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青島森麒麟輪胎股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金 暫時補充流動資金的公告
證券代碼：002984 證券簡稱：森麒麟 公告編號：2023-087
債券代碼：127050 債券簡稱：麒麟轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月24日召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，使用額度不超過120,000萬元人民幣的2023年向特定對象發行股票部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過十二個月。現將具體事項公告如下：
一、募集資金基本情況
（一）2023年向特定對象發行股票募集資金情況
根據中國證券監督管理委員會《關于同意青島森麒麟輪胎股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]1432號），同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。本次實際發行人民幣普通股（A股）股票94,307,847股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格29.69元/股，募集資金總額為人民幣2,799,999,977.43元，扣除各項發行費用（不含稅）10,389,830.63元，募集資金凈額為人民幣2,789,610,146.80元，上述募集資金經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了XYZH/2023JNAA5B0164號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，已在銀行開設專戶存儲上述募集資金。
二、募集資金使用及暫時閑置情況
（一）2023年向特定對象發行股票募集資金情況
根據《青島森麒麟輪胎股份有限公司向特定對象發行股票募集說明書》，公司向特定對象發行股票募集資金扣除發行費用后的凈額用于以下項目：
注： 若本次向特定對象發行股票募集資金凈額低于上述項目擬以募集資金投入的金額，不足部分由公司自籌解決。
截至2023年9月30日，募集資金余額為2,794,221,075.74元，其中存放于募集資金專戶余額為1,294,221,075.74元，尚未到期的進行暫時閑置募集資金現金管理的余額為1,500,000,000.00元。
由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目實施計劃及建設進度，部分募集資金在一定時間內存在暫時閑置情況。
三、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金及歸還情況
公司于2022年10月28日召開的第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，使用額度不超過45,000萬元人民幣（其中2020年首次公司發行股票募集資金不超過10,000萬元、2021年公開發行可轉換公司債券募集資金不超過35,000萬元）的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過十二個月。
截至2023年10月20日，公司已將上述授權范圍內實際使用的42,000萬元人民幣的用于暫時補充流動資金的部分閑置募集資金全部歸還至募集資金專戶，此次募集資金的使用期限未超過12個月。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的具體情況
根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目建設進度，在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，并滿足公司業務發展不斷擴大的資金需求，公司擬使用120,000萬元部分閑置的2023年向特定對象發行股票募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月。
為確保按時歸還前述募集資金，保證募集資金投資項目的正常實施，公司承諾：公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用；不會變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計劃的正常進行；單次補充流動資金時間不會超過十二個月；不使用閑置募集資金直接或者間接進行證券投資、衍生品交易等高風險投資。當募集資金投資項目有需求時，公司將根據資金需求，及時歸還補充流動資金的募集資金。
本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
五、審批程序
公司于2023年10月24日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，使用額度不超過120,000萬元人民幣的2023年向特定對象發行股票部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過十二個月。
六、獨立董事意見
公司獨立董事對公司本次使用部分閑置2023年向特定對象發行股票募集資金暫時補充流動資金事宜發表獨立意見如下：公司合理利用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于提高公司資金使用效率，降低公司財務費用，不存在變相改變募集資金用途的行為，沒有影響募集資金項目建設和公司正常經營，符合公司及股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。相關審批程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》等的相關規定，我們同意公司使用額度不超過120,000萬元人民幣的部分閑置募集資金暫時補充流動資金。
七、監事會意見
2023年10月24日，公司第三屆監事會第十八次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，監事會認為：公司本次使用部分閑置2023年向特定對象發行股票募集資金暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率、有效降低財務費用，不存在損害公司及股東利益的情形，且審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定。監事會同意公司使用額度不超過120,000萬元人民幣的部分閑置募集資金暫時補充流動資金。
