張家港廣大特材股份有限公司2022年年度報告摘要

公司代碼：688186 公司簡稱：廣大特材

張家港廣大特材股份有限公司

2022年年度報告摘要

第一節 重要提示

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到網站仔細閱讀年度報告全文。

2重大風險提示

公司已在本報告中詳細闡述公司在經營過程中可能面臨的各種風險，敬請查閱本報告第三節“管理層討論與分析”。

3本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

4公司全體董事出席董事會會議。

5天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

6公司上市時未盈利且尚未實現盈利

□是 √否

7董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為102,933,480.55元。截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣429,671,029.66元。本次利潤分配方案如下：

上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為214,240,000股，以此計算合計擬派發現金紅利10,712,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為10.41%。公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變化，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將另行公告具體調整情況。

公司2022年度利潤分配預案已經公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，尚需提交公司股東大會并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過后方可實施。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

1公司簡介

公司股票簡況

√適用 □不適用

■

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

■

2報告期公司主要業務簡介

(一)主要業務、主要產品或服務情況

1、公司主要業務

公司主要從事高端裝備特鋼材料和高端裝備零部件的研發、生產、銷售，公司主打產品特鋼材料主要包括齒輪鋼、模具鋼、高溫合金、特種不銹鋼；高端裝備零部件產品主要包括新能源風電零部件、能源裝備零部件及其他類零部件等。公司產品主要應用于新能源風電、能源裝備、軌道交通、機械裝備、軍工裝備、航空航天、核能電力、海洋石化等高端裝備制造業，其中新能源風電領域收入占比約50%。

報告期內，公司通過主營業務產業鏈縱橫雙向延伸的方式，促進產業鏈一體化，進一步優化公司產品結構，提高產品的經濟附加值和深加工層次，公司產值規模與市場份額進一步提升。

2、公司主要產品

(二)主要經營模式

公司采取“以銷定產”的訂單式生產方式，形成了以廣大特材、鑫盛智造所在的蘇州市張家港市、宏茂鑄鋼與宏茂重鍛所在的南通市如皋市和廣大東汽及廣大鑫宏所在的四川省德陽市四大生產基地。其中，廣大特材基地側重于材料研發、冶煉并實施“小批量、多品種，定制化”產品類生產，鑫盛智造基地側重于齒輪箱精密機械部件的精加工生產，如皋生產基地側重于風電鑄件產品的專業化生產，德陽生產基地側重于能源電力裝備鑄鋼產品及汽輪機葉片的研發和專業化生產。

1、采購模式

公司產品的主要原材料為廢鋼、生鐵、合金，輔助材料為樹脂、球化劑、孕育劑和固化劑等。公司設有采購部負責原材料等的采購工作，根據生產部門和計調中心制訂的生產計劃與采購計劃進行采購，公司已建立供應商考核體系，主要對供應商的供貨質量、供貨價格、交貨時間等進行評估，并根據評估情況不斷優化供應商結構。

2、生產模式

公司采用“以銷定產”的生產模式，按照客戶訂單組織生產，并據此確定原材料采購計劃和生產作業計劃。計調中心依據銷售部門提供的訂單制定生產計劃，計劃下達后由生產部制定生產作業計劃并及時組織生產。

為更高效地利用生產資源，公司在熔煉等核心工藝環節全部進行自主生產，在部分非核心工藝環節則根據自身產能及排產情況，采取外協方式組織生產，以提高公司整體產品的生產效率。

3、銷售模式

（1）國內營銷模式

目前，公司新客戶的獲取主要有以下三種方式：

①目標龍頭客戶開發

公司通過專業市場調研確定客戶群體，組織銷售和技術人員剖析客戶需求，形成針對性的項目預案，與客戶進行深入的技術交流，并完成產品試制及性能檢測，最終交付工廠認證，進入其合格供應商體系。

