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1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
股票簡稱
涪陵電力
股票代碼
600452
股票上市交易所
上海證券交易所
聯系人和聯系方式
聯系人和聯系方式
董事會秘書
證券事務代表
姓名
蔡 彬
劉 瀟
電話
023-72286777
023-72286349
傳真
023-72286777
023-72286349
電子信箱
fldlcaibin@163.com
xiaoxiao11011@sina.com
二、 主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末
上年度末
本報告期末比上年度末增減(%)
總資產
795,345,682.56
813,034,531.48
-2.18
歸屬于上市公司股東的凈資產
388,748,026.98
363,056,330.40
7.08
本報告期
上年同期
本報告期比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額
69,702,097.79
-93,855,561.15
—
營業收入
537,836,670.36
438,973,998.96
22.52
歸屬于上市公司股東的凈利潤????
25,100,619.67
20,437,800.57
22.81
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤???
23,661,264.03
16,166,758.16
46.36
加權平均凈資產收益率（%）
6.68
5.85
增加0.83個百分點
基本每股收益（元／股）
0.16
0.13
23.08
稀釋每股收益（元／股）
0.16
0.13
23.08
2.2 前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數
18,269
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股數量
持有有限售條件的股份數量
質押或凍結的股份數量
重慶川東電力集團有限責任公司
國有法人
51.64
82,630,044
0
無
方正證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
未知
1.18
1,890,000
0
未知
周濤
未知
0.48
772,416
0
未知
陳河南
未知
0.46
728,599
0
未知
廖志民
未知
0.45
713,500
0
未知
中融國際信托有限公司－08融新108號
未知
0.43
680,000
0
未知
王妹
未知
0.40
635,786
0
未知
國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
未知
0.38
610,000
0
未知
魏忠華
未知
0.38
600,000
0
未知
韓旭穎
未知
0.23
360,000
0
未知
上述股東關聯關系或一致行動的說明
上述股東中重慶川東電力集團有限責任公司與前十名東、前十名無限售條件其他股東之間不存在關聯關系，也不屬《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人；未知前十名股東、前十名無限售條件股東中的其他股東是否存在關聯關系和一致行動人的情況。
2.3 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
三、 管理層討論與分析
報告期內，公司加強電網改造，供電可靠性進一步得到提高；積極增供擴銷，銷售電量、銷售收入同比增長；開展營業普查，強化線損管理，線損率較上年同期降低；持續推進壓縮產權級次工作，對部分低效無效投資進行清理，進一步加強公司股權投資管理。公司生產經營狀況較好，截止2013年6月30日，完成售電量9.24億千瓦時，電費回收率100%；實現營業收入53783.67萬元，利潤總額3092.37萬元，凈利潤2510.06萬元，每股基本收益0.16元，公司總資產7.95億元，凈資產3.89億元。
（一）主營業務分析
1、 財務報表相關科目變動分析表
單位：元 幣種:人民幣
科目
本期數
上年同期數
變動比例（%）
營業收入
537,836,670.36
438,973,998.96
22.52
營業成本
471,601,798.58
389,533,940.54
21.07
管理費用
26,378,133.59
25,516,907.37
3.38
財務費用
1,304,301.89
