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勁旅環境科技股份有限公司關于變更經營范圍及修訂公司章程的公告

文章正文

發布時間：2023-09-28 16:19

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　　證券代碼：001230 證券簡稱：勁旅環境公告編號：2023-057

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　勁旅環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月27日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更經營范圍及修訂公司章程的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

　　一、經營范圍變更情況

　　（一）變更前的經營范圍

　　公司的經營范圍：一般項目：環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；汽車銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零配件零售；環境應急技術裝備制造；環境應急技術裝備銷售；普通機械設備安裝服務；金屬結構制造；金屬結構銷售；污泥處理裝備制造；塑料制品制造；塑料制品銷售；機械設備租賃；再生資源加工；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源銷售；環境衛生公共設施安裝服務；園林綠化工程施工；污水處理及其再生利用；水污染治理；農村生活垃圾經營性服務；水環境污染防治服務；土壤污染治理與修復服務；市政設施管理；名勝風景區管理；環境衛生管理（不含環境質量監測，污染源檢查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾的處置服務）；停車場服務；建筑物清潔服務；城市公園管理；打撈服務；農林廢物資源化無害化利用技術研發；固體廢物治理；工程管理服務；人工智能行業應用系統集成服務；信息系統集成服務；物聯網設備銷售；基于云平臺的業務外包服務；信息技術咨詢服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：道路機動車輛生產；電氣安裝服務；報廢機動車回收；城市生活垃圾經營性服務；建設工程設計；建設工程施工；城市建筑垃圾處置（清運）；餐廚垃圾處理；危險廢物經營；公路管理與養護；道路貨物運輸（不含危險貨物）；建筑勞務分包（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　（二）變更后的經營范圍

　　公司的經營范圍：一般項目：環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；汽車銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零配件零售；環境應急技術裝備制造；環境應急技術裝備銷售；普通機械設備安裝服務；金屬結構制造；金屬結構銷售；污泥處理裝備制造；塑料制品制造；塑料制品銷售；機械設備租賃；再生資源加工；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源銷售；環境衛生公共設施安裝服務；園林綠化工程施工；污水處理及其再生利用；水污染治理；農村生活垃圾經營性服務；水環境污染防治服務；土壤污染治理與修復服務；市政設施管理；名勝風景區管理；環境衛生管理（不含環境質量監測，污染源檢查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾的處置服務）；停車場服務；建筑物清潔服務；城市公園管理；打撈服務；農林廢物資源化無害化利用技術研發；固體廢物治理；工程管理服務；人工智能行業應用系統集成服務；信息系統集成服務；物聯網設備銷售；基于云平臺的業務外包服務；信息技術咨詢服務；貨物進出口（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：道路機動車輛生產；電氣安裝服務；報廢機動車回收；城市生活垃圾經營性服務；建設工程設計；建設工程施工；城市建筑垃圾處置（清運）；餐廚垃圾處理；危險廢物經營；公路管理與養護；道路貨物運輸（不含危險貨物）；建筑勞務分包（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　經營范圍相關變更以工商行政管理部門最終核準、登記情況為準。

　　二、《公司章程》修訂情況

　　為進一步提升規范運作水平，完善公司治理結構，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件的最新規定，結合公司的自身實際情況，對《公司章程》部分條款進行修訂。

　　《公司章程》修訂內容具體對照如下：

　　除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款內容保持不變。以上事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并需以股東大會特別決議通過。同時提請股東大會授權董事會及其授權經辦人辦理上述變更事宜，相關變更以工商行政管理部門最終核準、登記情況為準。

　　三、備查文件

　　第二屆董事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年9月28日

　　證券代碼：001230 證券簡稱：勁旅環境公告編號：2023-055

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　第二屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　勁旅環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第五次會議通知于2023年9月22日以專人送達或電子郵件等方式發出，會議于2023年9月27日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名（其中監事張錫元、劉文書以通訊方式出席并表決），會議由張錫元先生召集并主持。本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事審議，形成決議如下：

　　審議通過《關于確認2022年度審計費用及續聘2023年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》

　　監事會認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券從業資格和為上市公司提供審計服務的經驗與能力。在擔任公司2022年度審計機構期間，審計團隊嚴謹敬業，派駐的審計人員具有良好的職業操守，其為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和內部控制情況。同意公司繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構。