②品牌效應帶動

公司在行業內已形成一定品牌效應，部分客戶會主動與公司進行接洽、交流，綜合驗證公司在技術水平、產品應用經驗、售后服務方面的能力，最終將公司作為其合格供應商。

③高端裝備帶動

部分潛在客戶在計劃購置高端材料而國內沒有配型產品時，其會通過材料制造裝備市場進行信息搜集，間接查找具備制造該類材料能力的企業，并主動接洽、交流。公司引進諸如真空熔煉等行業內高端裝備，因此吸引了一批具有全新技術要求的客戶，并最終促成公司成為其合格供應商，為其提供新材料的開發。

（2）海外營銷模式

公司主動與德國等國家的下游企業進行技術交流，成為其合格供應商。隨著終端客戶對公司產品的認可，公司直接與終端客戶進行技術交流，通過技術創新及工藝方案能力獲得終端客戶認可，公司在歐洲注冊了商標，提升品牌影響力。

（3）公司的銷售均為直銷、不存在經銷的情形

公司的銷售模式均為直銷，不存在經銷的情形。對于國內客戶，公司一般直接銷售給終端裝備制造商，或其指定的后道加工企業。對于國外客戶，公司通過直接向裝備制造商進行銷售，以及向大型鋼材庫存商銷售兩種方式開展。大型鋼材庫存商具備對產品進行分揀、初加工等加工能力，商業模式不是單純的貿易，不存在經銷的情形。

4、研發模式

研發中心為公司專設的技術研發機構，按照公司的發展戰略負責新項目開發、新產品研發，并對產品研發流程、研發成果進行嚴格的審核及質量把控。研發中心下設齒輪箱部件項目部、模具鋼項目部、特殊合金項目部、特種不銹鋼項目部、鑄造項目部及實驗檢測中心。公司各部門從市場需求和技術發展角度均可提出項目研發需求，每項新產品、新技術的研發需求需經過嚴格的調研、分析、評估審核后立項，立項后進入計劃和規范、研發、測試和評估、產業化階段。

(三)所處行業情況

1.行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

（1）行業的發展階段

公司的主營業務為高端裝備特鋼材料和新能源風電零部件的研發、生產及銷售，主要為新能源風電、軌道交通、機械裝備、軍工裝備、航空航天、能源電力裝備、海洋石化等下游領域提供基礎材料及部件產品配套，屬于《上市公司行業分類指引》的“金屬制品業”（分類代碼C33）。上述行業作為國民經濟的基礎產業，市場需求受到國內外宏觀經濟形勢的系統性影響，對公司主要產品下游行業分析如下：

1.新能源風電行業

隨著我國工業化、城鎮化的高速發展，化石能源短缺，環境污染加劇以及溫室氣體減排壓力，對國民經濟持續健康發展的限制作用逐漸顯現，大力發展以風電為代表的清潔能源已經成為國家戰略選擇。根據國家能源局統計數據，2022年12月，全國風電累計裝機容量36,544萬千瓦，同比增長11.2%，2022年1月到12月全國風電新增并網裝機容量3,763萬千瓦，同比減少21.0%。

2022年3月，兩部委印發《“十四五”現代能源體系規劃》，表示我國正在步入構建現代能源體系的新階段。文件從加強應急安全管控、推動構建新型電力系統、創新電網結構形態和運行模式、增強電源協調優化運行能力、加快新型儲能技術規模化應用、大力提升電力負荷彈性等幾個方面對建設現代能源體系作出了頂層設計，為電力各個環節發展提供了詳細的政策細則和實施路徑。同時，在《2022年能源工作指導意見》著重提出要開展深遠海風電建設示范，穩妥推動海上風電基地建設。積極推進水風光互補基地建設；在《北部灣城市群建設“十四五”實施方案》中提出，加快構建多元化低碳清潔能源體系，建設北部灣海上風電基地的建議。

2022年7月，工業和信息化部、發展改革委及生態環境部關于印發《工業領域碳達峰實施方案的通知》，文件指出：引導企業、園區加快分布式光伏、分散式風電、多元儲能、高效熱泵、余熱余壓利用、智慧能源管控等一體化系統開發運行，推進多能高效互補利用，促進就近大規模高比例消納可再生能源。