八、保薦機構核查意見
海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）針對公司使用部分閑置2023年向特定對象發行股票募集資金暫時補充流動資金事項出具了核查意見，認為：公司本次使用部分閑置募集資金補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；本次使用部分閑置募集資金補充流動資金系用于與主營業務相關的生產經營，不會直接或者間接安排用于新股配售、申購或者用于股票及其衍生品種、可轉債等的交易；不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行；本次補充流動資金時間未超過12個月；符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號——保薦業務》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定及公司《募集資金管理制度》。保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
九、備查文件
1、第三屆董事會第二十次會議決議；
2、第三屆監事會第十八次會議決議；
3、獨立董事關于公司第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見；
4、海通證券股份有限公司關于青島森麒麟輪胎股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。
特此公告。
青島森麒麟輪胎股份有限公司董事會
2023年10月25日
證券代碼：002984 證券簡稱：森麒麟 公告編號：2023-079
債券代碼：127050 債券簡稱：麒麟轉債
青島森麒麟輪胎股份有限公司
第三屆監事會第十八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十八次會議于2023年10月24日在青島公司會議室以現場方式召開，會議通知已于2023年10月19日以直接送達方式通知全體監事。
本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。會議由監事會主席劉炳寶先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司的議案》
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，監事會認為：董事會編制和審議公司《2023年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（）的《2023年第三季度報告》（公告編號：2023-086）。
（二）審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，監事會認為：公司本次使用部分閑置2023年向特定對象發行股票募集資金暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率、有效降低財務費用，不存在損害公司及股東利益的情形，且審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定。監事會同意公司使用額度不超過120,000萬元人民幣的部分閑置募集資金暫時補充流動資金。
具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（）的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-087）。
（三）審議通過《關于續聘公司2023年度會計師事務所的議案》
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，監事會認為：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）具有相關執業證書，已完成從事證券服務業務備案，有良好的專業勝任能力、投資者保護能力、職業素養和誠信狀況。在公司2022年度審計工作中，嚴格遵守國家相關法律法規，堅持獨立審計原則，客觀、公允地反映了公司財務狀況，切實履行了審計機構應盡的職責，同意續聘信永中和為公司2023年度會計師事務所事項。
具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（）的《關于續聘公司2023年度會計師事務所的公告》（公告編號：2023-088）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、第三屆監事會第十八次會議決議。
特此公告。
青島森麒麟輪胎股份有限公司監事會
2023年10月25日
證券代碼：002984 證券簡稱：森麒麟 公告編號：2023-089
債券代碼：127050 債券簡稱：麒麟轉債
青島森麒麟輪胎股份有限公司
關于在摩洛哥投資建設高性能轎車、
輕卡子午線輪胎項目（二期）的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”或“森麒麟”）于2023年10月24日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于在摩洛哥投資建設高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目（二期）的議案》，現將具體事項公告如下：
一、 對外投資概述
1、伴隨公司產品競爭力的不斷提升、管理經驗的不斷積累，鑒于公司青島工廠及泰國工廠產能已不能滿足客戶日益增長的訂單需求，且經過多年的海外工廠運營，公司積累了豐富的海外項目管理經驗，培養了充足的管理、研發、生產人才。同時經過充分調研，基于摩洛哥穩定的政治經濟環境、絕佳的地理位置、優惠的投資條件、便捷的審批流程、友好的外貿政策、較低的投資成本，公司已籌劃并公告在“一帶一路”北非國家“橋頭堡”摩洛哥投資建設“年產600萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目”（以下簡稱“摩洛哥一期項目”）。
2023年是共建“一帶一路”倡議提出十周年，10年來，在各方的共同努力下，共建“一帶一路”從中國倡議走向國際實踐，從理念轉化為行動，從愿景轉變為現實，已成為當今世界范圍最廣、規模最大的國際合作平臺。摩洛哥是北非地區首個與中國簽署共建“一帶一路”相關文件的國家，摩洛哥各界對共建“一帶一路”有著高度共識，在共建“一帶一路”倡議引領下，中摩兩國各領域合作成果顯著，公司摩洛哥一期項目經過充分前期調研、籌備已逐步落地實施。
