫公司，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系情形，公司與天惠人力的交易構成關聯交易。

　　履約能力分析：根據上述關聯方的財務狀況，公司認為關聯方具備較好的履約能力。

　　經查詢，天惠人力不屬于失信被執行人。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　（一）藏建投資

　　1.標的資產概況。

　　租賃房產位于拉薩市經濟技術開發區林瓊崗路18號，截止2023年10月31日賬面原值如下：

　　單位：萬元

　　注：此數據為辦公樓及公司周轉房整體數據，藏建投資只租賃其中2層。

　　2、租賃資產為固定資產，已進行抵押貸款（2019年6月因公司流動資金不足，公司將科研樓抵押貸款用于修建703倉庫搬遷項目建設和昌都辦公樓建設），不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施。

　　（二）高爭物業

　　1.物業基本情況

　　名稱：西藏高爭民爆股份有限公司科研樓及周轉房物業管理。

　　物業類型：辦公區、生活區物業。

　　坐落位置：西藏拉薩市經濟技術開發區A區林瓊崗路18號。

　　物業面積：16,668平方米

　　2.主要委托管理事項

　　客戶服務：為高爭民爆科研樓場地提供保潔服務、收發快遞、郵件、會議服務等；

　　秩序維護：提供公共區域的日常保安巡邏、車輛指揮停放管理、消防及監控管理工作；物業服務區內的綠化養護，物業服務區內的共用部位、共用設備設施的日常管理以及維護；

　　工程維修：負責公共區域內所有燈具、開關、插座以及排水等的零星修繕（不含整體亮化工程）。

　　電梯的維護保養：高爭物業經公司同意將經濟技術開發區高爭民爆科研樓及職工周轉房內電梯的維修保養業務轉包給具有特種設備專業資質的維保單位，但不得將本物業的整體管理責任及義務轉讓給第三方，同時必須繼續履行日常運行保養及安全監督管理；

　　監督管理：提供物業共用部位、公用設施設備的日常運行保養、巡視及外包單位的管理；

　　代收高爭民爆的水電費，建立收費臺賬，每月20日前向高爭民爆提供收支報表及代收款事項；物業服務檔案和物業檔案的保管。

　　（三）天惠人力

　　天惠人力根據公司控股子公司西藏高爭爆破工程有限公司（以下簡稱“高爭爆破”）生產工作需要，提供勞務派遣人員，完成所需崗位的生產任務。

　　四、關聯交易的定價政策及定價依據

　　根據公司《關聯交易內部控制及決策制度》規定，公司遵循公開、公平、公正的市場交易原則，本次有關交易均根據拉薩市場價格并經交易雙方平等協商確定價格，簽訂相關關聯交易協議。

　　五、關聯交易協議的主要內容

　　（一）建投工程

　　建投工程為公司提供零星建筑施工服務，服務價格根據拉薩市場定價原則，在第三屆董事會第十八次會議審議通過上述關聯交易后，公司將適時與關聯方正式簽署關聯交易的合同或協議。

　　（二）藏建投資

　　公司將辦公樓部分辦公室出租給藏建投資，租賃價格根據拉薩市場定價原則，在第三屆董事會第十八次會議審議通過上述關聯交易后，將適時與關聯方簽署關聯交易協議。

　　（三）高爭物業

　　高爭物業給公司提供物業管理服務，物業服務價格根據拉薩市場定價原則，在第三屆董事會第十八次會議審議通過上述關聯交易后，公司將適時與關聯方簽署關聯交易的合同或協議。

　　（四）天惠人力

　　高爭爆破擬與天惠人力簽訂勞務派遣合作協議書，天惠人力根據高爭爆破用工要求，向高爭爆破派遣符合條件的勞動者從事相關工作，勞務派遣人員在用工單位的指揮和管理下提供勞動，用工單位向派遣單位支付勞務派遣管理服務費用。

　　1.勞務派遣管理服務費用的構成：

　　（1）勞務派遣人員的工資（自派駐之日起，勞務派遣人員的工資及由此相關的社會保險等由天惠人力支付）；

　　（2）勞務派遣人員的相關社會保險、雇主責任保險（安責險）費用，自派駐之日起，由天惠人力負責繳納天惠人力勞務派遣人員雇主責任保險（安責險），其繳納的雇主責任保險（安責險）費用在高爭爆破支付給天惠人力的服務費中扣除；