992,901.61
31.36
經營活動產生的現金流量凈額
69,702,097.79
-93,855,561.15
—
投資活動產生的現金流量凈額
-29,214,153.19
-23,373,856.18
—
籌資活動產生的現金流量凈額
-49,205,621.52
33,004,812.50
-249.09
變動原因說明：
營業收入：售電量及電力物資銷售增加，引起營業收入增加。
營業成本：營業收入增加引起成本同比增加。
財務費用：2012年2季度新增一年期貸款7000萬，自2012年4月起才開始計息，計息期較本報告期短三個月，本期計息期增長是引起財務費用增加的主要原因。
經營活動產生的現金流量凈額：公司盈利及經營性應付款增加，引起經營活動產生的現金增加。
投資活動產生的現金流量凈額：收購小股權引起投資活動產生的現金流量凈額減少。
籌資活動產生的現金流量凈額：歸還長短期貸款引起籌資活動產生的現金流量凈額減少。
(二) 行業、產品或地區經營情況分析
1、 主營業務分行業、分產品情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業務分行業情況
分行業
營業收入
營業成本
毛利率（％）
營業收入比上年增減(%)
營業成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減（%）
電力行業
530,371,242.31
468,892,455.40
11.59
21.21
19.49
增加1.28個百分點
主營業務分產品情況
主營業務分產品情況
分產品
營業收入
營業成本
毛利率（％）
營業收入比上年增減(%)
營業成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減（%）
電力銷售
479,136,020.65
432,037,982.90
9.83
18.76
18.36
增加0.31個百分點
電力工程安裝
14,238,236.27
7,272,466.33
48.92
-51.42
-69.55
增加30.39個百分點
電力物資銷售
36,996,985.39
29,582,006.17
20.04
668.63
741.12
減少6.89個百分點
注：公司是一家以電力供應為主營業務的電網企業,經營范圍為重慶市涪陵區行政區劃內,通過110千伏線路與重慶電網聯接。公司主要從事電力供應、銷售，電力工程安裝，電力物資銷售等。
2、 主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區
營業收入
營業收入比上年增減（％）
重慶地區
530,371,242.31
21.21
注：根據重慶市經濟委員會向公司頒發的《供電營業許可證》，公司主營業務電力供應主要集中于涪陵區行政區域內。
(三) 投資狀況分析
1、 對外股權投資總體分析
被投資的公司名稱
主要經營活動
占被投資公司權益的比例(%)
持股變動情況
備注
重慶市銀科信用擔保有限責任公司
主要經營為中小企業流動資金貸款、技術改造貸款、科技開發貸款、固定資產貸款等提供擔保。
3.33
-1.22%
銀科公司于2013年3月新增注冊資本金4000萬元，增資后,銀科公司注冊資本金由11000萬元變更為15000萬元。據此，本公司持股比例由4.55%變更為3.33%。
道真仡佬族苗族自治縣華源電力有限責任公司
主要經營水力發電。
30.00
無
參股子公司
東海證券有限責任公司
主要經營證券的代理買賣；代理證券的還本付息、分紅派息；證券代保管理、簽證；代理登記開戶；證券的自營買賣；證券的承銷；證券的投資咨詢(含財務顧問)；中國證監會批準的其他業務。
1.44
無
報告期內，公司暫停東海證券股權掛牌轉讓事宜。
重慶市新嘉南建材有限責任公司
主要經營活動水泥制造、銷售。
35.00
無
參股子公司
重慶市蓬威石化有限責任公司
主要經營年產 60 萬噸精對苯二甲酸(按許可證核定事項從事經營)；銷售化工原料(不含危險品)、化學纖維；化工技術咨詢服務。
15.00
無
參股子公司
(1) 持有金融企業股權情況
所持對象名稱
最初投資金額（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末賬面價值（元）
報告期損益（元）
報告期所有者權益變動（元）
會計核算科目
股份來源
重慶市銀科信用擔保有限責任公司
5,000,000.00
4.55
3.33
5,000,000.00
15,003,538.14
55,003,538.14
長期股權投資
股權投資
東海證券有限責任公司
25,467,000.00
1.44
1.44
25,467,000.00
145,658,681.29
144,536,439.88