為了充分發揮摩洛哥在國際貿易中的區位優勢，及時抓住歷史機遇，增強公司競爭實力，公司擬自籌資金19,306.47萬美元在摩洛哥投資建設“年產600萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目（二期）”（以下簡稱“摩洛哥二期項目”）。
2、本次對外投資已于2023年10月24日經公司第三屆董事會第二十次會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次對外投資尚需提交公司股東大會審議。
為確保本次對外投資順利、高效實施，擬提請公司股東大會授權公司董事會負責項目具體實施的相關事項，包括但不限于依據項目建設、發展的階段等具體情況對項目的進度、方式進行調整等，并授權公司管理層依據項目具體進度進行相關磋商、簽訂相關法律文件、設立子公司、就本次項目向有關機構辦理審批備案等具體手續。
3、本次對外投資不涉及關聯交易、不構成重大資產重組。
二、 本次對外投資的基本情況
1、項目名稱：森麒麟（摩洛哥）年產600萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目（二期）
2、建設地點：摩洛哥丹吉爾市
3、建設內容：在摩洛哥投資建設年產600萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目（二期）
4、實施進度：項目建設周期12個月，投產第一年產量為360萬條，投產第二年即具備600萬條產能。
5、投資總額：19,306.47萬美元
6、出資方式：自籌資金
7、經濟效益：經測算，項目建成后，正常運營年預計可實現營業收入21,000萬美元，利潤總額5,790.90萬美元，總投資收益率28.85%。
三、 本次對外投資的必要性、對公司的影響和存在的風險
1、對外投資的必要性及對公司的影響
（1）踐行公司“833plus”戰略規劃，深入實施全球化發展戰略
本次對外投資是公司踐行“833plus”戰略規劃深入實施全球化發展戰略的重要步驟，將進一步提升公司的整體競爭能力和盈利能力，符合公司及全體股東的長遠、穩定、可持續發展需求。
公司高品質、高性能、綠色、安全的產品形象備受全球市場認可，客戶訂單需求日益增長，近年來總體上處于產品供不應求狀態，特別是近年來伴隨全球客觀環境的變化，以森麒麟為代表的中國自主輪胎企業搶抓機遇在全球市場競爭中的份額進一步提升，目前，產能不足已成為制約公司進一步發展的重要因素，公司亟待擴充現有產能，增強競爭實力。
全球化產能布局戰略，可有效幫助公司抵御近年來輪胎行業因客觀環境變化、長距離運輸、貿易壁壘等不可抗力因素引發的經營波動風險，進一步優化公司全球產能布局、保障供應鏈安全、滿足客戶日益增長的訂單需求。
（2）依托海外項目運營經驗、智能制造模式、全球化人才儲備等，確保項目穩健推進
公司積極響應國家“一帶一路”倡議，在泰國投資建設兩期智能制造生產基地并成功運營，成為中國輪胎行業少數幾家成功邁出全球化布局步伐的中國輪胎企業，受到中國政府及泰國政府的大力支持與關注，目前公司泰國基地已成為公司重要盈利引擎。公司自主研發的智能制造系統，助力公司打造出高品質、高效率、低成本、低投入效應，公司多年的海外項目運營、智能制造模式下的精細化管理等幫助公司積累起豐富的全球化人才管理經驗及充足的人才儲備，全球化的高端管理運營團隊將全力確保項目穩健推進。
（3）摩洛哥政治經濟環境穩定，地理位置絕佳
本次對外投資所在地摩洛哥的國教是伊斯蘭教，與中東傳統伊斯蘭國家不同，在文化、習俗和社會開放度方面更接近歐洲。摩洛哥民風淳樸，社會治安良好，是非洲地區最安全的國家之一，被稱為歐洲的“后花園”，很多歐洲人定居于此。
摩洛哥地處非洲西北端，扼守直布羅陀海峽，距歐洲僅14公里，是連接歐盟、中東和非洲三大市場的樞紐，具有重要的戰略地位。項目選址所在地距非洲第一大集裝箱港、地中海沿岸最大的港口丹吉爾地中海港僅35公里，2021年，丹吉爾地中海港吞吐量達到720萬個標準箱，運輸貨物總量超過1億噸，占全摩洛哥港口運量的50%以上，地理位置絕佳。
（4）投資條件優惠、外貿政策良好、投資成本較低，與歐美市場保持密切經貿關系
摩洛哥為中國“一帶一路”合作國家，摩洛哥對中國投資企業實行“五免，其后減半”政策，即企業前5年免繳企業所得稅，從第6年開始減半征收企業所得稅；免繳進口關稅、進口環節增值稅；免繳生產和消費稅、出口稅；免繳營業稅15年；免繳市政稅15年；企業建立、增資、擴大規模、企業購買土地，免繳注冊稅和印花稅等相關優惠政策；本次投資所在地電力、用水、天然氣供應充足、價格合理，摩洛哥當地勞動人口素質相對較高、人力成本較低，同時公司智能制造模式在充分發揮能源利用率、降低用工人數等方面具備核心競爭優勢。
歐美市場為森麒麟核心市場，本次對外投資所在地摩洛哥是非洲唯一與美國簽署自由貿易協定的國家，摩洛哥輪胎產品出口美國享受零關稅，充分展現了摩洛哥的全球潛力市場地位。同時，摩洛哥與全球90多個國家和地區有貿易往來，主要貿易伙伴為歐洲國家，約占摩洛哥進出口總額的70%。2008年，摩洛哥獲得歐盟給予的優先地位（介于成員國與聯系國之間），2010年摩洛哥與歐盟建立自由貿易區，摩洛哥輪胎產品出口歐洲市場享受零關稅。
（5）穩步推進項目建設，不影響現有主營業務
本次項目投資資金來源為公司自籌資金，公司將根據項目具體進度需要，分期投入資金，不影響公司現有主營業務的正常開展，不會對公司財務狀況及經營成果產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
2、可能存在的風險
（1）投資目的地政策環境風險
本次投資目的地摩洛哥的法律、政策體系、商業環境、文化特征均與國內存在差異，可能給項目的實際運行帶來不確定因素，公司將持續關注擬投資項目的相關情況，完善管理體系及風險控制，積極防范應對風險，確保投資項目的順利實施。
（2）原材料價格波動風險
公司生產用主要原材料近年來價格呈現波動趨勢。由于輪胎產品售價調整相對滯后，難以及時覆蓋原材料價格上漲對成本的影響，各類原材料價格波動短期內對公司的盈利能力構成不利影響。公司將根據生產需求及原材料市場行情把握采購節奏、適時調整備貨策略，減輕原材料價格波動對項目的影響。
（3）全球市場競爭風險
公司半鋼子午線輪胎產品定位于高性能及大尺寸的中高端領域，主要競爭對手為普利司通、米其林、固特異、大陸輪胎、住友橡膠等國際知名品牌。前述競爭對手擁有較高國際市場份額，我國輪胎產業在與國際品牌競爭中亟需持續做優做強。公司以境外替換市場為核心，擁有較高品牌知名度，但相較國際知名品牌仍存在差距，而大眾消費者對于品牌的理解、接受及最終形成消費習慣，需要一定的培育周期。公司將借助智能制造等先進生產方式持續提升產品品質及一致性，不斷開拓市場，憑借產品開發、品牌建設、經營管理，進一步提升整體競爭力、提高品牌知名度、贏取消費市場。