　　（3）勞務管理服務費用；

　　2.勞務派遣管理服務費用的標準：

　　（1）勞務派遣人員的勞動報酬依據雙方協商簽訂的《勞務派遣合作協議書》中規定的標準確定。

　　（2）勞務派遣人員自派駐高爭爆破之日起，由天惠人力負責繳納天惠人力勞務派遣人員社會保險的工作，其繳納的社會保險費用在高爭爆破支付給天惠人力的服務費中扣除。

　　（3）勞務派遣管理服務費用標準：

　　試用期滿3個月后，由勞務人員本人申請對其工作考核，考核通過人員按照所從事的崗位給予調薪，不通過的人員退回天惠人力。

　　（4）勞務派遣職工執行派遣服務費用=應發工資總額+管理費，應發工資總額=基礎工資+基礎獎金+考核獎金（績效），其中基礎工資及基礎獎金根據出勤情況進行發放，同時，將應發工資總額的20%作為考核獎金，采取月度考核的方式進行發放。

　　（5）應發工資總額為勞務派遣人員工資，管理費含相關社保及天惠人力管理服務費用，考核鑒定由高爭爆破組織進行，并提供給天惠人力復印件，作為備案。當月實際使用的勞務派遣人員數以雙方確認的《用人申請》花名冊中的人數為準。

　　（6）以上勞務派遣人員所在項目免費提供就餐的，從派遣服務費用中扣除伙食費500元，由所在項目出示相關情況說明。

　　3.結算時間和方式：

　　高爭爆破應在用工當月 28 日前（若遇節假日，可往后順延7個工作日）將前月實際產生應付的勞務派遣管理服務費用轉入天惠人力指定的銀行賬戶。

　　勞務派遣人員工資應由天惠人力在每月 30 日前發放，發放后，應將勞務派遣人員的工資表（附勞務派遣人員簽字及手印）送到高爭爆破財務留存。

　　高爭爆破支付給天惠人力相關勞務派遣管理服務費用后，并同時提供各項勞務派遣管理服務費用結算明細清單，同時在5個工作日內向高爭爆破提供名目為人力資源服務、勞務派遣服務（勞務服務）增值稅發票。

　　六、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司本次擬與關聯方發生的關聯交易，遵循公開、公平、公正的原則，并嚴格按照《公司章程》等規定履行相關審批程序。公司與關聯方定價是根據市場原則，充分體現了各方的商業利益，完全符合市場化定價原則，定價公允。

　　上述關聯交易存在一定的必要性，但不會影響公司的獨立性，預計此類關聯交易將持續進行。

　　七、與關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

　　2024年度公司尚未與西藏建工建材集團有限公司及相關關聯方發生關聯交易。

　　八、獨立董事事前認可意見和獨立意見

　　（一）事前認可意見

　　公司獨立董事認為公司擬與關聯方西藏建投工程建設有限公司、西藏藏建投資有限公司、西藏高爭物業管理有限公司、西藏天惠人力資源管理發展有限公司發生的關聯交易，交易價格遵循了公開、公平、公正及市場化定價的原則，沒有侵害公司全體股東，尤其是中小投資者的利益，此項關聯交易是合理的。

　　同意將上述議案提交第三屆董事會第十八次會議審議。

　　（二）獨立意見

　　本著獨立、客觀判斷的原則，獨立董事認真審閱了關于2024年度與控股股東及子公司關聯交易預計的議案，認為：與關聯方建投工程、藏建投資、高爭物業、天惠人力的交易價格遵循了公開、公平、公正及市場化定價的原則。交易及決策程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

　　九、備查文件

　　1、西藏高爭民爆股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議；

　　2、西藏高爭民爆股份有限公司第三屆監事會第十八次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司第三屆董事會第十八次會議相關事項之事前認可意見；