長期股權投資
股權轉讓
2、募集資金使用情況
(1) 募集資金總體使用情況
單位:萬元 幣種:人民幣
募集年份
募集方式
募集資金總額
本報告期已使用募集資金總額
已累計使用募集資金總額
尚未使用募集資金總額
尚未使用募集資金用途及去向
2004
首次發行
24,348.16
0
24,348.16
0
合計
/
24,348.16
0
24,348.16
0
/
報告期內，公司按照首次公開發行5,200萬人民幣普通股《招股說明書》的承諾及中國證監會的有關規定，對募集資金進行專戶儲存、專項使用，總體使用規范。
(2) 募集資金承諾項目使用情況
單位:萬元 幣種:人民幣
承諾項目名稱
是否變更項目
募集資金擬投入金額
募集資金本報告期投入金額
募集資金累計實際投入金額
是否符合計劃進度
項目進度
預計收益
產生收益情況
是否符合預計收益
未達到計劃進度和收益說明
變更原因及募集資金變更程序說明
涪陵秋月門(大堤)110KV 變電站工程
否
3,200.00
0
3,200.00
是
已建成投產。
236.69
367
是
涪陵城市電網建設與改造工程
否
4,000.00
0
4,000.00
是
已建成投產。
216.23
217
是
涪陵李渡110KV變電站工程
否
4,700.00
0
4,700.00
是
已建成投產。
372.50
915
是
涪陵公園110KV變電站工程
否
3,000.00
0
3,000.00
是
已建成投產。
270.70
357
是
涪陵董家灣110KV 變電站工程
是
5,600.00
0
0
否
未投入建設。
677.85
0
否
投資“組建重慶市光華重大科技有限責任公司”項目
是
3,800.00
0
0
否
未投入建設。
802.00
0
否
補充公司流動資金
否
48.16
0
48.16
是
—
—
—
—
注1:承諾項目未達到計劃進度和收益說明：
①涪陵董家灣110KV變電站工程項目未投資建設，該項目已變更募集資金投向。
②投資"組建重慶市光華重大科技有限責任公司"項目，生產銷售CCGZ039低壓電力用戶集中抄表系統產品項目原產品未投資建設，該項目已變更募集資金投向。
注2:承諾項目變更原因及募集資金變更程序說明：
①涪陵董家灣110KV變電站工程項目，經公司第二屆十三次董事會審議批準，出資收購了重慶川東電力集團有限責任公司涪陵橋南110KV變電站電力設施資產，為避免造成項目重復建設、資產閑置和資源浪費，降低募集資金投資風險，擬終止投資建設涪陵董家灣110KV變電站項目，整體變更該項目的募集資金投向。本次變更的募集資金投向的金額為5600萬元（其中3760萬元投入涪陵白濤110KV變電站工程項目，剩余1840萬元用于補充公司流動資金）；本次變更經公司第三屆四次董事會決定，并經公司2006年第三次臨時股東大會批準，履行了相應的信息披露義務。
②投資"組建重慶市光華重大科技有限責任公司"項目，生產銷售CCGZ039低壓電力用戶集中抄表系統產品項目，由于該項目產品研發時間較長，與當期市場同類成熟產品相比，技術上存在較大差距，因此該項目產品存在較大投資風險，放棄對該項目進行投資，終止雙方技術許可范圍內批量生產、銷售CCGZ039低壓電力用戶集中抄表系統產品項目。本次變更募集資金投向的金額為3800萬元；本次變更經公司第三屆二次董事會決定，并經公司2006年第二次臨時股東大會批準，履行了相應的信息披露義務。
(3) 募集資金變更項目情況
單位:萬元 幣種:人民幣
變更投資項目資金總額
9,400.00
變更后的項目名稱
對應的原承諾項目
變更項目擬投入金額
本報告期投入金額
累計實際投入金額
是否符合計劃進度
變更項目的預計收益
產生收益情況
項目進度
是否符合預計收益
未達到計劃進度和收益說明
參股組建重慶市蓬威石化有限責任公司建設60萬噸PTA項目
投資“組建重慶市光華重大科技有限責任公司”項目
3,800.00
0
3,800.00
是
1,900.00
未產生收益。
已建成投產。
否
該項目報告期內經營業績較差。
使用募集資金補充公司流動資金
涪陵董家灣110KV變電站工程
1,840.00
0
1,840.00
是
0
—
—
—
涪陵工業園區盤龍路配電線路工程項目
涪陵白濤110KV變電站工程
2,810.00
0
2,810.00
是
130.00
150
已建成投產。
是
使用募集資金補充公司流動資金
涪陵白濤110KV變電站工程
950.00
0
950.00
是
0
—
—
—
合計
/
9,400.00
0
9,400.00
/
2,030.00
/
/
/
/
注：報告期內，公司嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》及《公司募集資金管理辦法》等有關規定變更項目募集資金投向，加強項目建設和管理，其中：