2022年11月，國家能源局發布《關于積極推動新能源發電項目應并盡并、能并早并有關工作的通知》，文件中指出保證新能源發電項目及時并網，既有利于增加清潔電力供應，發揮新能源在“迎峰度冬”期間的保供作用，也有利于促進能源清潔低碳轉型，助力實現碳達峰碳中和目標。

目前我國已具備較完備的新能源全產業鏈體系，新能源裝備開發建設成本不斷下降，風電、光伏發電已全面進入平價無補貼、市場化發展的新階段。以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電、光伏基地建設和分布式光伏開發建設提速，新能源投資明顯加快。"十四五"及今后一段時期，全球能源將加速向低碳、零碳方向演進，大力發展可再生能源已成為全球一致行動。

②軌道交通行業

我國軌道交通行業發展處于重要戰略機遇期，國內軌道交通行業投資強度和規模保持平穩。

2022年1月，國務院發布了《"十四五"現代綜合交通運輸體系發展規劃》，文件中指出預計到2025年，我國綜合交通運輸基本實現一體化融合發展，智能化、綠色化取得實質性突破，綜合能力、服務品質、運行效率和整體效益顯著提升，交通運輸發展向世界一流水平邁進。其中，城市軌道交通運營里程將達到10,000公里。

2022年12月，中共中央國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022一2035年）》 ，國家發改委印發《“十四五”擴大內需戰略實施方案》。《綱要》中提出，支持重點城市群率先建成城際鐵路網，推進重點都市圈市域（郊）鐵路和城市軌道交通發展，并與干線鐵路融合發展。《實施方案》提出，提高超大城市中心城區軌道交通密度。

③機械裝備行業

2022年12月，工業和信息化部等八部門對外公布了《“十四五”智能制造發展規劃》（下稱《規劃》）。《規劃》提出推進智能制造的總體路徑是：立足制造本質，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數據為基礎，依托制造單元、車間、工廠、供應鏈等載體，構建虛實融合、知識驅動、動態優化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統，推動制造業實現數字化轉型、網絡化協同、智能化變革。

④軍工裝備行業

軍工產業事關國家安全，同時是國民經濟的重要組成部分。特別是在現代經濟體系中，軍工產業對于信息技術、新型材料、高端先進制造等行業具有巨大的引領和推動作用。近年來，軍事形勢日益復雜和嚴峻，中國周邊局勢促使中國加強軍事建設。

⑤能源電力裝備行業

核電是我國能源供應體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。隨著《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》發布，國家對核電行業的支持政策經歷了從“適當發展”到“積極推進發展”再到“安全穩妥發展”的變化，“十四五發展規劃”中指出安全穩妥推動沿海核電建設成為“十四五”時期的重要任務。同時，2022年3月，兩部委印發《“十四五”現代能源體系規劃》指出，要在確保安全的前提下，積極有序推動煙還核電項目建設，保持平穩建設節奏，合理布局新增沿海核電項目。

燃氣輪機作為高端裝備廣泛應用于發電、船艦和機車動力、管道增壓等能源、國防、交通領域，是關系國家安全和國民經濟發展的高技術核心裝備。從國家“十四五”規劃來看，國家進一步明確了對航空發動機及燃氣輪機行業的規劃，將打好燃氣輪機行業的技術基礎，進一步推進技術向高端化、專業化發展，推進燃氣輪機行業國產化進程。

水電作為可再生的清潔能源，在我國能源發展史中占有極其重要的地位，支撐著經濟社會的可持續發展。

“十四五”以來，國家政府機構出臺了一系列政策推動抽水蓄能行業的發展，提出：要加快抽水蓄能電站核準建設，完善抽水蓄能價格機制，明確市場化調峰資源建設，推進抽水蓄能和新型儲能規模化應用，構建現代能源體系，推進能源革命。

2022年4月，國家能源局及科學技術部發布了《“十四五”能源領域科技創新規劃》，文件中指出研發并示范特高壓直流送出水電基地可再生能源多能互補協商控制技術，研究基于梯級水電站的大型儲能項目技術可行性及工程經濟性，適時開展工程示范。同時，2022年6月，國家發改委印發《關于印發“十四五”可再生能源發展規劃的通知》，文件中指出積極推進大型水電站優化升級，發揮水電調節能力。

