崇達技術股份有限公司 關于提高閑置自有資金和閑置 募集資金進行現金管理額度的公告

崇達技術股份有限公司 關于提高閑置自有資金和閑置 募集資金進行現金管理額度的公告

　　證券代碼：002815      證券簡稱：崇達技術     公告編號：2023-027

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本次現金管理額度調整情況

　　1、現行仍有效的現金管理額度

　　2022年10月11日，崇達技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“崇達技術”）召開的第四屆董事會第二十六次會議、第四屆監事會第二十二次會議決議，以及2022年10月27日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于提高閑置自有資金進行現金管理額度的議案》，將閑置自有資金進行現金管理額度由6億元人民幣提高至10億元人民幣。2023年3月21日，公司召開了第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣16億元的閑置募集資金進行現金管理。

　　2、本次現金管理額度調整情況

　　公司結合實際經營情況，經審慎研究、規劃，擬將公司（含下屬子公司）閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理額度分別提高至12億元和20億元，用于購買安全性高、流動性好的理財產品。通過適度的低風險理財，能夠使公司獲得一定投資收益，從而進一步提升公司整體業績水平，為公司股東獲取更多的投資回報。

　　二、募集資金相關情況

　　1、募集資金基本情況

　　（1）2017年公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“崇達轉債”）的募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市崇達電路技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2017]2095號）核準，公司獲準向社會公開發行面值總額8億元“崇達轉債”，期限6年，每張面值100元，共計800萬張，募集資金總額為人民幣80,000.00萬元，扣除發行費用（承銷和保薦費用848.00萬元，以及上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等其他發行費用168.00萬元）1,016.00萬元后，實際募集資金凈額為78,984.00萬元。

　　該次募集資金到賬時間為2017年12月21日，本次募集資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于當天出具了瑞華驗字【2017】48290003號驗證報告。“崇達轉債”募集資金用于以下項目：

　　單位：萬元人民幣

　　（2）2020年公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“崇達轉2”）的募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準崇達技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1487號）核準，公司獲準向社會公開發行面值總額14億元“崇達轉2”，期限6年，每張面值100元，共計1400萬張，募集資金總額為人民幣140,000.00萬元，扣除發行費用（承銷和保薦費用1400.00萬元，以及上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等其他發行費用242.14萬元）1,642.14萬元后，實際募集資金凈額為138,357.86萬元。

　　該次募集資金到賬時間為2020年9月11日，本次募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于當天出具了天健驗【2020】7-106號驗證報告。“崇達轉2”募集資金用于以下項目：

　　單位：萬元人民幣

　　（3）2022年非公開發行股票（以下簡稱“非公開發行”）的募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準崇達技術股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1224號）核準，公司非公開發行人民幣普通股202,839,756股，共計募集資金總額1,999,999,994.16元，扣除與發行有關的費用（不含稅）人民幣18,057,376.08元，實際募集資金凈額為人民幣1,981,942,618.08元。上述募集資金已于2023年3月10日到位，并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗出具了《驗資報告》（天健驗[2023]7-52號）。

　　根據公司《2022年度非公開發行股票預案》，本次非公開發行股票募集資金用于以下項目：

　　單位：萬元人民幣

　　2、募集資金的管理情況

　　為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《募集資金管理制度》等規定，公司開立了募集資金專戶進行存儲。具體內容詳見公司分別于2018年1月13日、2020年9月15日、2020年12月17日、2023年4月6日刊載于中國證監會指定信息披露媒體上的相關公告（公告編號：2018-001、2020-070、2020-090、2023-021）。

　　3、募集資金的使用及余額情況

　　截止2022年12月31日，“崇達轉債”的募集資金存放專項賬戶的存款余額為11,724,425.91元，加上暫時補充流動資金8,000萬元，尚未使用的募集資金余額為91,724,425.91元。

　　截止2022年12月31日，“崇達轉2”的募集資金存放專項賬戶的存款余額為115,236,629.08元，加上暫時補充流動資金8,200萬元，尚未使用的募集資金余額為197,236,629.08元。

　　2022年非公開發行股票扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣1,981,942,618.08元，已于2023年3月10日到位。

　　4、募集資金閑置原因

　　公司上述募集資金雖已到位，由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據公司募集資金投資項目建設進度，暫未投入使用的募集資金出現暫時閑置的情況。為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，公司將合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，增加資金收益。