①參股組建重慶市光華科技有限責任公司，投資建設年產60萬噸精對苯二甲酸(PTA)項目，本公司參股投資4947萬元，占該項目注冊資本8.3%，其中使用募集資金投資3800萬元。
本次使用募集資金投資經公司第三屆二次董事會決定，2006年第二次臨時股東大會批準，并經公司第三屆七次董事會決定調整投資計劃，公告刊登于2006年8月17日、2006年9月5日、2007年4月10日的《中國證券報》《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。
②補充公司項目流動資金1840萬元，經公司第三屆四次董事會決定，2006年第三次臨時股東大會批準，公告刊登于2006年11月25日、2006年12月16日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站 。
③根據公司戰略發展需要，經公司2011年第二次臨時股東大會審議通過，變更貴州省道真縣梅江河流域車田水電站工程項目（由涪陵白濤110KV變電站工程變更的項目）募集資金投向，變更金額3760萬元，其中2810萬元用于建設涪陵工業園區盤龍路配電線路工程項目，950 萬元用于永久補充公司流動資金。公告刊登于2011年8月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。
3、 主要子公司、參股公司分析
（1）公司全資子公司重慶市耀涪投資有限責任公司（以下簡稱"耀涪公司"）， 注冊資本金6200萬元，持股比例100%。主要以自有資金從事項目投資；投資咨詢；水資源、土地、旅游、交通項目的開發；水力、火力發電；國內貿易。
報告期內，耀涪公司資產總額14133.10萬元，凈資產-17113.97萬元，本年度實現營業收入14萬元，利潤總額-407.27萬元，凈利潤 -407.27萬元。
注：目前，公司已完成對耀涪公司的吸收合并，同時耀涪公司完成了工商登記注銷，其經營業務由本公司承繼。（詳見上海證券交易所網站編號2013-017號公告）。
（2）全資子公司重慶市水江發電有限公司（以下簡稱"水江公司"）， 注冊資本金6000萬元，持股比例100%。主要經營火力發電、電力開發及電力設施的安裝和維修，電力資源綜合利用。
經公司第五屆二次董事會會議、2013年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司對重慶市水江發電有限公司進行吸收合并以及工商登記注銷工作（詳見上海證券交易所網站編號2013-004號公告）。報告期內，水江公司資產總額1985.11萬元，凈資產-14497.10?萬元，本年度實現營業收入14萬元，利潤總額-79.81萬元，凈利潤-79.81萬元。
(3)全資子公司重慶明宇送變電工程公司（以下簡稱"明宇公司"），注冊資1200萬元；成立時間：1992年4月20日；經營范圍：承包110千伏及以下電壓等級的送電線路工程和變電站建筑、安裝工程的施工。
報告期內，明宇公司資產總額13397.79萬元，凈資產4748.97萬元，本年度實現營業收入5124.43?萬元，利潤總額324.4萬元，凈利潤 237.15?萬元。
（4）參股公司重慶市蓬威石化有限責任公司（以下簡稱"蓬威公司"），出資額8941萬元，持股比例15%。主要經營年產60萬噸精對苯二甲酸(按許可證核定事項從事經營)；銷售化工原料(不含危險品)、化學纖維；化工技術咨詢服務。報告期內，蓬威公司虧損19675.85萬元。
（5）參股公司東海證券有限責任公司（以下簡稱"東海證券"），出資額2,547萬元，持股比例1.44%。主要經營證券的代理買賣；代理證券的還本付息、分紅派息；證券代保管理、簽證；代理登記開戶；證券的自營買賣；證券的承銷；證券的投資咨詢(含財務顧問)；中國證監會批準的其他業務。報告期內，公司已暫停所持東海證券股權掛牌轉讓，公司董事會將根據公司的實際情況及市場情況，擇機研究東海證券股權轉讓相關事宜。（詳見上海證券交易所網站編號2013-014號公告）。
（6）參股公司道真仡佬族苗族自治縣華源電力有限責任公司（以下簡稱"華源公司"），出資額300萬元，持股比例30%。主要經營水力發電。報告期內，華源公司虧損-102.87萬元。
（7）參股公司重慶市涪陵銀科經濟技術信用擔保有限公司（以下簡稱"銀科公司"），出資額500萬元，持股比例3.33%。主要經營為中小企業流動資金貸款、技術改造貸款、科技開發貸款、固定資產貸款等提供擔保。
2013年3月，銀科公司新增注冊資本金4000萬元，增資后,銀科公司注冊資本金由11000萬元變更為15000萬元。據此，本公司持股比例由4.55%變更為3.33%。報告期內，銀科公司盈利1530.05萬元。