2022年12月，中共中央、國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，《綱要》提出，加強能源基礎設施建設。提升電網安全和智能化水平，優化電力生產和輸送通道布局，完善電網主網架布局和結構，有序建設跨省跨區輸電通道重點工程，積極推進配電網改造和農村電網建設，提升向邊遠地區輸配電能力。優化煤炭產運結構，推進煤礦智能化、綠色化發展，優化建設蒙西、蒙東、陜北、山西、新疆五大煤炭供應保障基地，提高煤炭鐵路運輸能力。加快全國干線油氣管道建設，集約布局、有序推進液化天然氣接收站和車船液化天然氣加注站規劃建設。大幅提高清潔能源利用水平，建設多能互補的清潔能源基地，以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點加快建設大型風電、光伏基地。統籌推進現役煤電機組超低排放和節能改造，提升煤電清潔高效發展水平。推動構建新型電力系統，提升清潔能源消納和存儲能力。

（2）行業的主要技術門檻

①按照客戶要求進行產品定制化的能力：公司產品具有多品種、多批次、小批量的特點，運用在不同的場景對探傷、純凈度等核心技術指標的要求也會有所不同，公司經過多年積累，在核心產品齒輪鋼、模具鋼領域掌握了大量的試驗數據，具備根據客戶要求快速定制產品配方，并設計與之匹配的生產工藝的能力。

②產品質量及穩定性控制：公司產品需要在極端環境中保持良好的物理化學性能，否則對于終端整機的損失極大，因此對產品質量和各批產品的一致性有著極為嚴苛的要求，而這些表現主要是通過生產過程的工藝控制得以實現，公司掌握多年的生產經驗，在產品熔煉、成型、精加工等工藝環節掌握了較多的工藝訣竅，可以保證產品的質量穩定、一致性良好，滿足客戶的需求。與傳統鋼鐵行業不同。

③技術體系認證、客戶技術認證要求：公司依托良好的產品質量以及多年的經營，公司已通過質量管理、職業健康安全管理、環境管理、能源管理等體系認證，確保公司在質量、安全生產等方面符合國家及行業規定。其次，針對特定行業或領域，在軍工裝備方面，公司已取得相關資格認證；在航空航天方面，公司通過了國際航空航天質量管理體系認證（AS9100D）。再次，通過對實驗檢測能力的持續提升，公司已通過中國合格評定國家認可委員會（CNAS）實驗室認定。最后，針對出口業務，公司已通過美國船級社（ABS）、法國船級社（BV）、勞埃德船級社（LR）、意大利船級社（RINA）、挪威船級社（DNV.GL）等認證，產品質量獲得國際認可，形成了較強的門檻優勢。

2.公司所處的行業地位分析及其變化情況

特鋼材料方面，目前市場已經形成了以三大特鋼集團為主、其他專業化特鋼企業及中小民營特鋼企業充分參與的競爭格局。三大特鋼集團為中信特鋼、東北特鋼、寶鋼特鋼，專業化特鋼企業包括太鋼不銹、舞陽鋼鐵、天津無縫等，民營上市特鋼企業有沙鋼股份、永興材料等。與大型特鋼集團相比，公司發展歷史較短、生產規模較小，產能在50萬噸以下，綜合實力與大型特鋼集團相比存在差距，但公司聚焦技術要求高、生產難度大、市場容量小的風電材料產品，采用模鑄鍛造工藝，在細分領域形成了自身競爭優勢。公司將憑借在細分產品領域的專注鉆研與靈活管理不斷鞏固市場份額。