　　4、獨立董事關于公司第三屆董事會第十八次會議相關事項之獨立意見；

　　5、關聯交易概述表。

　　特此公告。

　　西藏高爭民爆股份有限公司董事會

　　2023年11月28日

　　證券代碼：002827              證券簡稱：高爭民爆             公告編號：2023-045

　　西藏高爭民爆股份有限公司

　　關于2024年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、日常關聯交易情況

　　（一）日常關聯交易概述

　　西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及控股子公司2024年度擬與關聯方四川雅化實業集團股份有限公司（以下簡稱“雅化集團公司”）、雅化集團綿陽實業有限公司（以下簡稱“雅化公司”）、西藏中金新聯爆破工程有限公司（以下簡稱“中金新聯”）、西藏昌都高爭建材股份有限公司（以下簡稱“昌都高爭”）進行日常關聯交易，關聯交易預計總額為35,000萬元，交易價格根據市場定價原則確定。截止2023年10月30日同類采購交易實際發生總額為48,853.92萬元，同類銷售交易實際發生總額為130,369.98萬元。

　　以上日常關聯交易事項已經2023年11月27日召開的公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十八次會議審議通過,公司董事莊存偉因擔任公司及昌都高爭的控股股東西藏建工建材集團有限公司（以下簡稱“藏建集團”）董事長回避表決，公司董事白珍因擔任公司及昌都高爭的控股股東藏建集團副總經理回避表決，公司董事、總經理巴桑頓珠因擔任中金新聯董事回避表決；公司監事王川因擔任雅化公司董事長回避表決，公司監事王曉因擔任公司及昌都高爭的控股股東藏建集團財務部副經理回避表決。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》的規定，該事項尚需提交股東大會審議，藏建集團、雅化公司作為關聯股東需要回避表決。

　　（二）預計2024年日常關聯交易類別和金額

　　單位：萬元

　　（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

　　單位：萬元

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　1、四川雅化實業集團股份有限公司

　　法定代表人：高欣

　　注冊資本：115,256.252萬元人民幣

　　住所：四川省雅安市經濟開發區永興大道南段99號

　　成立日期：2001年12月25日

　　雅化集團公司最近一年又一期財務狀況：

　　單位：萬元

　　主營業務：許可項目：民用爆炸物品生產；民用爆炸物品銷售；道路貨物運輸（含危險貨物）；水路危險貨物運輸；道路貨物運輸（網絡貨運）；爆破作業；建筑物拆除作業（爆破作業除外）；危險化學品生產；危險化學品經營；危險化學品倉儲；特種設備安裝改造修理；貨物進出口；技術進出口；包裝裝潢印刷品印刷（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：紙制品制造；紙制品銷售；企業總部管理；企業管理咨詢；安全咨詢服務；工程管理服務；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；電工器材銷售；普通機械設備安裝服務；有色金屬鑄造；電子專用材料銷售；報關業務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　與公司關聯關系：雅化集團公司為本公司關聯方雅化公司的控股股東，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條的規定，公司與雅化集團公司的交易構成關聯交易。

　　履約能力分析：根據上述關聯方的財務狀況和以往年度的執行情況，所有交易均能按照交易合同約定履行，提供的產品質量較好，供貨及時，能夠滿足本公司的需求，具備較好的履約能力。

　　經查詢，雅化集團不屬于失信被執行人。

　　2、雅化集團綿陽實業有限公司

　　法定代表人：王川

　　注冊資本：17,710萬元人民幣

　　住所：四川省綿陽市游仙區新橋鎮銅華村

　　成立日期：1998年05月11日

　　雅化公司最近一年又一期財務狀況：

　　單位：萬元

　　主營業務：民用爆破器材的生產、銷售。電鍍及金屬表面加工處理，金屬材料加工，技術服務及咨詢；機械設備制造、銷售、安裝、租賃及維修；鋼材、建筑材料銷售，環保設備制造、安裝；自有房屋租賃；裝卸業務；進出口貿易（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（以上經營范圍中依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　與公司關聯關系：雅化公司董事長王川任公司監事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第四項的規定，公司與雅化公司的交易構成關聯交易。

　　履約能力分析：根據上述關聯方的財務狀況和以往年度的執行情況，所有交易均能按照交易合同約定按時履行，提供的產品質量較好，供貨及時，能夠滿足本公司的需求，具備較好的履約能力。

　　經查詢，雅化公司不屬于失信被執行人。

　　3、西藏中金新聯爆破工程有限公司

　　法定代表人：師天真

　　注冊資本：6,000萬元人民幣

　　住所：墨竹工卡縣甲瑪鄉孜孜榮村

　　成立日期：2011年06月07日

　　中金新聯最近一年又一期財務狀況：

　　單位：萬元

　　主營業務：一般項目：爆破設計施工、安全監理、安全評估（有效期至：2024年5月18日），礦山工程施工總承包（貳級）；爆破技術咨詢與爆破技術服務；現場混裝多孔粒銨油炸藥、現場混裝乳化炸藥生產；房屋建筑工程、市政公用工程、園林綠化工程、消防設施工程、公路工程設計、施工；礦產資源開采、采掘工程（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、限制的經營活動）許可項目：道路貨物運輸（含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門許可證件為準）