（8）參股公司重慶市新嘉南建材有限責任公司（以下簡稱"新嘉南公司"）， 注冊資本金10,853萬元，持股比例35%，主要經營活動水泥制造、銷售。報告期內，新嘉南公司實現盈利713.36萬元。
4、 非募集資金項目情況
報告期內，公司無非募集資金投資項目。
四、 利潤分配或資本公積金轉增預案
（一） 報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況
報告期內，公司未進行利潤分配。
（二）半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案
報告期內，公司未進行利潤分配亦或資本公積金轉增。
五、 其他披露事項
（一）董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
√ 不適用
（二） 其他披露事項
根據公司《關于調整壓縮產權級次方案的議案》的相關要求，公司已完成下屬全資子耀涪公司的工商注銷（詳見上海證券交易所網站編號2013—017號公告）。
股票簡稱：涪陵電力 股票代碼：600452 編號：2013—018
重慶涪陵電力實業股份有限公司
關于第五屆五次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重慶涪陵電力實業股份有限公司于2013年7月25日在重慶市涪陵區望州路20號公司11樓會議室召開了公司第五屆五次董事會會議。本次會議應到董事9人，實到董事8人，其中，獨立董事劉斌先生因公出差不能親自到會，已委托獨立董事楊俊先生代為行使表決權并簽署相關文件；公司監事、高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長洪濤先生主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、 《重慶涪陵電力實業股份有限公司章程》、《重慶涪陵電力實業股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。會議審議通過議案如下：
一、《關于2013年半年度報告及其摘要的議案》
公司2013年半年度報告全文刊登于2013年7月26日上海證券交易所網站；公司2013年半年度報告摘要刊登于2013 年7月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、《關于注銷全資子公司重慶明宇送變電工程公司并設立送變電工程分公司的議案》
為進一步整合資源，降低管理成本，提升管理效能，公司擬注銷全資子公司重慶明宇送變電工程公司，其人員、業務資源等將轉入本公司。同時，新設立“重慶涪陵電力實業股份有限公司送變電工程分公司”，性質為分公司。
本公司經營范圍將增加：從事承裝（修、試）電力設施業務；從事建筑相關業務；銷售輸配電及控制設備，電力器材，機械配件，建筑材料，五金，粘合劑等。
公司董事會授權公司經營層負責辦理明宇公司的清算、注銷相關工作，以及設立分公司和公司新增相關業務后的工商變更手續及所需資質文件。
該議案尚需提交公司2013年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、《關于部分資產核銷的議案》
內容詳見上海證券交易所網站公司2013-021號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、《關于簽訂關聯交易協議的議案》
內容詳見上海證券交易所網站公司2013-022號公告。
此項議案為關聯交易，其中洪濤、楊玉文、余兵、秦順東先生四位關聯董事進行了表決回避。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
五、《關于擬對外轉讓華源電力有限責任公司股權的議案》
同意公司對外轉讓所持道真仡佬族苗族自治縣華源電力有限責任公司的30%股權（注冊資本1000萬元，對應出資額300萬元），具體轉讓價格待評估后確定。公司董事會將根據相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、《關于確定第五屆獨立董事津貼標準的議案》
本屆獨立董事津貼擬定為每人每年人民幣五萬元（含個人所得稅）。
該議案尚需提交公司2013年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
七、《關于召開2013年第二次臨時股東大會的議案》
決定于2013年8月13日召開公司2013年第二次臨時股東大會（內容詳見上海證券交易所網站公司2013-020號公告）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
重慶涪陵電力實業股份有限公司
董 事 會
二○一三年七月二十六日