公司將嚴格按照相關規定，根據項目的后續進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
1、第三屆董事會第二十次會議決議；
2、森麒麟（摩洛哥）年產600萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目（二期）可行性研究報告。
特此公告。
青島森麒麟輪胎股份有限公司董事會
2023年10月25日
證券代碼：002984 證券簡稱：森麒麟 公告編號：2023-088
債券代碼：127050 債券簡稱：麒麟轉債
青島森麒麟輪胎股份有限公司關于
續聘公司2023年度會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月24日召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于續聘公司2023年度會計師事務所的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：
一、擬續聘會計師事務所事項的基本情況
鑒于信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）在2022年度的審計工作中勤勉盡責，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好地完成了公司委托的審計工作，為公司提高經營管理水平做出了貢獻。為保持審計工作的連續性與穩定性，公司擬續聘信永中和為公司2023年度審計機構，聘期為一年。
（一）機構信息
1、基本信息
名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
組織形式：特殊普通合伙企業
注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
首席合伙人：譚小青先生
截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計師1495人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過660人。
信永中和2022年度業務收入為39.35億元，其中，審計業務收入為29.34億元，證券業務收入為8.89億元。2022年度，信永中和上市公司年報審計項目366家，收費總額4.62億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，批發和零售業，金融業，水利、環境和公共設施管理業、采礦業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為237家。
2、投資者保護能力
信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。除樂視網證券虛假陳述責任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
3、誠信記錄
信永中和截止2023年6月30日的近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施11次、自律監管措施1次和紀律處分0次。32名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0人次、行政處罰6人次、監督管理措施23人次、自律監管措施5人次和紀律處分0人次。
（二）項目信息
1、基本信息
擬簽字項目合伙人：潘素嬌女士，2005年獲得中國注冊會計師資質，2007年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執業，2022年開始為公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過5家。
擬擔任獨立復核合伙人：黎苗青女士，2003年獲得中國注冊會計師資質，2000年開始從事上市公司審計，2019年開始在信永中和執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過4家。
擬簽字注冊會計師：張吉范先生，2006年獲得中國注冊會計師資質，2010年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2019年開始在信永中和執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司超過3家。
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。
3、獨立性
信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層根據公司2023年度的具體審計要求和審計范圍與信永中和協商確定相關的審計費用。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會履職情況
2023年10月24日，公司第三屆董事會審計委員會第十五次會議審議通過了《關于續聘公司2023年度會計師事務所的議案》，認為信永中和具有相關執業證書，已完成從事證券服務業務備案，有良好的專業勝任能力、投資者保護能力、職業素養和誠信狀況。在公司2022年度審計工作中，嚴格遵守國家相關法律法規，堅持獨立審計原則，客觀、公允地反映了公司財務狀況，切實履行了審計機構應盡的職責，維護了公司及全體股東的合法權益，同意向公司董事會提議續聘信永中和為公司2023年度會計師事務所。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
1、獨立董事的事前認可情況
獨立董事對續聘公司2023年度會計師事務所的事項發表事前認可意見如下：“信永中和具有相關執業證書，已完成從事證券服務業務備案，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，有良好的投資者保護能力、獨立性、職業素養和誠信狀況，能夠為公司提供真實、公允的審計服務，滿足公司2023年度審計工作的要求。此次續聘事項不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意續聘信永中和為公司2023年度會計師事務所，并同意將該議案提交公司第三屆董事會第二十次會議審議。”
2、獨立董事的獨立意見
獨立董事對續聘公司2023年度會計師事務所的事項發表獨立意見如下：“信永中和具有相關執業證書，已完成從事證券服務業務備案，有良好的專業勝任能力、投資者保護能力、職業素養和誠信狀況。在擔任公司審計機構的過程中，嚴格遵守國家相關法律法規，堅持獨立審計原則，客觀、公允地反映了公司財務狀況，切實履行了審計機構應盡的職責。此次續聘會計師事務所的理由恰當，程序合法合規，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意續聘信永中和為公司2023年度會計師事務所事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。”