　　與公司關聯關系：本公司董事、總經理巴桑頓珠任中金新聯董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（四）項的規定，公司與中金新聯的交易構成關聯交易。

　　履約能力分析：根據上述關聯方的財務狀況和以往年度的執行情況，所有交易均能按照交易合同約定按時、足額支付貨款，具備較好的履約能力。

　　經查詢，中金新聯不屬于失信被執行人。

　　4、西藏昌都高爭建材股份有限公司

　　法定代表人：拉巴次仁

　　注冊資本：78,602.5641萬元人民幣

　　住所：西藏昌都市卡若區特貢村經濟技術開發區（水泥廠）

　　成立日期：2012年05月28日

　　昌都高爭最近一年又一期財務狀況：

　　單位：萬元

　　主營業務：各種水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生產、加工和銷售。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　與公司關聯關系：昌都高爭控股股東為公司控股股東藏建集團，根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（二）項的規定，公司與昌都高爭的交易構成關聯交易。

　　履約能力分析：根據上述關聯方的財務狀況和以往年度的執行情況，所有交易均能按照交易合同約定按時、足額支付貨款，具備較好的履約能力。

　　經查詢，昌都高爭不屬于失信被執行人。

　　三、關聯交易主要內容

　　（一）定價政策與定價依據

　　本公司主要向雅化集團公司、雅化公司采購炸藥、管類、索類，銷售電子雷管芯片模塊、提供運輸服務等；向中金新聯銷售炸藥、管類、索類等產品；本公司向昌都高爭提供建筑爆破施工服務。

　　向關聯方購買商品：參考市場同類商品的價格，充分做好比質比價，尋找最優方案。向關聯方銷售產品：銷售價格不低于公司向無關聯第三方提供同類產品的市場平均價格。向關聯方提供爆破施工服務公司與上述關聯方發生的日常關聯交易，均按照平等互利、等價有償、公平公允的市場原則，以公允的價格和交易條件，確定雙方的權利義務關系。

　　（二）關聯交易協議

　　公司將適時與關聯方根據實際情況在預計金額范圍內簽署關聯交易的合同或協議。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司擬與關聯方發生的日常關聯交易能夠充分利用關聯雙方的產業優勢，有利于資源整合，促進專業化管理，發揮協同效應，實現效率最大化，是合理的、必要的；一定程度上亦有利于公司的正常經營，確保經營的穩定性和安全性，對公司的主營業務發展具有積極意義。上述關聯交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，體現公平交易、協商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。公司相對于其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業務沒有因此類交易而對關聯人形成依賴，預計此類關聯交易將持續進行。

　　五、獨立董事事前認可意見和獨立意見

　　1、事前認可意見

　　獨立董事認為因市場需求增長和成本控制考慮，向關聯方四川雅化實業集團股份有限公司與雅化集團綿陽實業有限公司、西藏中金新聯爆破工程有限公司、西藏昌都高爭建材股份有限公司等關聯方采購、銷售以及提供爆破服務、運輸服務等關聯交易，為公司日常經營產生，符合公司利益。公司與上述關聯方發生的日常關聯交易，均按照平等互利、等價有償、公平公允的市場原則，以公允的價格和交易條件，確定雙方的權利義務關系，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此關聯交易而對關聯方產生依賴。關聯交易預計發生金額符合公司正常經營計劃。

　　獨立董事同意將《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》提交公司第三屆董事會第十八次會議審議，同時關聯董事應回避表決。

　　2、獨立意見

　　公司預計2024年從關聯方采購商品、向關聯方銷售商品、向關聯方提供爆破施工服務、運輸服務的交易，為公司日常經營產生，符合公司利益，交易價格將遵循公開、公平、公正及市場化定價的原則。議案經出席董事會有表決權的非關聯董事過半數審議同意，交易及決策程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

　　綜上，獨立董事認為，公司此次議案有利于公司整體利益的實現，同時也考慮了公司生產經營實際和公司中小股東意愿，不存在損害中小投資者的情況，獨立董事一致同意該議案，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　六、備查文件