股票簡稱：涪陵電力 股票代碼：600452 編號：2013—019
重慶涪陵電力實業股份有限公司
關于第五屆四次監事會決議的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重慶涪陵電力實業股份有限公司于2013年7月25日在重慶市涪陵區望州路20號公司11樓會議室召開了第五屆四次監事會會議，會議應到監事2人，實到監事2人，其中，任躍勇先生因個人原因已于7月23日向公司監事會申請辭去所擔任的監事職務。本次會議由公司監事會主席王穎先生主持，本次監事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》的有關規定。會議審議通過議案如下：
一、《關于提名第五屆監事會監事候選人的議案》
鑒于任躍勇先生因個人原因已辭去所擔任的公司監事會監事職務，根據工作需要，公司需增補監事一名，按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，擬提名胡炳全先生為公司第五屆監事會監事候選人，任期至本屆監事會期滿為止。（胡炳全先生個人簡歷附后）
該議案尚須提交公司2013年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。
二、《關于2013年半年度報告及其摘要的議案》
公司2013年半年度報告全文刊登于2013年7月26日上海證券交易所網站；公司2013年半年度報告摘要刊登于2013 年7月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。
三、《關于部分資產核銷的議案》
內容詳見上海證券交易所網站公司2013-021號公告。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
重慶涪陵電力實業股份有限公司
監 事 會
二○一三年七月二十六日
附：胡炳全個人簡歷
胡炳全 男，生于1965年2月，籍貫重慶墊江，大學文化，高級經營師、高級政工師，中共黨員。
1996年6月至1999年12月，任川東電力集團有限責任公司計劃規劃處副處長、處長；1999年12月至2003年8月，任重慶涪陵電力實業股份有限公司董事會秘書、證券投資部主任；2003年8月起至2006年7月，任重慶涪陵電力實業股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書；2006年7月至2009年9月，任重慶涪陵電力實業股份有限公司黨委委員、副總經理；2009年9月至2012年12月，任重慶涪陵電力實業股份有限公司董事；2009年9月至2013年6月任重慶川東電力集團有限責任公司黨委委員、工會主席；2013年6月至今，任重慶川東電力集團有限責任公司黨委委員、紀委書記、監事會召集人。
股票簡稱：涪陵電力 股票代碼：600452 編號：2013—020
重慶涪陵電力實業股份有限公司關于
召開2013年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 會議時間：2013年8月13日。
● 會議地點：重慶市涪陵區望州路20號公司辦公樓11樓會議室
● 會議方式：現場召開。
重慶涪陵電力實業股份有限公司第五屆五次董事會會議決定于2013年8月13日召開公司2013年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會召開的有關事宜通知如下：
一、時間安排
會議召開時間：2013年8月13日（星期二）9:30時
股權登記日：2013年8月6日（星期二）
參會登記日：2013年8月9日、12日
二、會議地點： 重慶市涪陵區望州路20號公司十一樓會議室
三、參會人員
（一）2013年8月6日（星期二）下午3：00時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東及股東授權代表；
（二）公司董事、監事、高級管理人員、見證律師。
四、審議議案
（一）《關于注銷全資子公司重慶明宇送變電工程公司并設立送變電工程分公司的議案》；
（二）《關于確定第五屆獨立董事津貼標準的議案》；
（三）《關于選舉第五屆監事會監事的議案》。
五、會議登記辦法
（一）登記時間：2013年8月9日、12日上午9：30—11：30時，下午2：30—5：00時。
（二）登記地點：重慶市涪陵區望州路20號公司辦公樓13樓證券投資部。
（三）登記方式：自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；法人股東持營業執照復印件、股票賬戶卡辦理登記；授權代理人持本人身份證、委托人股票賬戶卡和授權委托書（詳見附件）辦理登記。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函以到達郵戳為準。