　　三、本次使用閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理的基本情況

　　1、投資目的

　　公司利用部分暫時閑置自有資金和閑置募集資金投資安全性高、流動性較強的短期理財產品，是在確保不影響公司正常經營業務和募集資金投資計劃和安全、合規使用的前提下實施，不影響公司募集資金項目建設正常投資需要。通過適度的低風險理財，能夠使公司獲得一定投資收益，從而進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　2、投資額度及期限

　　公司（含下屬子公司）擬使用不超過12億元的閑置自有資金和不超過20億元的閑置募集資金購買理財產品，上述額度資金期限自公司2022年度股東大會審議通過后起，至公司下一年度股東大會召開之日止；單個理財產品的投資期限不超過12個月；在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。

　　3、投資品種

　　公司（含下屬子公司）將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，選擇流動性好、安全性高、短期（不超過一年）的理財產品（如結構性存款、大額存單、固定收益憑證等），不涉及股票及其衍生產品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產品及其他與證券相關的投資行為。

　　4、資金來源

　　上述擬用于進行現金管理的資金為公司（含下屬子公司）閑置自有資金和閑置募集資金，不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，資金來源合法合規。

　　5、實施方式

　　投資產品必須以公司（含下屬子公司）的名義進行購買，股東大會授權公司管理層在上述額度、范圍內行使投資決策權并辦理具體購買事宜。

　　6、信息披露

　　公司將根據中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，及時履行理財產品投資的信息披露義務，披露報告期內理財產品投資情況以及相應的損益情況。

　　四、投資風險分析及風險控制措施

　　1、投資風險

　　盡管投資理財的產品均屬于低風險投資品種，公司在實施前會經過嚴格地評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等風險及相關工作人員的操作及監督管理風險。

　　2、針對投資風險，擬采取措施如下：

　　（1）嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的金融機構所發行的產品。

　　（2）公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司審計部根據謹慎性原則對各項投資可能發生的風險與收益進行評價，向董事會審計委員會報告。

　　（4）公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

　　五、對公司日常經營的影響

　　公司本次基于“規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保公司日常經營和資金安全的前提下，以不超過人民幣12億元的閑置自有資金和不超過20億元的閑置募集資金購買理財產品，不會影響公司日常資金周轉需要，不影響公司主營業務的正常開展和募集資金投資計劃，有利于有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進而提升公司整體業績水平，保障股東利益。

　　六、履行程序

　　2023年4月14日公司召開了第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過了《關于公司提高閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理額度的議案》，公司獨立董事和保薦機構均發表了明確的同意意見。本事項尚需提交股東大會審議通過。

　　七、專項意見說明

　　1、獨立董事意見

　　經審核，公司獨立董事認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健。公司（含下屬子公司）本次擬使用不超過人民幣12億元的閑置自有資金和不超過20億元的閑置募集資金進行現金管理，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目的正常投入，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本議案的內容和決策程序符合相關法律、法規和規范性文件的要求。我們同意公司使用不超過人民幣12億元的閑置自有資金和不超過20億元的閑置募集資金投資安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過一年的理財產品，同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　2、監事會意見

　　公司監事會認為：公司使用閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理有利于提高閑置資金的使用效率，有利于提高現金的管理收益，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此我們同意公司使用不超過人民幣12億元的閑置自有資金和不超過20億元的閑置募集資金進行現金管理。

　　3、保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次提高閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理額度的事宜，已經董事會和監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，本次事項尚需提交股東大會審議，公司已履行了現階段相應的法律程序。崇達技術使用閑置資金進行現金管理符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定，不影響公司的正常生產經營，不存在損害股東利益的情況。我們對崇達技術（含下屬子公司）擬使用不超過人民幣12億元的閑置自有資金和不超過20億元的閑置募集資金進行現金管理的事宜無異議。

　　八、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第七次會議決議；

　　2、公司第五屆監事會第五次會議決議；

　　3、獨立董事對公司第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；

　　4、中信建投證券股份有限公司關于崇達技術股份有限公司提高閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理額度的核查意見。

　　特此公告。

　　崇達技術股份有限公司

　　董  事  會

　　二二三年四月十八日

　　證券代碼：002815      證券簡稱：崇達技術     公告編號：2023-028

　　崇達技術股份有限公司關于使用部分

　　閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，崇達技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日召開的第五屆董事會第七次會議和第五屆監事會第五次會議決議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司（含下屬子公司）使用不超過人民幣5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，用于公司與主營業務相關的生產經營等，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月。

