原標題:一汽富維:關于注銷公司第一期股票期權激勵計劃部分股票期權的公告
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證券代碼：600742
證券簡稱：一汽富維
公告編號：2023-015
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司
關于注銷第一期股票期權激勵計劃部分股票期權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開了第十屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于注銷第一期股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，現將有關事項說明如下：
一、本次股權激勵計劃已履行的審批程序和信息披露情況
1、2019年3月27日，公司九屆十二次董事會審議通過了《關于公司第一期股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于公司第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司九屆六次監事會審議通過了《關于公司第一期股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于公司第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于核實公司第一期股票期權激勵計劃激勵對象名單的議案》。公司獨立董事對公司《第一期股票期權激勵計劃（草案）》及相關事項發表了獨立意見。監事會出具了關于公司《第一期股票期權激勵計劃（草案）》激勵對象人員名單的核查意見。
2、2019年3月29日至2019年4月7日，公司通過綜合業務管理平臺對激勵計劃擬激勵對象的姓名與職務予以公示。2019年4月12日，公司披露了《長春一汽富維汽車零部件股份有限公司關于第一期股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》（公告編號：2019-012），公司監事會認為：本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，其作為本次股票期權激勵計劃的激勵對象合法、有效。
3、2019年4月25日，公司2018年年度股東大會審議通過了《關于公司第一期股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于公司第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司董事會被授權確定股票期權授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必須的全部事宜；同時，公司根據內幕信息知情人買賣公司股票情況的核查情況，披露了《長春一汽富維汽車零部件股份有限公司關于第一期股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2019-014）。
4、2019年4月25日，公司九屆十三次董事會和九屆八次監事會審議通過了《關于調整公司第一期股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益數量的議案》、《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》，監事會對首次授予激勵對象名單進行了核實并發表了同意的意見，公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
5、2019年6月18日，公司披露了《第一期股票期權激勵計劃首次授予登記完成的公告》。
6、2020年3月17日，公司九屆二十一次董事會和九屆十三次監事會審議通過了《關于向激勵對象授予預留股票期權的議案》，監事會對預留授予激勵對象名單進行了核實并發表了同意的意見，公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
7、2020年4月22日，公司九屆二十二次董事會和九屆十四次監事會審議通過了《關于調整第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格的議案》、《關于注銷第一期股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權的議案》、《關于第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案》。公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。
8、2020年07月30日，公司九屆二十五次董事會和九屆十七次監事會審議通過了《關于調整第一期股票期權激勵計劃股票期權行權價格及數量的議案》。公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。
9、2021年4月26日，公司十屆一次董事會和十屆一次監事會審議通過了《關于注銷第一期股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》、《關于第一期股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期及預留授予部分第一個行權期行權條件成就的議案》。公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。
10、2021年 5月 27日，公司十屆二次董事會和十屆二次監事會審議通過了《關于調整第一期股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》。公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。
11、2022年4月29日，公司第十屆董事會十三次會議和第十屆監事會第八次會議審議通過了《關于注銷第一期股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》、《關于第一期股票期權激勵計劃首次授予部分第三個行權期及預留授予部分第二個行權期行權條件成就的議案》。公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。
12、2023年2月6日，公司第十屆董事會第二十二次會議和第十屆監事會第十二次會議審議通過了《關于調整第一期股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》。公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。
13、2023年4月21日，公司第十屆董事會第二十四次會議和第十屆監事會第十三次會議審議通過了《關于注銷第一期股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。
公司獨立董事對以上事項發表了同意的獨立意見。
二、部分股票期權注銷的原因及數量
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《第一期股票期權激勵計劃》等相關規定，部分激勵對象首次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權的第二個行權期放棄已達到行權條件的股票期權合計 377.4907萬份，需由公司注銷。
三、對業績的影響
本次注銷部分股票期權事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續履行工作職責，盡力為股東創造價值。
四、本次部分股票期權注銷完成后，公司第一期股票期權激勵計劃實施完畢。
五、獨立董事意見
經核查，公司因部分激勵對象在首次授予股票期權第三個行權期及預留授予的第二個行權期放棄行權，公司決定注銷上述合計377.4907萬份股票期權，本次注銷部分股票期權事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《第一期股票期權激勵計劃》和《第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，董事會審議程序合法、合規；本次注銷部分股票期權事項不會對公司的經營業績產生重大影響，不存在損害公司股東利益的情形，因此我們同意上述事項。
六、監事會意見
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《第一期股票期權激勵計劃》和《第一期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，監事會對注銷第一期股票期權激勵計劃部分股票期權的事項進行了審核，監事會認為，部分激勵對象首次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權的第二個行權期放棄已達到行權條件的股票期權合計377.4907萬份，需由公司注銷。
七、律師法律意見書結論性意見
綜上所述，本所律師認為，截至本法律意見書出具之日，公司本次注銷已經取得現階段合法、必要的授權和批準，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規和《公司章程》、《第一期股票期權激勵計劃》的相關規定；公司本次注銷股票期權的原因、數量符合《管理辦法》、《證券法》、《股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件的相關規定；公司本次注銷尚需根據《管理辦法》、上海證券交易所有關規范性文件進行信息披露并辦理相關股票期權注銷手續。
特此公告。
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會
2023年4月22日
中財網