（四）其他事項
1、本次會議聯系人：蔡彬、劉瀟
聯系電話：023—72286777 023—72286349
聯系傳真：023—72286349
公司地址：重慶市涪陵區望州路20號
郵政編碼：408000
2、本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通等一切費用自理。
特此公告。
重慶涪陵電力實業股份有限公司
董 事 會
二○一三年七月二十六日
附件：授權委托書
授權委托書
茲授權 先生（女士）代表本單位（本人）出席重慶涪陵電力實業股份有限公司2013年第二次臨時股東大會會議，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本單位（本人）對本次會議表決議案未作出具體指示的，授權代理人可代為行使表決權。本授權委托書有效期限自簽署之日起至本次股東大會會議結束。
序號
議案內容
授權投票
一
關于注銷全資子公司重慶明宇送變電工程公司并設立送變電工程分公司的議案
□同意 □反對 □棄權
二
關于確定第五屆獨立董事津貼標準的議案
□同意 □反對 □棄權
三
關于選舉第五屆監事會監事的議案
□同意 □反對 □棄權
委托人（簽字）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東帳號：
授權代理人（簽字）： 授權代理人身份證號碼：
授權簽署日期： 年 月 日
注意事項：
1、委托人應在授權委托書相應的□中用“√”明確授權代理人投票；
2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。
股票簡稱：涪陵電力 股票代碼：600452 編號：2013—022
重慶涪陵電力實業股份有限公司
簽訂《供用電合同》的關聯交易公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●過去12個月與同一關聯人進行的交易以及與不同關聯人進行的交易類別相關的交易（日常關聯除外）共1次，累計交易金額為8500萬元。
●本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
根據上海證券交易所《股票上市規則》有關規定，現將公司本次關聯交易事項公告如下：
一、關聯交易概述
公司與與關聯方重慶市亞東亞集團變壓器有限公司（以下簡稱“亞東亞公司”）簽訂《供用電合同》，公司作為售電人根據用電計量裝置的記錄和電價，與購電人亞東亞公司定期結算電費，售電價格按國家規定價格執行。協議有效期至2013年12月31日，預計售電金額為550萬元。在協議有效期內，電價調整按政府有關電價調整文件執行。
二、關聯關系
亞東亞公司與本公司系同一實際控制人控制。根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，上述交易構成了關聯交易。
至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易（日常關聯交易除外）達到3000萬元以上，且占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。
三、關聯方介紹
重慶市亞東亞集團變壓器有限公司（以下簡稱“亞東亞公司”），成立于1998年9月，法定代表人張輝勇，工商注冊號為50010000012206，注冊地址為重慶市涪陵區李渡鎮聚龍大道190號，注冊資本10,000萬元，經營范圍為變壓器制造，輸配電及控制設備制造、安裝修試，高低壓開關柜設備制造，機械加工，外貿進口業務等。
截止2012年12月31日，亞東亞公司資產總額45310.73萬元，凈資產9390.53萬元，營業收入53539.65萬元，凈利潤4195.38萬元。
四、履約能力分析
公司與關聯方之間的關聯交易為銷售電力，交易雙方嚴格履行協議內容，售電價格按國家規定價格進行定期結算支付，不存在關聯方占用公司資金并形成壞帳的可能性。
五、交易目的和對公司的影響
（一）關聯交易的目的
本次交易是公司向關聯方銷售電力，屬公司正常的生產經營需要，符合公司實際情況。
（二）關聯交易對公司的影響
公司與關聯方遵循公平、公允的市場原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東利益，本次關聯交易將對公司的財務狀況、經營成果有著積極影響。
六、審議程序
（一）董事會表決情況和關聯董事回避情況
本次關聯交易經公司第五屆五次董事會會議審議，與該議案存在關聯關系的洪濤、楊玉文、余兵、秦順東先生四位關聯董事進行了表決回避，其他全體董事一致審議通過該項議案。