（三）董事會對議案審議和表決情況
2023年10月24日，公司第三屆董事會第二十次會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于續聘公司2023年度會計師事務所的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
（四）生效日期
本次續聘公司2023年度會計師事務所事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議通過，自公司2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起生效，聘期一年。
三、備查文件
1、第三屆董事會第二十次會議決議；
2、第三屆董事會審計委員會第十五次會議決議；
3、獨立董事關于公司第三屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見；
4、獨立董事關于公司第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見；
5、信永中和營業執業證照、主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。
特此公告。
青島森麒麟輪胎股份有限公司董事會
2023年10月25日
證券代碼：002984 證券簡稱：森麒麟 公告編號：2023-090
債券代碼：127050 債券簡稱：麒麟轉債
青島森麒麟輪胎股份有限公司關于
召開2023年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月24日召開第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2023年11月9日（星期四）14:30召開2023年第三次臨時股東大會。現將會議的有關情況通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性、合規性情況：
經公司第三屆董事會第二十次會議審議通過《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開2023年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現場會議時間：2023年11月9日（星期四）14:30
（2）網絡投票時間：2023年11月9日（星期四）
其中，通過深圳證券交易所系統投票的時間為：2023年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（）投票的時間為：2023年11月9日9:15至15:00期間任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議采取現場表決和網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股權登記日登記在冊的公司股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議，在會議現場行使表決權；
（2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在上述網絡投票時間內上述任一系統行使表決權。
股權登記日登記在冊的公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6、股權登記日：2023年11月2日（星期四）
7、出席對象
（1）截至本次股東大會股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于本次股東大會股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式（《授權委托書》見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：山東省青島市即墨區大信街道天山三路5號公司會議室
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼表
1、上述提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、根據《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等相關要求，第2、3項提案需采取累積投票制進行逐項表決，選舉2名獨立董事、1名非獨立董事。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、第2項提案中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行審議表決。
4、上述提案已經公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年10月25日披露于巨潮資訊網（）的相關公告。
三、會議登記事項
1、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權委托書；
（2）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人證明書和身份證明、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可以憑以上有關證件采取信函、傳真或電子郵件方式登記，不接受電話登記；
2、登記時間：2023年11月3日 8:00-17:00
3、登記地點：山東省青島市即墨區大信街道天山三路5號
4、會議聯系方式：
（1）聯系人：王倩
（2）聯系電話：0532-68968612
（3）傳真：0532-68968683
（4）郵箱：zhengquan@senturytire.com
（5）通訊地址：山東省青島市即墨區大信街道天山三路5號
5、現場會議為期半天，與會股東或委托人員食宿、交通費及其他有關費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、第三屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
青島森麒麟輪胎股份有限公司董事會
2023年10月25日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362984