　　一、募集資金相關情況

　　1、募集資金基本情況

　　（1）2017年公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“崇達轉債”）的募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市崇達電路技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2017]2095號）核準，公司獲準向社會公開發行面值總額8億元“崇達轉債”，期限6年，每張面值100元，共計800萬張，募集資金總額為人民幣80,000.00萬元，扣除發行費用（承銷和保薦費用848.00萬元，以及上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等其他發行費用168.00萬元）1,016.00萬元后，實際募集資金凈額為78,984.00萬元。

　　該次募集資金到賬時間為2017年12月21日，本次募集資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于當天出具了瑞華驗字【2017】48290003號驗證報告。“崇達轉債”募集資金用于以下項目：

　　單位：萬元人民幣

　　（2）2020年公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“崇達轉2”）的募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準崇達技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1487號）核準，公司獲準向社會公開發行面值總額14億元“崇達轉2”，期限6年，每張面值100元，共計1400萬張，募集資金總額為人民幣140,000.00萬元，扣除發行費用（承銷和保薦費用1400.00萬元，以及上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等其他發行費用242.14萬元）1,642.14萬元后，實際募集資金凈額為138,357.86萬元。

　　該次募集資金到賬時間為2020年9月11日，本次募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于當天出具了天健驗【2020】7-106號驗證報告。“崇達轉2”募集資金用于以下項目：

　　單位：萬元人民幣

　　（3）2022年非公開發行股票（以下簡稱“非公開發行”）的募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準崇達技術股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1224號）核準，公司非公開發行人民幣普通股202,839,756股，共計募集資金總額1,999,999,994.16元，扣除與發行有關的費用（不含稅）人民幣18,057,376.08元，實際募集資金凈額為人民幣1,981,942,618.08元。上述募集資金已于2023年3月10日到位，并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗出具了《驗資報告》（天健驗[2023]7-52號）。

　　根據公司《2022年度非公開發行股票預案》，本次非公開發行股票募集資金用于以下項目：

　　單位：萬元人民幣

　　2、募集資金的管理情況

　　為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《募集資金管理制度》等規定，公司開立了募集資金專戶進行存儲。具體內容詳見公司分別于2018年1月13日、2020年9月15日、2020年12月17日刊載于中國證監會指定信息披露媒體上的相關公告（公告編號：2018-001、2020-070、2020-090）。

　　3、募集資金的使用及余額情況

　　截止2022年12月31日，“崇達轉債”的募集資金存放專項賬戶的存款余額為11,724,425.91元，加上暫時補充流動資金8,000萬元，尚未使用的募集資金余額為91,724,425.91元。

　　截止2022年12月31日，“崇達轉2”的募集資金存放專項賬戶的存款余額為115,236,629.08元，加上暫時補充流動資金8,200萬元，尚未使用的募集資金余額為197,236,629.08元。

　　2022年非公開發行股票實際募集資金凈額為人民幣1,981,942,618.08元，已于2023年3月10日到位。

　　二、前次閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

　　1、2022年4月14日，公司召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十七次會議決議，審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司（含下屬子公司）在不影響正常生產經營及項目投資建設的前提下，使用不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2022年4月16日在指定媒體刊登的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-023）。

　　2、截至2023年4月6日，公司將已使用的1.72億元閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將該募集資金的歸還情況及時通知了公司的保薦機構和保薦代表人。具體內容詳見公司于2023年4月8日在指定媒體上刊登的《關于歸還暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：2023-022）。

　　三、本次閑置募集資金補充流動資金的金額及期限

　　為提高本次募集資金的使用效率，結合公司整體的經營需求及財務狀況，提高公司整體的盈利能力，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司（含下屬子公司）擬使用不超過人民幣5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，用于公司與主營業務相關的生產經營等，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月。

　　四、本次利用閑置募集資金補充流動資金對公司的影響及保障措施

　　1、募集資金閑置原因

　　公司上述募集資金雖已到位，由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據公司募集資金投資項目建設進度，暫未投入使用的募集資金出現暫時閑置的情況。為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，公司將合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，增加資金收益。

　　2、對公司的影響

　　公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，公司經營規模的不斷擴大和對外投資給公司資金需求帶來一定的壓力，所需的日常經營資金明顯增加，若公司使用5億元閑置募集資金暫時補充流動資金，按中國人民銀行同期貸款基準利率4.35%測算，預計可節約財務費用約2,175萬元。