　　1、西藏高爭民爆股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議；

　　2、西藏高爭民爆股份有限公司第三屆監事會第十八次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司第三屆董事會第十八次會議相關事項之事前認可意見；

　　4、獨立董事關于公司第三屆董事會第十八次會議相關事項之獨立意見；

　　5、關聯交易概述表。

　　特此公告

　　西藏高爭民爆股份有限公司

　　董事會

　　2023年11月28日

　　證券代碼：002827              證券簡稱：高爭民爆            公告編號：2023-047

　　西藏高爭民爆股份有限公司

　　關于更換2023年審計機構的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、擬聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和會計師事務所”）

　　2、原聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師事務所”）

　　3、變更會計師事務所的原因：鑒于立信會計師事務所已連續多年為西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”）提供審計服務，為更好地保證審計工作的獨立性與客觀性，綜合考慮公司業務發展和審計工作需求等情況，按照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》《公司章程》等有關規定，經綜合評估及審慎研究，公司擬聘任信永中和會計師事務所為公司2023年度審計機構，聘期為一年。公司已就變更會計師事務所的相關事宜與前后任會計師事務所進行了溝通，前后任會計師事務所已明確知悉本次變更事項并確認無異議。

　　4、公司董事會審計委員會、董事會、監事會對本次變更會計師事務所事項不存在異議。

　　公司于2023年11月27日召開第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于重新聘請會計師事務所的議案》，同意聘任信永中和會計師事務所為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。現將相關事宜公告如下：

　　一、擬聘任會計師事務所情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　組織形式：特殊普通合伙企業

　　注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

　　首席合伙人：譚小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計師1495人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過660人。

　　信永中和2022年度業務收入為39.35億元，其中，審計業務收入為29.34億元，證券業務收入為8.89億元。2022年度，信永中和上市公司年報審計項目366家，收費總額4.62億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，批發和零售業，金融業，水利、環境和公共設施管理業、采礦業等。同行業上市公司審計客戶237家。

　　2、投資者保護能力

　　信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。除樂視網證券虛假陳述責任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3、誠信記錄

　　信永中和會計師事務所截止2023年6月30日的近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施11次、自律監管措施1次和紀律處分0次。32名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0人次、行政處罰6人次、監督管理措施23人次、自律監管措施5人次和紀律處分0人次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　擬簽字項目合伙人：謝芳女士，2003年開始從事上市公司審計，2005 年獲得中國注冊會計師資質，2009年開始在本所執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司審計報告超過7家。

　　擬擔任質量復核合伙人：陳剛先生，1999年獲得中國注冊會計師資質，1998年開始從事上市公司審計，2011年開始在信永中和執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

　　擬簽字注冊會計師：鄧強先生，2018年獲得中國注冊會計師資質，2014年開始從事上市公司審計，2013年開始在信永中和執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司2家。

　　2、會計師事務所、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、質量復核合伙人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

　　信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核合伙人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司2022年度財務報告及內部控制審計工作由立信會計師事務所擔任，2022年度財務報告和內部控制審計意見均為標準無保留意見。公司于2023年5月12日經2022年度股東大會審議通過續聘立信會計師事務所擔任2023年審計機構（未簽訂服務合同），鑒于立信會計師事務所已連續多年為公司提供審計服務，不符合《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》有關規定，經雙方友好協商，同意不再續聘立信會計師事務所為2023年審計機構。公司不存在已委托立信會計師事務所開展部分審計工作后解聘的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所原因

　　鑒于立信會計師事務所已連續多年為公司提供審計服務，為更好地保證審計工作的獨立性與客觀性，綜合考慮公司業務發展和審計工作需求等情況，按照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》《公司章程》等有關規定，經綜合評估及審慎研究，2023年度公司擬變更會計師事務所，聘請信永中和會計師事務所擔任公司2023年度財務報告和內部控制審計機構。

　　（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就該事項與前后任會計師事務所進行了充分的溝通，各方均已明確知悉本事項并確認無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號——前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》要求，做好后續溝通及配合工作。公司對立信會計師事務所及其工作團隊為公司提供審計服務期間，勤勉盡責，切實履行應盡職責，并提供良好的服務表示衷心的感謝。