新能源風電零部件方面，首先在風電鑄件領域，全球風電鑄件目前80%以上產能集中在我國，其余20%產能主要位于歐洲和印度等。目前中國風電鑄件行業競爭格局主要體現為：以一重、二重為代表國有控股的大型綜合性重工裝備鑄件制造企業，風電鑄件僅為其業務領域中的某一細分板塊；以日月股份、吉鑫科技為代表的民營企業在風電鑄件領域占據優勢并不斷發展壯大。國內年產能超過15萬噸鑄件的公司包括日月股份、永冠集團、吉鑫科技等，公司在5.5MW以上大型海上風電鑄件市場（可同時向下兼容小尺寸鑄件），在廠房設計建造、規模化生產線、先進機加工設備、江海水路運輸等方面具有后發優勢，符合當前風機大型化的市場發展方向，且公司在鑄造熔煉環節技術優勢明顯，在技術儲備及生產規模上屬于國內大型鑄件的第一梯隊。其次，在齒輪箱精密機械部件領域，公司大型高端裝備用核心精密零部件項目聚焦齒輪箱精密機械部件精加工，待項目實施完成后，公司將具備風電關鍵零部件自主精加工能力，從而提高公司整體交付能力，更好地適應市場的變化，滿足下游行業發展對核心精密零部件的配套需求，公司風電關鍵零部件將具備從特鋼材料、預熱處理、鍛造/鑄造到精加工、熱處理的全流程生產能力，有利于實現公司對風電關鍵零部件的全工序自主可控，快速響應齒輪箱客戶的“一站式”交付需求，同時可以憑借材料優勢降低下游風電主機廠的生產成本，提高客戶生產效率。

3.報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

報告期內，公司持續加快大型高端裝備用核心精密零部件項目建設。項目實施已于2021年9月末辦理完成土地使用權、施工許可等前置手續，并于2021年10月初開工建設，建設周期預計2年。2022年四季度，該項目首批約50臺套設備已逐步完成安裝調試完畢，進入試生產狀態。客戶方面，公司已與現有客戶南高齒就風電齒輪箱部件供應簽署了戰略合作協議，并已完成相關產品的小批量試制與驗證，進一步加深公司與南高齒在風電領域的相關合作。項目達產后，公司將具備年產風電機組大型齒輪箱零部件及其他精密機械零部件共計84,000件的精加工生產能力，主要生產行星銷軸、行星齒輪、太陽輪、內齒圈、扭力臂、齒輪箱端蓋、齒輪箱體、行星架以及其他精密機械零部件。本項目的建設是公司產業鏈向下游延伸的進一步舉措，有助于公司拓展市場份額、提升市場占有率，提升公司在齒輪箱零部件行業的競爭力，實現大型高端裝備核心精密零部件產業化發展，進一步提升公司的盈利能力，為企業的可持續發展奠定堅實基礎。

3公司主要會計數據和財務指標

3.1近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

3.2報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

■

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4股東情況

4.1普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

■

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入336,729.53萬元，較上年同期增長23.02%；歸屬于上市公司股東凈利潤 10,293.35萬元。

2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688186 證券簡稱：廣大特材 公告編號：2023-019

轉債代碼：118023 轉債簡稱：廣大轉債

張家港廣大特材股份有限公司

第二屆監事會第二十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

張家港廣大特材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十四次會議通知于2023年4月14日以電子郵件方式發出，于2023年4月21日以現場表決的方式召開，本次會議應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，表決形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決形成以下決議：

（一）審議通過了《關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》

經審核，監事會認為公司2022年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2022年年度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2022年度的財務狀況和經營成果等事項；年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；監事會全體成員保證公司2022年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站（）的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

（二）審議通過了《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》

報告期內監事會按照《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定，認真履行職責。2022年度公司監事會召開了13次會議，監事會成員列席了2022年度內公司召開的董事會和股東大會，對公司重大決策和決議的形成、表決程序進行了監督和審查，對公司依法運作進行了檢查，特別是對公司經營活動、財務狀況、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監督，較好地保障了公司股東權益、公司利益和員工的合法權益，促進了公司的規范化運作。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

（三）審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

報告期內，公司營業收入增長23.02%，主要系控股子公司廣大東汽收入增加較多及風電機械精密零部件業務收入增加所致。報告期內公司主營業務產品毛利率為16.21%，較上年同期減少2.37個百分點，主要系：1）受市場環境及全球通脹加劇等影響,公司生產所需廢鋼、生鐵、合金等原輔材料價格居于高位；2）公司所屬風電行業需求較上年減弱，主機單兆瓦競標價格持續下降，影響公司風電產品價格；3）隨著風電下游客戶降本及機型升級創新影響，公司相關風電產品進行同步升級換代研發與創新，研發投入相應增加所致。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