　　3、關于本次使用閑置募集資金的承諾與保障措施

　　（1）本次以閑置募集資金暫時補充流動資金的事項沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途、損害股東利益的情形；

　　（2）如果募投項目建設進度加快，公司將根據實際需要及時把本次補充流動資金的募集資金提前歸還至募集資金專戶，保證不影響募集資金投資項目正常進行，如形成流動資金缺口將通過其他融資方式自行解決；

　　（3）自本次董事會審議通過之日的過去十二個月內公司未進行風險投資，在本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，公司承諾不進行風險投資、不對子公司以外的對象提供財務資助；

　　（4）在本次補充流動資金到期日之前，公司將及時將該部分資金歸還至募集資金專戶；

　　（5）本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；

　　（6）本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和公司《募集資金管理制度》的有關規定。

　　五、專項意見說明

　　1、獨立董事意見

　　經審核，公司獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金履行了必要的審批程序，符合相關法律、法規及規范性文件的規定，有利于提高募集資金使用效率，能夠降低公司財務費用；符合公司生產經營的實際需要，符合公司和全體股東利益；不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形；不影響募集資金投資項目正常進行。符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和公司《募集資金管理制度》的有關規定。我們同意公司（含下屬子公司）使用不超過人民幣5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　2、監事會意見

　　經審核，公司監事認為：公司本次使用不超過人民幣5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，審批程序合規有效。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的資金需求，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用；不存在變相變更募集資金投向的情況，符合上市公司及全體股東利益。符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》等相關法律、法規的有關規定。因此，同意公司（含下屬子公司）本次使用暫時閑置募集資金5億元暫時補充流動資金。

　　3、保薦機構的核查意見

　　保薦機構認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，公司經營規模的不斷擴大和對外投資給公司資金需求帶來一定的壓力，所需的日常經營資金明顯增加，在不影響募集資金項目建設和募集資金安全的情況下，擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合公司生產經營的實際情況，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況。公司董事會對相關議案的審議和表決符合有關法律法規和《公司章程》等的要求，履行了必要的決策程序，監事會和獨立董事發表了明確同意的意見。保薦機構同意公司（含下屬子公司）使用5億元閑置募集資金暫時補充流動資金事項。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第七次會議決議；

　　2、公司第五屆監事會第五次會議決議；

　　3、獨立董事對公司第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；

　　4、中信建投證券股份有限公司關于崇達技術股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

　　特此公告。

　　崇達技術股份有限公司

　　董  事  會

　　二二三年四月十八日

　　證券代碼：002815      證券簡稱：崇達技術     公告編號：2023-029

　　崇達技術股份有限公司關于2023年度

　　向銀行申請綜合授信額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、2023年度向銀行申請綜合授信情況概述

　　2023年4月14日，崇達技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“崇達技術”）召開了第五屆董事會第七次會議及第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意下屬子公司向銀行申請不超過333,000萬元的綜合授信額度。

　　為滿足公司生產經營活動的資金需求，下屬子公司深圳崇達多層線路板有限公司（以下簡稱“深圳崇達”）、江門崇達電路技術有限公司（以下簡稱“江門崇達”）、大連崇達電路有限公司（以下簡稱“大連崇達”）、珠海崇達電路技術有限公司（以下簡稱“珠海崇達”）、大連崇達電子有限公司（以下簡稱“大連電子”）、江蘇普諾威電子股份有限公司（以下簡稱“普諾威”），預計在2023年度向各家銀行申請綜合授信額度不超過人民幣333,000萬元。授信形式包括但不限于非流動資金貸款、流動資金貸款、承兌匯票、保理、保函、開立信用證、票據貼現等授信業務，具體以與銀行簽署的合同為準。綜合授信額度使用有效期為自2022年度股東大會審議通過之日起1年內。綜合授信額度最終以銀行實際審批金額為準，在授權期限內，授信額度可循環使用。

　　二、2023年度向銀行申請綜合授信額度統計

　　公司及各子公司2023年度擬向銀行申請綜合授信額度具體情況如下：

　　上述授信總額度不等于公司的實際融資金額，具體融資金額及融資幣種將視公司生產經營實際資金需求來確定。

　　董事會提請股東大會授權公司管理層，在上述授信額度內辦理銀行綜合授信業務相關的全部手續，包括但不限于與銀行進行具體洽談、簽署相關法律文件。

　　本次申請綜合授信額度事項尚需提交公司2022年度股東大會審議批準。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第七次會議決議；