　　三、審計收費

　　根據市場行情、本公司的業務規模、所處行業、需配備的審計人員情況和投入的工作量以及會計師事務所的收費標準公開競爭性磋商方式最終確定的審計收費106萬元。公司董事會提請股東大會授權經營管理層在股東大會審議通過后與信永中和會計師事務所簽訂相關協議。

　　單位：萬元

　　四、擬改聘會計師事務所履行的程序

　　1、審計委員會履職情況

　　根據監管要求及本公司制度規定，本公司董事會審計委員會負責落實2023年度會計師事務所選聘相關工作，經過審查，董事會審計委員會認為信永中和會計師事務所具備應有的執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況，能夠為公司提供真實、公允的審計服務，滿足公司年度審計工作的要求，同意改聘信永中和會計師事務所擔任公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，并同意將該事項提請公司董事會審議。

　　2、公司于2023年11月27日召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十八次會議，均全票通過了《關于重新聘請會計師事務所的議案》，該議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

　　3、生效日期：本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　五、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第三屆董事會第十八次會議決議；

　　2、第三屆董事會審計委員會第十二次會議決議；

　　3、信永中和會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

　　特此公告。

　　西藏高爭民爆股份有限公司董事會

　　2023年11月28日

　　證券代碼：002827            證券簡稱：高爭民爆               公告編號：2023-043

　　西藏高爭民爆股份有限公司

　　第三屆監事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十八次會議于2023年11月17日以電話、郵件、書面送達等方式發出通知，2023年11月27日上午11:30在公司三樓會議室以現場方式召開。本次會議應到監事4人，實到監事4人，會議由半數以上監事共同推舉尹曉瑜女士召集并主持，列席人員馬瑩瑩女士。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事認真審議，采用記名投票的方式進行表決，形成如下決議：

　　（一） 會議以4票同意，0票反對，0票棄權，0票回避審議通過了《關于重新聘請會計師事務所的議案》

　　按照財政部、國務院國資委、證監會三部門聯合發布的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，公司通過競爭性磋商方式選定信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

　　《關于更換會計師事務所的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。

　　本議案尚需提交2023年第四次臨時股東大會審議。

　　（二） 會議以2票同意，0票反對，0票棄權，2票回避審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》

　　公司及控股子公司根據日常經營情況，預計2024年1月1日至12月31日將與四川雅化實業集團股份有限公司、雅化集團綿陽實業有限公司、西藏中金新聯爆破工程有限公司、西藏昌都高爭建材股份有限公司進行日常關聯交易，關聯交易預計總額為35,000萬元，交易價格根據市場定價原則確定。公司與相關關聯方的日常關聯交易，是公司正常經營的需要，關聯交易定價公允，符合公開、公平、公正的原則，關聯交易決策程序符合法律、法規等相關規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。公司監事王川任雅化集團綿陽實業有限公司董事長，對本議案回避了表決。公司監事王曉為西藏昌都高爭建材股份有限公司的控股股東西藏建工建材集團有限公司（以下簡稱“藏建集團”）財務部副經理，對本議案回避了表決。

　　《關于2024年度日常關聯交易預計的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。

　　本議案尚需提交2023年第四次臨時股東大會審議。

　　（三） 會議以3票同意，0票反對，0票棄權，1票回避審議通過了《關于2024年度與控股股東及子公司關聯交易預計的議案》

　　公司預計于2024年1月1日至12月31日與控股股東藏建集團控股子公司發生關聯交易，交易價格根據市場定價原則，預計2,940萬元。公司監事王曉為藏建集團財務部副經理，對本議案回避了表決。

　　《關于2024年度與控股股東子公司關聯交易預計的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。

　　三、 備查文件

　　1.公司第三屆監事會第十八次會議決議。

　　特此公告

　　西藏高爭民爆股份有限公司

　　監事會

　　2023年11月28日

　　證券代碼：002827            證券簡稱：高爭民爆               公告編號：2023-042

　　西藏高爭民爆股份有限公司

　　第三屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議于2023年11月17日以電話、郵件、書面送達等方式發出通知，2023年11月27日上午09:30在公司三樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人，列席監事：王川、王曉、李玉紅、尹曉瑜，列席高級管理人員萬紅路、石科紅、王樂。會議由公司董事長樂勇建先生召集并主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事認真審議，采用記名投票的方式進行表決，形成如下決議：