　　具體內容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》和巨潮資訊網（）的《關于確認2022年度審計費用及續聘2023年度財務審計機構和內部控制審計機構的公告》。

　　同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票。表決結果為通過。

　　本議案尚需提交2023年第二次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　第二屆監事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　監事會

　　2023年9月28日

　　證券代碼：001230 證券簡稱：勁旅環境公告編號：2023-058

　　勁旅環境科技股份有限公司關于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　勁旅環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2023年10月16日召開公司2023年第二次臨時股東大會，本次會議將采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年10月16日（星期一）下午14:30；

　　（2）網絡投票時間為：2023年10月16日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年10月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年10月16日上午9:15至下午15:00期間任意時間。

　　5、召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　6、股權登記日：2023年10月10日（星期二）

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的股東。凡股權登記日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可以書面形式授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東）；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議召開地點：安徽省合肥市新站區沱河路517號。

　　二、會議審議事項

　　1、議案名稱及提案編碼表

　　2、披露情況

　　上述議案已經公司第二屆董事會第七次會議或第二屆監事會第五次會議審議通過，具體內容詳見2023年9月28日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（）的相關公告及文件。

　　3、特別強調事項

　　（1）議案1.00、2.00、4.00須經股東大會以特別決議通過，即由到會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方為通過。

　　（2）公司將就本次股東大會議案對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式：

　　（1）自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡；

　　（2）代表自然人股東出席本次會議的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件復印件、代理投票授權委托書及委托人股票賬戶卡；

　　（3）出席代表法人股東本次會議的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡；

　　（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代理人：代理人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人簽署的代理投票授權委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡。

　　異地股東可以信函或傳真方式登記。其中，以傳真方式進行登記的股東，請在參會時攜帶代理投票授權委托書等原件，轉交會務人員。傳真或信函應在2023年10月13日前送達或傳真至公司董事會辦公室。

　　代理投票授權委托書請見本通知附件2。

　　2、登記時間：2023年10月13日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）

　　3、登記地點：安徽省合肥市新站區沱河路517 勁旅環境董事會辦公室

　　4、聯系方式

　　聯系人：楊晶晶姜偉聯系電話：0551-64282862

　　傳真號碼：0551-65558979

　　電子信箱：securities@jlhoe.com

　　5、會議費用：本次現場會議預計半天，請出席會議的股東或股東代理人按時參加；出席會議的股東或股東代理人食宿、交通費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見本通知附件1。

　　五、備查文件

　　1、第二屆董事會第七次會議決議；

　　2、第二屆監事會第五次會議決議；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：1.參加網絡投票的具體操作流程

　　2.授權委托書

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年9月28日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361230”

　　2、投票簡稱為“勁旅投票”。

　　3、填報表決意見或選舉票數。

　　（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

　　再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年10月16日的交易時間，即 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年10月16日上午9:15，結束時間為2023年10月16日下午15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(或本單位)出席勁旅環境科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表本人(或本單位)依照以下指示對下列議案投票。

　　注：在表決意見相應欄填寫，“同意”劃“√”，“反對”劃“×”，“棄權”劃“○”。

　　委托人（簽名/蓋章）：

　　委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股性質與數量：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號碼：

　　授權委托書簽發日期：

　　授權委托書有效期限：

　　證券代碼：001230 證券簡稱：勁旅環境公告編號：2023-056

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　關于確認2022年度審計費用

　　及續聘2023年度財務審計機構和

　　內部控制審計機構的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、確認2022年度審計費用情況

　　根據勁旅環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“勁旅環境”）2021年年度股東大會決議，公司已續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構。容誠會計師事務所在公司2022年度財務審計和內部控制審計過程中，勤勉盡責，堅持獨立的審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況，認真履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。經公司審計委員會審核同意，并確認2022年度財務審計費用150萬元、內部控制審計費用40萬元。

　　二、擬續聘會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

　　2、人員信息

　　截至2022年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人172人，共有注冊會計師1,267人，其中651人簽署過證券服務業務審計報告。