　　2、公司第五屆監事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　崇達技術股份有限公司

　　董  事  會

　　二二三年四月十八日

　　證券代碼：002815      證券簡稱：崇達技術     公告編號：2023-030

　　崇達技術股份有限公司關于2023年度

　　對子公司擔保額度預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　截至本公告披露之日，公司對下屬子公司擔保總額超過最近一期經審計凈資產50%，敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　2023年4月14日，崇達技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“崇達技術”）召開了第五屆董事會第七次會議及第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司2023年度對子公司擔保額度預計的議案》。為滿足公司及下屬子公司日常經營和業務發展的需要，提高公司融資決策效率，同意公司擬在2023年度為子公司深圳崇達多層線路板有限公司（以下簡稱“深圳崇達”）、江門崇達電路技術有限公司（以下簡稱“江門崇達”）、大連崇達電路有限公司（以下簡稱“大連崇達”）、珠海崇達電路技術有限公司（以下簡稱“珠海崇達”）、大連崇達電子有限公司（以下簡稱“大連電子”）提供擔保額度總計不超過人民幣297,000萬元。

　　本次擔保范圍包括但不限于申請銀行綜合授信、借款、承兌匯票等融資或開展其他日常經營業務等。擔保方式包括但不限于連帶責任擔保、抵押擔保等方式。本次擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續保，實際擔保金額及擔保期限以最終簽訂的擔保合同為準。本次擔保額度可在子公司之間進行擔保額度調劑，但在調劑發生時，對于資產負債率70%以上的擔保對象，僅能從資產負債率70%以上的擔保對象處獲得擔保額度。

　　上述擔保事項尚需提交公司2022年度股東大會審議批準。擔保額度使用有效期為股東大會審議通過之日起十二個月內。在上述審批額度內發生的擔保事項，公司董事會提請股東大會授權董事長簽署相關擔保協議或文件。

　　二、2023年度對子公司擔保額度預計

　　三、被擔保子公司基本情況

　　（一）深圳崇達多層線路板有限公司

　　1、成立日期：1999年08月27日

　　2、注冊地址：深圳市寶安區沙井街道新橋橫崗下工業區新玉路3棟、橫崗下工業區第一排5號廠房一樓、四樓、4號廠房一樓

　　3、法定代表人：姜雪飛

　　4、注冊資本：人民幣柒億元

　　5、經營范圍：雙面電路板、多層電路板、多層柔性電路板、HDI電路板、多層剛柔結合型電路板的銷售；貨物及技術進出口。（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外）雙面電路板、多層電路板、多層柔性電路板、HDI電路板、多層剛柔結合型電路板的生產（限新橋橫崗下工業區新玉路3棟）；線路板鉆孔加工（限新橋橫崗下工業區第一排5號廠房一樓、四樓、4號廠房一樓）。

　　6、與上市公司的關系：公司持有其100%的股權。

　　7、主要財務指標：

　　單位：萬元

　　備注：深圳崇達截止2022年12月31日資產負債率為53.54%。

　　8、最新的信用等級狀況：無外部評級。不屬于失信被執行人。

　　（二）江門崇達電路技術有限公司

　　1、成立日期：2010年07月09日

　　2、注冊地址：江門市高新區連海路363號

　　3、法定代表人：姜雪飛

　　4、注冊資本：人民幣捌億元

　　5、經營范圍：雙面線路板、多層線路板、柔性線路板的設計、生產和銷售；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　6、與上市公司的關系：公司持有其100%的股權。

　　7、主要財務指標：

　　單位：萬元

　　備注：江門崇達截止2022年12月31日資產負債率為35.35%。

　　8、最新的信用等級狀況：無外部評級。不屬于失信被執行人。

　　（三）大連崇達電路有限公司

　　1、成立日期：2008年03月21日

　　2、注冊地址：遼寧省大連經濟技術開發區光明西街11-2號-1-3層

　　3、法定代表人：姜曙光

　　4、注冊資本：人民幣伍億伍仟萬元

　　5、經營范圍：印制電路板加工、設計和銷售；貨物及技術進出口（法律、 行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得行業許可后方可經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　6、與上市公司的關系：公司持有其100%的股權。