　　（一）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避審議通過了《關于重新聘請會計師事務所的議案》

　　按照財政部、國務院國資委、證監會三部門聯合發布的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，公司通過競爭性磋商方式選定信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

　　本議案已經董事會審計委員會審議通過。

　　《關于更換會計師事務所的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。

　　本議案尚需提交2023年第四次臨時股東大會審議。

　　（二）會議以6票同意，0票反對，0票棄權，3票回避審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》

　　公司及控股子公司根據日常經營情況，預計2024年1月1日至12月31日將與四川雅化實業集團股份有限公司、雅化集團綿陽實業有限公司、西藏中金新聯爆破工程有限公司、西藏昌都高爭建材股份有限公司進行日常關聯交易，關聯交易預計總額為35,000萬元，交易價格根據市場定價原則確定。公司與相關關聯方的日常關聯交易，是公司正常經營的需要，關聯交易定價公允，符合公開、公平、公正的原則，關聯交易決策程序符合法律、法規等相關規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。公司董事莊存偉為公司及西藏昌都高爭建材股份有限公司的控股股東西藏建工建材集團有限公司（以下簡稱“藏建集團”）董事長，對本議案回避了表決。公司董事白珍為藏建集團副總經理，對本議案回避了表決。公司董事、總經理巴桑頓珠任西藏中金新聯爆破工程有限公司董事，對本議案回避了表決。

　　《關于2024年度日常關聯交易預計的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。

　　公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（）。

　　本議案尚需提交2023年第四次臨時股東大會審議。

　　（三）會議以7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避審議通過了《關于2024年度與控股股東子公司關聯交易預計的議案》

　　公司預計于2024年1月1日至12月31日與控股股東藏建集團控股子公司發生關聯交易，交易價格根據市場定價原則，預計2,940萬元。公司董事莊存偉為藏建集團董事長，對本議案回避了表決。公司董事白珍為藏建集團副總經理，對本議案回避了表決。

　　《關于2024年度與控股股東子公司關聯交易預計的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（）。

　　公司獨立董事已召開了獨立董事專門會議，審核通過了本議案，并對該議案發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（）。

　　（四）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避審議通過了《關于補選公司第三屆審計委員會、薪酬與考核委員會委員的議案》

　　公司第三屆審計委員會、薪酬與考核委員會原委員巴桑頓珠先生因個人工作原因辭去審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員，辭職后仍在公司擔任總經理、董事職務。現根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，選舉曹敏忠先生為公司第三屆審計委員會委員、選舉白珍女士為第三屆薪酬與考核委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。本次調整后由以下人員組成審計委員會、薪酬與考核委員會：

　　1.李子揚先生、胡洋瑄先生、曹敏忠先生組成公司第三屆董事會審計委員會，李子揚先生為審計委員會主任委員；

　　2.胡洋瑄先生、李子揚先生、白珍女士組成公司第三屆董事會薪酬與考核委員會，胡洋瑄先生為薪酬與考核委員會主任委員。

　　（五）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避審議通過了《關于修訂獨立董事管理辦法的議案》

　　為進一步完善公司的法人治理結構，促進公司規范運作，更好地維護公司及廣大股東的利益，根據《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規及規范性文件的要求，重新修訂公司《獨立董事管理辦法》（原獨立董事工作制度廢止），具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（）的《獨立董事管理辦法》。

　　本議案尚需提交2023年第四次臨時股東大會審議。

　　（六）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避審議通過了《關于修訂投資者關系管理制度的議案》

　　為了加強公司與投資者和潛在投資者之間的信息溝通，建立公司與投資者（特別是社會公眾投資者）的良好溝通平臺，完善公司治理結構，切實保護投資者（特別是社會公眾投資者）的合法權益，形成公司與投資者之間長期、穩定、和諧的良性互動關系，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司投資者關系管理工作指引》《深圳證券交易所上市規則》等相關制度規定，公司重新修訂了投資者關系管理制度，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（）的《投資者關系管理制度》。

　　（七）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提請召開2023年第四次臨時股東大會的議案》

　　公司將于2023年12月14日以現場表決和網絡投票相結合的方式召開公司 2023年第四次臨時股東大會，審議相關議案。詳情請見公司刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（）的《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》。

　　三、 備查文件

　　1.公司第三屆董事會第十八次會議決議。

　　2.獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告

　　西藏高爭民爆股份有限公司

　　董事會

　　2023年11月28日