　　3、業務規模

　　容誠會計師事務所經審計的2022年度收入總額為266,287.74萬元，其中審計業務收入254,019.07萬元，證券期貨業務收入135,168.13萬元。

　　容誠會計師事務所共承擔366家上市公司2022年年報審計業務，審計收費總額42,888.06萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、橡膠和塑料制品業、有色金屬冶煉和壓延加工業、建筑裝飾和其他建筑業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建筑業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學研究和技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛樂業，采礦業、金融業，房地產業等多個行業。容誠會計師事務所對勁旅環境科技股份有限公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為12家。

　　4、投資者保護能力

　　容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定；截至2022年12月31日累計責任賠償限額9億元。

　　近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

　　5、誠信記錄

　　容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施11次、自律監管措施1次、自律處分1次。

　　10名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律監管措施各1次；3名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律處分各1次；27名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次；1名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施2次；1名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施3次。

　　6名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　（1）項目合伙人/項目簽字注冊會計師：徐林，2016年成為中國注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計業務，2008年開始在容誠會計師事務所執業，擬于2023年開始為勁旅環境提供審計服務，近三年簽署過時代出版、尚緯股份、黃山旅游、永新股份、六國化工等多家上市公司審計報告。

　　（2）項目簽字注冊會計師：

　　程超，2013年成為中國注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計業務，2010年開始在容誠會計師事務所執業，2020年開始為勁旅環境提供審計服務，近三年簽署過淮北礦業、常青股份、鑫源電氣等多家上市公司和掛牌公司審計報告。

　　金文娟，2019年成為中國注冊會計師，2017年開始從事上市公司審計業務，2017年開始在容誠會計師事務所執業，2022年開始為勁旅環境提供審計服務，近三年參與過勁旅環境IPO申報、長青科技IPO申報、常青股份年報審計等多個IPO申報項目及上市公司年報審計工作。

　　（3）質量控制復核人：王薦，1999年成為中國注冊會計師，1996年開始從事上市公司審計業務，1996年開始在容誠會計師事務所執業，2022年開始為勁旅環境提供審計服務，近三年簽署或復核過掌閱科技、艾可藍、迎駕貢酒等多家上市公司和掛牌公司審計報告。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人/項目簽字注冊會計師徐林、簽字注冊會計師程超、金文娟、項目質量控制復核人王薦近三年未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　審計收費定價原則：根據本單位（本公司）的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本單位（本公司）年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

　　三、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會履職情況

　　經審議，審計委員會認為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計業務相關資格，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度財務報告和內部控制審計工作需要，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，同意公司繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構，并同意將上述議案提交董事會和股東大會審議。

　　（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

　　1、獨立董事的事前認可情況

　　公司擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和2023年度內部控制審計機構，我們認為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計業務相關資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司未來審計工作的要求，同意公司繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構，并同意將上述議案提交董事會審議。

　　2、獨立董事的獨立意見

　　容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計業務相關資格，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度財務報告和內部控制審計工作需要，能夠獨立對公司財務狀況進行審計；本次聘請會計師事務所的程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意公司繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構，并同意將上述議案提交股東大會審議。

　　（三）監事會意見

　　（四）董事會對議案審議和表決情況

　　公司第二屆董事會第七次會議審議通過《關于確認2022年度審計費用及續聘2023年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》，同意公司繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構，表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　（五）生效日期

　　本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　（一）第二屆董事會審計委員會2023年第四次會議決議；

　　（二）第二屆董事會第七次會議決議；

　　（三）第二屆監事會第五次會議決議；

　　（四）獨立董事關于第二屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見和獨立意見；

　　（五）擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明。

　　特此公告。

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年9月28日

　　證券代碼：001230 證券簡稱：勁旅環境公告編號：2023-054

　　勁旅環境科技股份有限公司

　　第二屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　勁旅環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議通知于2023年9月22日以專人送達或電子郵件等方式發出，會議于2023年9月27日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名（其中董事王傳華、于曉娟以通訊方式出席并表決）。會議由董事長于曉霞女士召集并主持，公司高級管理人員列席了本次會議。本次董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事認真審議，做出如下決議：

　　（一）審議通過《關于修訂股東大會議事規則的議案》

　　具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（）的《股東大會議事規則》。