2、投票簡稱：麒麟投票
3、填報表決意見或選舉票數
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①采用等額選舉（候選人數=應選人數），應選人數為3位。
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②采用差額選舉（候選人數>應選人數），應選人數為2位。
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在2位候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過2位。
4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年11月9日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年11月9日9:15，結束時間為2023年11月9日15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲授權委托__________先生/女士代表本單位/本人出席于2023年11月9日（星期四）召開的青島森麒麟輪胎股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關文件。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本單位/本人承擔。
本次股東大會提案表決意見
委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄權”下面 的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示；累積投票提案請填寫投票數。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
____________________
委托人身份證號碼或統一社會信用代碼： ___________________
委托人股票賬號：______________
委托人持有股份性質及股數：______________
受托人（簽字）：______________
受托人身份證號碼：____________________________
委托日期：____________________
備注：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
證券代碼：002984 證券簡稱：森麒麟 公告編號：2023-081
債券代碼：127050 債券簡稱：麒麟轉債
青島森麒麟輪胎股份有限公司
獨立董事候選人聲明與承諾
聲明人丁乃秀作為青島森麒麟輪胎股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，已充分了解并同意由提名人青島森麒麟輪胎股份有限公司董事會提名為青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡稱該公司）第三屆董事會獨立董事候選人。現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：
一、本人已經通過青島森麒麟輪胎股份有限公司第三屆董事會提名委員會或者獨立董事專門會議資格審查，提名人與本人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
四、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
五、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
六、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
九、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、本人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、本人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、以會計專業人士被提名的，候選人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。
□ 是 □ 否 ■ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
十七、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十八、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十九、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在該上市公司前五名股東任職。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十一、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十二、本人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、本人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、本人不是被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、本人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良記錄。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十、本人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、包括該公司在內，本人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
■ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
候選人鄭重聲明：
一、本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明及提供的相關材料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。
二、本人在擔任該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