　　7、主要財務指標：

　　單位：萬元

　　備注：大連崇達截止2022年12月31日資產負債率為37.01%。

　　8、最新的信用等級狀況：無外部評級。不屬于失信被執行人。

　　（四）珠海崇達電路技術有限公司

　　1、成立日期：2017年09月04日

　　2、注冊地址：珠海市高欄港經濟區南水鎮三虎大道999號

　　3、法定代表人：姜雪飛

　　4、注冊資本：人民幣拾叁億元

　　5、經營范圍：雙面線路板、多層線路板、柔性線路板的設計、生產和銷售；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營）。

　　6、與上市公司的關系：公司持有其100%的股權。

　　7、主要財務指標：

　　單位：萬元

　　備注：珠海崇達截止2022年12月31日資產負債率為24.16%。

　　8、最新的信用等級狀況：無外部評級。不屬于失信被執行人。

　　（五）大連崇達電子有限公司

　　1、成立日期：2004年02月05日

　　2、注冊地址：遼寧省大連長興島經濟區長城路108號

　　3、法定代表人：孫利剛

　　4、注冊資本：人民幣3400萬元

　　5、經營范圍：印刷線路板的設計、生產、銷售；貨物及技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　6、股權結構：

　　7、主要財務指標：

　　單位：萬元

　　備注：大連電子截止2022年12月31日資產負債率為78.17%。

　　8、最新的信用等級狀況：無外部評級。不屬于失信被執行人。

　　四、擔保協議的主要內容

　　公司尚未就本次擔保簽訂相關協議，擔保方式、擔保金額、擔保期限等條款由公司與合同對象在以上擔保額度內共同協商確定，以正式簽署的擔保文件為準，上述擔保額度可循環使用，最終實際擔保總額不超過本次審批的擔保額度。擔保事項實際發生后，公司將按照信息披露的相關規定，及時履行信息披露義務。

　　五、董事會意見

　　上述擔保額度根據公司及子公司日常經營及項目建設資金需求設定，能滿足其業務順利開展需要，促使公司及子公司持續穩定發展，經對被擔保人資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況等進行全面評估的基礎上，董事會認為該擔保事項符合公司整體利益，公司及子公司的資信狀況良好，未發生貸款逾期的情況，財務風險處于公司有效的控制范圍之內。

　　公司上述擔保符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等有關規定，能夠有效控制公司對外擔保風險，公司充分了解被擔保對象的發展和經營狀況，對被擔保對象生產經營等方面具有較強的管控力，擔保風險可控，不會損害上市公司及全體股東的利益。

　　六、監事會意見

　　監事會經審議認為，公司及子公司2023年度擬為子公司提供擔保額度的預計事項，屬于公司內部正常的生產經營行為，可以滿足子公司生產經營的資金需求，有利于公司生產經營的順利開展，符合公司發展戰略規劃。目前擔保對象生產經營正常，具有良好信用記錄和償債能力，風險可控，不會對公司的正常運轉和業務發展造成不利影響，不存在損害公司或中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意公司2023年度擔保額度預計事項。

　　七、獨立董事意見

　　經核查，公司獨立董事認為：公司擬在2023年度為子公司提供擔保，目的為滿足公司下屬子公司日常經營和業務發展的需要，提高公司融資決策效率，擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益的情形，符合相關法律法規及公司章程之規定。因此，一致同意公司2023年度對外擔保額度事項。

　　八、累計對外擔保總額及逾期擔保事項

　　截止披露日，公司已審批的有效擔保額度總金額為634,300萬元（含合并報表范圍內子公司的有效擔保額度600,000萬元，以及對參股子公司三德冠及其子公司的有效擔保額度34,300萬元），占最近一期經審計歸屬于母公司凈資產的比例為126.64%；公司對合并報表范圍內的全資子公司（含控股）、參股子公司提供的總擔保余額為430,138.15萬元，占最近一期經審計歸屬于母公司凈資產的比例為85.88%。

　　公司實際使用銀行授信余額為90,620.15萬元，占最近一期經審計歸屬于母公司凈資產的比例為18.09%。由于擔保義務是在子公司實際發生授信業務（如開具銀行承兌匯票、貸款等）時產生，因此公司實際承擔擔保義務的金額為90,620.15萬元。

　　公司無逾期擔保事項和擔保訴訟事項。

　　九、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第七次會議決議；

　　2、公司第五屆監事會第五次會議決議；

　　3、獨立董事對公司第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　崇達技術股份有限公司

　　董  事  會

　　二二三年四月十八日

　　證券代碼：002815      證券簡稱：崇達技術     公告編號：2023-033

　　崇達技術股份有限公司

　　關于會計政策變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　崇達技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布的《企業會計準則解釋第16號》（財會〔2022〕31號）變更相應的會計政策。本次會計政策變更系公司根據法律、法規和國家統一的會計制度的要求進行的變更，無需提交公司董事會和股東大會審議批準，不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。會計政策變更事項具體情況如下：