（二）獨立董事事前認可及獨立意見
1、公司獨立董事的事前認可：本次公司與關聯方亞東亞公司之間發生的關聯交易是必要的、合理的，符合公司實際情況，符合上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定，同意提交公司第五屆五次董事會審議。
2、公司獨立董事的獨立意見：本次公司與關聯方亞東亞公司之間發生的關聯交易是保證公司正常生產經營的需要，其對公司的影響是積極的。本次關聯交易定價遵循了公平、公允的市場原則和交易條件，關聯交易金額預計客觀、合理，關聯董事進行了表決回避，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規范性文件的有關規定，不存在損害公司整體利益和中小股東利益的情形。
七、備查文件
（一）公司第五屆五次董事會會議決議；
（二）公司獨立董事事前認可意見；
（三）公司獨立董事獨立意見。
特此公告。
重慶涪陵電力實業股份有限公司
董 事 會
二○一三年七月二十六日
股票簡稱：涪陵電力 股票代碼：600452 編號：2013—021
重慶涪陵電力實業股份有限公司
關于部分資產核銷的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
為了真實反映企業財務狀況，經公司第五屆五次董事會會議審議通過，同意公司對部分資產及全資子公司重慶市水江發電有限公司（以下簡稱“水江公司”）部分應收款項進行核銷處理，賬銷案存。本次核銷資產具體情況如下：
一、核銷概況
（一）梅江流域車田水電站工程
梅江流域車田水電站工程承建主體道真仡佬族苗族自治縣梅江電力開發有限公司已于2012年6月注銷（詳見公司刊登于上海證券交易所網站編號2012—13號公告），工程業已停建，支付的前期費用未形成可以轉讓的資產。
經查，梅江流域車田水電站工程，計入在建工程的前期費用共計14,155,548.55元，計入無形資產的水資源開發使用權2,000,000.00元。投資股東重慶涪陵電力實業股份有限公司在2012年已將投資損失計入當期實際虧損（2010年已計提長期股權投資減值準備，因損失未實際發生，計提的減值準備在2010年年度企業所得稅匯算時作企業所得稅稅前調增），并作企業所得稅稅前扣除，重慶鉑碼稅務師事務所有限公司為公司出具了《企業資產損失所得稅稅前扣除鑒證報告》（重鉑稅鑒 【2013】10173號）。
（二）電力系統監控軟件著作權
2006年5月，公司與深圳力合數字有限公司聯合出資組建重慶市光華科技有限責任公司（以下簡稱“光華科技”），共同開發電力監控系統。深圳力合數字有限公司以電力系統監控軟件著作權評估價200萬元出資（占光華科技5%股份），光華科技按評估價200萬元增加股本及無形資產。
自光華科技成立至2012年12月注銷時，該著作權沒有形成任何有價值的可供轉讓的資產。隨著市場環境及公司經營環境的改變，該著作權已無再開發的價值，故在此前年度，公司已對該項無形資產計提了減值準備。
（三）應收款項
截止2013年6月30日，公司經確認無法收回的應收款壞賬共計576,022.11元。
1、北京中媒富信信息技術中心，系2004年8月水江公司支付《國家投資和擬建項目通鑒》編制費2000元，現該公司已注銷。
2、水江公司預付武隆縣陳家灣煤礦煤款93,065.12元，經多次催收無果，現該公司已注銷。
3、水江公司預付武隆縣竹林灣煤礦煤款473,116.20元，經多次催收無果，現該公司已注銷。
4、水江公司預付欣順煤礦煤款7,840.79元，經多次催收無果，現該公司已注銷。
上述應收款目前承債主體注銷，公司在以前年度已對上述應收款項全額計提了壞賬準備。
2013年7月25日重慶碧濤律師事務所出具了《關于重慶涪陵電力實業股份有限公司擬對梅江流域車田水電站工程等資產予以核銷的法律意見書》（渝碧濤律所【2013】8號），建議公司可以根據企業會計制度和會計準則的有關規定核銷上述資產。
二、對公司的影響
綜上所述，公司本次資產核銷總金額為1873.16萬元，賬銷案存。公司在以前年度已對上述資產全額計提壞賬準備，本次核銷后不會對公司當期損益產生影響。經查驗，上述款項所涉及的債務人均不是公司關聯人。
三、獨立董事意見
公司本次部分資產核銷，是為了真實反映企業財務狀況，核銷依據充分，符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。獨立董事對本次部分資產核銷表示同意。
四、監事會意見
本次核銷的資產總計1873.16萬元，在以前年度已全額計提壞賬準備，賬銷案存，核銷后不會對公司當期損益產生影響。經查驗，本次款項所涉及的債務人均不是公司關聯人，同意公司本次部分資產核銷事項。
特此公告。
重慶涪陵電力實業股份有限公司
董 事 會
二○一三年七月二十六日