三、本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并立即辭去該公司獨立董事職務。
四、本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
五、如任職期間因本人辭職導致獨立董事比例不符合相關規定或欠缺會計專業人士的，本人將持續履行職責，不以辭職為由拒絕履職。
聲明人：丁乃秀
2023年10月25日
證券代碼：002984 證券簡稱：森麒麟 公告編號：2023-080
債券代碼：127050 債券簡稱：麒麟轉債
青島森麒麟輪胎股份有限公司
關于選舉公司第三屆董事會獨立董事并
調整董事會專門委員會委員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月24日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事并調整董事會專門委員會委員的議案》，現將相關事項公告如下：
一、選舉公司第三屆董事會獨立董事事項
公司獨立董事徐文英女士、宋希亮先生自2017年11月18日起連續任職公司獨立董事，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等的相關規定，獨立董事在上市公司連續任職時間不得超過六年。徐文英女士、宋希亮先生連續任職即將屆滿六年，向公司董事會申請辭去獨立董事及董事會下設各委員會相關職務，辭職后不在公司擔任任何職務。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會的審查和建議，公司董事會同意提名丁乃秀女士、謝東明先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。
上述獨立董事候選人符合公司董事的任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。獨立董事候選人丁乃秀女士、謝東明先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，其中謝東明先生為會計專業人士。以上獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議，股東大會將采取累積投票制對獨立董事候選人進行逐項表決，任期自股東大會審議通過之日至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。
二、調整董事會專門委員會委員事項
鑒于公司獨立董事變更將會導致董事會任職成員發生變動，為保證公司董事會各專門委員會正常有序開展相關工作，在前述獨立董事候選人經公司股東大會選舉通過的前提下，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》及公司各專門委員會工作細則等相關規定，公司董事會同意調整公司第三屆董事會專門委員會委員，相關調整情況如下：
上述調整后的董事會各專門委員會委員及主任委員任期，與第三屆董事會任期一致，其中，本次擬選舉的第三屆董事會獨立董事候選人的委員任職經公司股東大會選舉通過之日起生效，至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。
本次選舉公司第三屆董事會獨立董事并調整董事會專門委員會委員事項，經公司股東大會審議通過并生效后，公司董事會人數符合相關法律法規的規定，其中獨立董事候選人數的比例沒有低于董事會人員的三分之一，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計將不超過公司董事總數的二分之一。
為保證公司董事會的正常運作，在新任獨立董事選舉任職生效前，徐文英女士、宋希亮先生將繼續依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉地履行其作為公司獨立董事及相關董事會專門委員會委員的職責。
公司第三屆董事會獨立董事徐文英女士、宋希亮先生任期屆滿后將不再擔任公司獨立董事職務，且不擔任公司其他職務。徐文英女士、宋希亮先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
公司董事會對徐文英女士、宋希亮先生在擔任公司獨立董事期間為公司所作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
附件：
1、 丁乃秀女士個人簡歷；
2、 謝東明先生個人簡歷。
青島森麒麟輪胎股份有限公司董事會
2023年10月25日
附件：
1、丁乃秀女士個人簡歷
丁乃秀女士：1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。曾任賽輪輪胎（601058.SH）獨立董事，偉隆股份（002871.SZ）獨立董事，國恩股份（002768.SZ）獨立董事，瑞豐高材（300243.SZ）獨立董事，北化高科（873729.NQ）獨立董事。現任青島科技大學高性能聚合物研究院教授，青島三力本諾新材料股份有限公司獨立董事，海泰科（301022.SZ）獨立董事。
丁乃秀女士未持有公司股份。丁乃秀女士與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。丁乃秀女士不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不得擔任董事的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不屬于失信被執行人。
2、謝東明先生個人簡歷
謝東明先生：1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。現任天津財經大學會計學院教授，科陸電子（002121.SZ）獨立董事，天津市園林規劃設計研究總院有限公司外派董事。
謝東明先生未持有公司股份。謝東明先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。謝東明先生不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不屬于失信被執行人。
證券代碼：002984 證券簡稱：森麒麟 公告編號：2023-085
債券代碼：127050 債券簡稱：麒麟轉債
青島森麒麟輪胎股份有限公司
關于聘任公司財務總監并
選舉第三屆董事會非獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”或“森麒麟”）于2023年10月24日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于聘任公司財務總監并選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》，自本次董事會審議通過之日起，聘任許華山女士（個人簡歷詳見附件）擔任公司財務總監一職，同時選舉其為公司第三屆董事會非獨立董事，其董事任職事項尚需提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：