　　一、關于本次會計政策變更的概述

　　1、變更原因

　　2022年11月30日，財政部頒布了《企業會計準則解釋第16號》（財會〔2022〕31號，以下簡稱“準則解釋第16號”），解釋“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”的內容自2023年1月1日起施行；“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”、“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”的內容自公布之日起施行。

　　2、變更日期

　　公司根據財政部相關文件規定的起始日，開始執行上述新會計政策。

　　3、變更前采用的會計政策

　　本次會計政策變更前，公司執行財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

　　4、變更后采用的會計政策

　　本次會計政策變更后，公司按照財政部頒布的《準則解釋第16號》執行。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

　　二、本次會計政策變更主要內容

　　1、關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理

　　對于不是企業合并、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易（包括承租人在租賃期開始日初始確認租賃負債并計入使用權資產的租賃交易，以及因固定資產等存在棄置義務而確認預計負債并計入相關資產成本的交易等），不適用《企業會計準則第18號——所得稅》第十一條（二）、第十三條關于豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的規定。企業對該交易因資產和負債的初始確認所產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應當根據《企業會計準則第18號——所得稅》等有關規定，在交易發生時分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。

　　2、關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理

　　對于企業（指發行方）按照《企業會計準則第37號——金融工具列報》等規定分類為權益工具的金融工具（如分類為權益工具的永續債等），相關股利支出按照稅收政策相關規定在企業所得稅稅前扣除的，企業應當在確認應付股利時，確認與股利相關的所得稅影響。該股利的所得稅影響通常與過去產生可供分配利潤的交易或事項更為直接相關，企業應當按照與過去產生可供分配利潤的交易或事項時所采用的會計處理相一致的方式，將股利的所得稅影響計入當期損益或所有者權益項目（含其他綜合收益項目）。對于所分配的利潤來源于以前產生損益的交易或事項，該股利的所得稅影響應當計入當期損益；對于所分配的利潤來源于以前確認在所有者權益中的交易或事項，該股利的所得稅影響應當計入所有者權益項目。

　　3、關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理

　　企業修改以現金結算的股份支付協議中的條款和條件，使其成為以權益結算的股份支付的，在修改日，企業應當按照所授予權益工具當日的公允價值計量以權益結算的股份支付，將已取得的服務計入資本公積，同時終止確認以現金結算的股份支付在修改日已確認的負債，兩者之間的差額計入當期損益。上述規定同樣適用于修改發生在等待期結束后的情形。

　　如果由于修改延長或縮短了等待期，企業應當按照修改后的等待期進行上述會計處理（無需考慮不利修改的有關會計處理規定）。

　　如果企業取消一項以現金結算的股份支付，授予一項以權益結算的股份支付，并在授予權益工具日認定其是用來替代已取消的以現金結算的股份支付（因未滿足可行權條件而被取消的除外）的，適用本解釋的上述規定。

　　三、會計政策變更對公司的影響

　　本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不涉及以前年度的追溯調整，也不存在損害公司及中小股東利益的情況。

　　特此公告。

　　崇達技術股份有限公司

　　董  事  會

　　二二三年四月十八日

　　證券代碼：002815      證券簡稱：崇達技術     公告編號：2023-034

　　崇達技術股份有限公司關于計提

　　2022年度資產減值準備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　崇達技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日召開第五屆董事會第七次會議及第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司計提2022年度資產減值準備的議案》，根據《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的相關規定，現將公司本次計提資產減值準備的具體情況公告如下：

　　一、本次計提資產減值準備情況概述

　　（一）本次計提資產減值準備的原因

　　根據《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《企業會計準則》等相關規定的要求，為更加真實、準確地反映公司截至2022年12月31日的財務狀況及2022年度的經營成果，公司基于謹慎性原則，對合并報表范圍內的各類資產進行了全面清查和減值測試，并根據減值測試結果對可能發生減值損失的資產計提減值準備。