（四）審議通過了《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為102,933,480.55元。截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣429,671,029.66元。本次利潤分配方案如下：

上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅）。截至2022年12月31日，公司的總股本為214,240,000股，以此計算合計擬派發現金紅利10,712,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為10.41%。

如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站()的《2022年年度利潤分配方案公告》（公告編號2023-021）。

（五）審議通過了《關于2023年度公司及子公司向銀行、租賃公司等金融機構申請綜合授信額度及提供擔保的議案》

公司及子公司擬向銀行、租賃公司等金融機構申請不超過72億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度。授信業務包括但不限于貸款、承兌匯票、貿易融資、保函、保理、融資租賃、信用證、外幣資金池、外幣貸款、供應鏈融資等。

為滿足經營和發展需求，提高公司決策效率，公司為自身及全部各級子公司向銀行、租賃公司等金融機構申請綜合授信、貸款和融資租賃等融資業務提供不超過30億額度相應擔保，擔保方式包括連帶責任保證、抵押、質押等，具體擔保范圍、擔保期限等內容根據屆時簽訂的擔保合同為準。

以上授信額度不等于公司的實際融資金額，以銀行、租賃公司等金融機構與公司實際發生的融資金額為準，在授信額度內，公司董事會授權董事長根據公司實際經營需要，適時調整在各銀行、租賃公司等金融機構的實際融資額度，包括但不限于銀行、租賃公司等金融機構，可根據經營需要增加其他金融機構。授信額度可循環使用，具體使用情況根據公司及子公司的實際經營需求確定。

公司董事會授權董事長代表公司及子公司，與金融機構辦理相關授信額度和貸款等具體事宜，并簽署相應法律文件。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

（六）審議通過了《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》

2022年，公司不存在財務報告及非財務報告內部控制重大缺陷。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站（）的《2022年度內部控制評價報告》。

（七）審議通過了《關于公司監事2023年度薪酬的議案》

公司監事根據其在公司擔任的具體管理職務領取崗位薪酬，不再單獨領取監事薪酬。公司2023年度針對監事的薪酬方案是結合公司目前的執行水平并參考同行業上市公司薪酬水平制定的，有利于充分發揮監事的工作積極性和主觀能動性，符合公司長遠發展需要，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

（八）審議通過了《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》

天健會計師事務所（特殊普通合伙）為符合《證券法》規定的會計師事務所，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司2023年度財務報告審計與內部控制審計的工作需求。本次續聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權益的情形。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站（）的《關于續聘2023年度審計機構的公告》（公告編號：2023-022）。

（九）審議通過了《關于公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

2022年度，公司不存在變更募集資金投資項目的情況，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站（）的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-023）。

（十）審議通過了《關于公司2022年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的議案》

公司2022年度不存在大股東及其附屬企業、關聯自然人、其他關聯方及其附屬企業非經營性資金占用及其他關聯資金往來的情形。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站（）的《關于張家港廣大特材股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審計報告》。

（十一）審議通過了《關于公司2023年第一季度報告的議案》

經審議，監事會認為公司2023年第一季度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2023年第一季度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了報告期內公司的財務狀況和經營成果等事項；第一季度報告編制過程中，未發現公司參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；監事會全體成員保證公司2023年第一季度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站（）的《2023年第一季度報告》。

（十二）審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》

經審議，本次會計政策變更系公司根據財政部發布的相關規定和要求進行的相應變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不涉及對公司以前年度的追溯調整，不會對公司已披露的財務報表產生影響，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

綜上，公司監事會一致同意關于公司變更會計政策的事項。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司2023年4月22日披露于上海證券交易所網站（）的《關于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2023-024）。

特此公告。

張家港廣大特材股份有限公司監事會

2023年4月22日

證券代碼：688186 證券簡稱：廣大特材 公告編號：2023-021

轉債代碼：118023 轉債簡稱：廣大轉債

張家港廣大特材股份有限公司

2022年年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

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