一、許華山女士在公司歷史任職的相關情況
許華山女士曾于2018年1月19日至2023年2月20日擔任公司財務總監，于2021年12月28日至2023年3月13日擔任公司董事。
2022年12月9日，公司董事會收到時任董事、財務總監許華山女士家屬的通知，許華山女士因入職森麒麟之前的相關工作問題被海南省儋州市公安局洋浦分局采取監視居住措施。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）披露的相關公告。2023年6月2日，海南省儋州市公安局洋浦分局出具《解除監視居住決定書》，對許華山女士解除監視居住。
2023年2月20日，海南省文昌市監察委員會對許華山女士涉嫌問題立案調查，并于2023年9月13日出具相關處理決定，依據《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》《中華人民共和國監察法實施條例》決定責令許華山女士具結悔過。
許華山女士在擔任公司財務總監、董事期間勤勉盡責，但因調查期間，其暫時無法正常履行董事、財務總監職責，公司于2023年2月20日召開第三屆董事會第十四次會議、于2023年3月13日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于免去許華山女士公司董事、財務總監職務的議案》，自公司董事會審議通過之日起，免去許華山女士財務總監職務，自股東大會審議通過之日起，免去許華山女士公司董事職務。公司擁有穩定的管理體系及成熟的治理結構，并對許華山女士分管的相關工作進行了妥善安排，公司生產經營有序正常開展，前述免職事項未導致公司董事會成員人數低于法定人數，不影響公司董事會的正常運作，未對公司正常生產經營產生重大影響。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）披露的相關公告。
許華山女士所涉事項已經相關部門調查結束并已出具相關決定，相關事項發生在其任職森麒麟董事、財務總監之前，相關事項不涉及公司，公司未收到有權機關對森麒麟的任何調查或配合調查文件。截至本公告披露日，許華山女士不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員及董事的情形,也不存在被中國證監會確定為證券市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，其符合相關法律法規中關于擔任高級管理人員及董事的任職資格。許華山女士任職后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
二、許華山女士本次符合任職資格的相關審議程序
（一）董事會提名委員會審議意見
2023年10月24日，公司第三屆董事會提名委員會第四次會議審議通過了關于聘任公司財務總監并提名第三屆董事會非獨立董事的事項，并發表審查意見：根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規以及《公司章程》的相關規定，作為公司董事會提名委員會成員，經審閱許華山女士履歷等相關資料，我們認為其具備擔任相應職務應具備的專業知識、經驗和能力，其任職資格符合《公司法》及中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，未發現其有不得擔任相關職務的情形。我們同意聘任許華山女士為公司財務總監，并同意提名其為公司第三屆董事會非獨立董事的候選人。
（二）董事會審議意見
2023年10月24日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于聘任公司財務總監并選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規以及《公司章程》的相關規定，董事會同意聘任許華山女士擔任公司財務總監，任期與公司第三屆董事會任期一致，自公司董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。董事會同意提名許華山女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人并提交公司股東大會進行選舉，股東大會將采取累積投票制對非獨立董事候選人進行表決，任期自股東大會審議通過之日至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。
（三）獨立董事意見
經核查，獨立董事一致認為：公司本次董事會會議關于聘任許華山女士為財務總監并選舉其為公司第三屆董事會非獨立董事的相關程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，合法有效，不存在損害公司及股東合法權益，特別是中小股東合法權益的情形。經審查相關材料，充分了解許華山女士的個人履歷及工作情況,我們認為許華山女士具備擔任公司財務總監及董事的任職資格，未發現其存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員及董事的情形。綜上所述，我們同意聘任許華山女士為財務總監并選舉其為公司第三屆董事會非獨立董事事項。
特此公告。
附件：許華山女士個人簡歷
青島森麒麟輪胎股份有限公司董事會
2023年10月25日
附件：
許華山女士個人簡歷
許華山女士，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任海南高速公路股份有限公司財務副經理、海南省發展控股有限公司財務部及資產管理部總經理、海南省水利電力集團有限公司副總經理及總會計師、海南省發展控股有限公司副總會計師兼財務部總經理及資產管理部總經理、海南省農墾集團有限公司財務資金部總經理及副總會計師、海南天然橡膠產業集團股份有限公司董事及財務總監、海南高速（000886.SZ）獨董、森麒麟董事及財務總監。
許華山女士通過青島森寶林企業信息咨詢管理中心（有限合伙）、青島森忠林企業信息咨詢管理中心（有限合伙）、青島森玲林企業信息咨詢管理中心（有限合伙）、青島森偉林企業信息咨詢管理中心（有限合伙）合計間接持有公司股份100萬股，占公司總股本的0.13%。許華山女士與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。許華山女士不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員及董事的情形，不屬于失信被執行人。