　　（二）本次計提資產減值準備的資產范圍、金額和計入的報告期間

　　公司進行全面清查和資產減值測試后，計提2022年度各類資產減值準備共計7,786.27萬元，具體明細如下表：

　　注：1、本次計提資產減值準備計入的報告期間為2022年1月1日至2022年12月31日；

　　2、本公告中若出現總數與分項數值之和不符的情況，系四舍五入所致。

　　二、本次計提資產減值準備對公司的影響

　　公司2022年1-12月計提各項資產減值準備合計7,786.27萬元，相應減少公司2022年度利潤總額7,786.27萬元。本次計提資產減值事項已經會計師事務所審計，請投資者注意投資風險。

　　三、董事會審計委員會關于2022年度計提資產減值準備合理性的說明

　　公司董事會審計委員會對《關于公司計提2022年度資產減值準備的議案》審議后認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，依據充分，審議程序規范合法。此次計提資產減值準備后，能更客觀公允地反映公司截至2022年12月31日的財務狀況和2022年1-12月的經營成果，使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，不存在通過計提資產減值準備進行操縱利潤的情形。公司本次計提資產減值準備符合公司及股東的整體利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，審計委員會同意公司本次計提資產減值準備事項。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，審議程序合法、依據充分，計提資產減值準備后，財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司整體利益，沒有損害公司及中小股東利益。公司獨立董事一致同意本次計提資產減值準備。

　　五、監事會意見

　　公司監事會認為：公司董事會審議本次計提資產減值準備的決策程序合法，計提符合《企業會計準則》等相關規定，符合公司實際情況，計提后更能公允反映公司截至2022年12月31日的財務狀況及2022年度的經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況。同意本次計提資產減值準備。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第七次會議決議；

　　2、公司第五屆監事會第五次會議決議；

　　3、獨立董事對公司第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；

　　4、董事會審計委員會關于2022年度計提資產減值準備合理性的說明。

　　特此公告。

　　崇達技術股份有限公司

　　董  事  會

　　二二三年四月十八日

　　證券代碼：002815      證券簡稱：崇達技術     公告編號：2023-035

　　崇達技術股份有限公司關于擬變更公司

　　注冊資本及修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　崇達技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于擬變更公司注冊資本及修訂的議案》，現將有關情況公告如下：

　　一、公司注冊資本變更情況

　　2021年3月11日，公司發行的可轉換公司債券（債券簡稱：崇達轉2）開始進入轉股期，2022年7月1日-2023年4月14日期間，公司累計轉股數量為481股，相應增加了公司注冊資本及股本。

　　2023年4月3日，公司向19家外部投資機構非公開發行202,839,756股股票完成登記并上市，相應增加了公司注冊資本及股本。

　　綜合上述股本變動原因，公司擬將注冊資本由888,976,640元人民幣變更為1,091,816,877元人民幣，股份總數由為888,976,640股變更為1,091,816,877股。

　　二、修改《公司章程》部分內容情況

　　鑒于上述原因，公司需對《公司章程》中涉及注冊資本和股本的條款進行相應修訂，具體修訂如下：

　　除上述條款外，《公司章程》中其他條款未發生變化。

　　公司已提請股東大會授權經營管理層全權負責向有關登記機關辦理變更登記、備案登記等所有相關手續，并按照登記機關或其他政府有關主管部門提出的審批意見或要求進行必要的調整。

　　上述擬變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的事項，尚需提交公司股東大會審議通過后方可生效。擬修訂的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網（）。

　　三、備查文件

　　1、第五屆董事會第七次會議決議；

　　2、《公司章程》（2023年4月）。

　　特此公告。

　　崇達技術股份有限公司

　　董  事  會

　　二二三年四月十八日

　　證券代碼：002815      證券簡稱：崇達技術     公告編號：2023-032

　　崇達技術股份有限公司關于舉行

　　2022年度業績說明會并征集相關問題的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　崇達技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2023年4月27日（星期四）15:00-17:00在全景網舉行2022年度業績說明會。本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄“全景·路演天下”（）參與本次年度業績說明會。

　　出席本次年度業績說明會的人員有：公司董事長兼總經理姜雪飛先生，董事、副總經理、董事會秘書余忠先生，財務總監趙金秋先生，獨立董事黃治國先生，保薦代表人彭歡先生。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司2022年度業績說明會提前向投資者征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。

　　投資者可于2023年4月26日（星期三）下午14:00前訪問https://ir.p5w.net/zj/或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2022年度業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行交流回答。歡迎廣大投資者積極參與！

　　（問題征集專題頁面二維碼）

　　特此公告。

　　崇達技術股份有限公司

　　董  事  會

　　二二三年四月十八日